Fraudediagnostiek: analyse van fraudeproblematiek

Effectieve fraudebestrijding is alleen mogelijk als eerst duidelijk is door welke factoren een fraudeprobleem ontstaat en in stand blijft. De keuze welk probleem moet worden aangepakt en welke fraudesignalen onderzocht moeten worden, hangt sterk samen met die eerste beeldvorming. Wat zijn de oorzaken en gevolgen en wat is dús een goed werkende oplossing? En welke maatregelen neemt u?

Fraudediagnostiek op basis van intelligence, data analyse en een duidelijk beleid, vormt de sleutel voor een evenwichtige fraudebeheersing en daarop gebaseerde keuzes en beslissingen.

In dit On Demand college behandelen we onder meer:

• Fraudesignalen en patronen
• Diagnosticeren: methode en aanpak
• Probleemoriëntatie
• Data analyse
• Afwegingen en te nemen keuzes

U leert:

• Fraudeproblemen systematisch te analyseren
• Diagnosticeren als basis voor beslissingen bij fraudeonderzoeken

Opbouw:
Fraudediagnostiek

1. Het belang van een fraudediagnose
2. Indicatoren /signalen /red flags
3. Probleem analyse
4. Risico analyse
5. Sterkte zwakte analyse
6. Kosten baten analyse
7. Probleem waardering
8. Hoe verder na diagnose?

Collegereeks Fraude & Samenwerking
De samenleving verwacht in toenemende mate dat partijen samenwerken om fraude en criminaliteit gecoördineerd aan te pakken. Hoe kunnen private en publieke organisaties de krachten zo bundelen dat zij optimaal en rechtmatig gebruik kunnen maken van elkaars mogelijkheden en bevoegdheden? Dit staat centraal in de Reeks Fraude en Samenwerking. Dit is college 3. Volg ook:

• Multidisciplinair samenwerken bij de aanpak van fraude en financieel-economische criminaliteit
• Publiek-private samenwerking bij fraudeonderzoeken: organisatie (en inrichting)