Scenariodenken bij (financieel) toezicht en onderzoek

Scenariodenken bij (financieel) toezicht en onderzoek

Cursus
In bedrijf
Hotel Veenendaal

In deze cursus krijgt u concrete handvatten om in een onderzoeks- of controlesituatie meerdere verhaallijnen te onderkennen en daaraan de juiste aandacht te geven. We behandelen verschillende technieken en vaardigheden die voor succesvol scenariogericht onderzoek essentieel zijn.

Lees meer
Accreditatie/PE-punten

NBA punten

Dit congres kan van belang zijn voor de dagelijkse beroepsuitoefening van een accountant. In dat geval kan deze in aanmerking komen voor toekenning van PE-uren. Raadpleeg hiervoor de regelgeving van de NBA.

NOB punten

Nederlandse Orde van Belastingadviseurs

Dit congres voldoet aan de minimum voorwaarden voor onderwijs als gesteld in het PE-reglement van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en kan voor 5 uur worden ingebracht voor de PE-verplichting van NOB-leden.

Programma
-
-
  • Begrippenkader
  • Het belang van het onderscheid tussen feitgericht en verhaalgestuurd onderzoek
  • Subject- of objectgerichte scenario’s in intelligencematig of evidence-based onderzoek
  • Denkstijlen bij scenariogestuurd onderzoek
-
-
  • Onderkennen, waarderen, verwerken en gebruiken van fraudesignalen (en het prepareren daarop)
  • Technieken voor het ontwikkelen van hypotheses en scenario’s bij financieel toezicht of onderzoek – deel 1
-
-
  • Technieken voor het ontwikkelen van hypotheses en scenario’s bij financieel toezicht of onderzoek – deel 2
  • Simultaan of volgordelijk werken bij tegenstrijdige scenario’s
  • Analysetechnieken ten behoeve van fraudediagnostiek en bewijslevering
  • Introductie onderzoeksstrategie
  • Het formuleren van (tussentijdse en eind-) onderzoeksresultaten
-
-
  • Randvoorwaarden voor succesvol kritisch financieel onderzoek: van grondhouding (willen) tot vaardigheid (kunnen) en persoonlijkheid (durven) binnen commerciële kaders (mogen)
  • Het fenomeen ‘tunnelvisie’ en het omgaan met tegenspraak
  • Communicatie en afstemming en de gevolgen
  • Dossiervorming, journaalvoering en rapporteren over scenario’s
Sprekers

mr. Gerard Blonk

Forensisch consultant, trainer & adviseur intelligence, onderzoek en rechtshandhaving
Blonk Forensisch Consultant
Bestemd voor

Bedrijfsleven: compliance officers en internal auditors, (forensische) accountants, (fraude) onderzoekers en professionals veiligheid bij verzekeringsmaatschappijen, banken en andere dienstverleners in de financiële sector, particuliere onderzoekers, advocaten en andere juridische adviseurs

Overheid: onderzoekers, toezichthouders, inspecteurs en opsporingsambtenaren, belast met financieel georiënteerd onderzoek, leden OM en ZM.

Data & Locatie
Hotel Veenendaal
Hotel Veenendaal

Bastion 73
Veenendaal 3905 NJ
Nederland

info@veenendaal.valk.com

Routebeschrijving auto:
U kunt gratis parkeren in de ruime parkeergarage van Hotel Veenendaal.
Bastion 73
3905 NJ Veenendaal

Hotel Veenendaal is direct gelegen aan de A12.
Op de A12 neemt u afslag 23, Veenendaal-West.

Voor nieuws over wegwerkzaamheden adviseren wij u om de website www.vananaarbeter.nl te raadplegen voor uw optimale routeplanning.

> Vanuit Utrecht slaat u onderaan de snelweg linksaf.
Bij de eerste verkeerslichten voorbij McDonald’s gaat u rechtsaf, de Voorpoort op.
Na ongeveer 500 meter ziet u Hotel Veenendaal aan uw rechterkant.

> Vanuit Arnhem gaat u onderaan de snelweg rechtdoor de Voorpoort op.
Na ongeveer 500 meter ziet u Hotel Veenendaal aan uw rechterkant.

Routebeschrijving met de trein, vanaf station Veenendaal-De Klomp is het ongeveer 10 minuten lopen:
U stapt uit bij station Veenendaal-De Klomp
Loop in westelijke richting op de Rondweg De Klomp/Stationsweg richting Veenendaalseweg
Sla links af bij de Veenendaalseweg
Sla rechts af bij de Jufferswijk
Sla links af bij de Lunet
Sla links af bij Bastion
Hotel Veenendaal zal zich rechts van u bevinden.

Tarieven

Deelnemerstarief

€ 545,00 excl. BTW per persoon.

€ 525,00 excl. BTW per persoon bij gelijktijdige aanmelding van twee of meer deelnemers uit een en dezelfde organisatie.

Inclusief koffie/thee/lunch/aperitief en (digitaal) documentatiemateriaal.

NIEUW Cursusabonnement persoonlijk of kantoor
Wilt u zelf of met uw kantoorgenoten meerdere bijeenkomsten van Studiecentrum Kerckebosch volgen tegen voordelige tarieven? Sluit dan nu een persoonlijk of kantoorabonnement af. We hebben vier verschillende abonnementen samengesteld. Bekijk hier het aanbod.

Annulering

Uitsluitend schriftelijk tot drie weken voor dato; annulering na die tijd is niet mogelijk, u kunt zich echter te allen tijde door een collega laten vervangen. Bij tijdige annulering wordt € 75.00 excl. BTW administratiekosten in rekening gebracht.

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.