Fraude & Witwassen

Beleggingsfraude is aan orde van de dag. In dit boek ontdekt u vele vormen van beleggingsfraude, de signalen waaraan beleggingsfraude in vroeg stadium kan worden herkend, de juridische en...

Zonder vergaring geen informatie. Zonder informatie geen opsporing. Zonder kennis geen recht.

In dit boek worden alle door de wetgever toegelaten opsporingsbevoegdheden die vallen onder het begrip WOD – het stelselmatig inwinnen van informatie, pseudokoop, pseudodienstverlening en...

Gratis verzending - Crimineel misbruik van (huur)panden (voor onder andere drugs, prostitutie, wapens, fraude en witwassen) is een hardnekkig fenomeen in de aanpak van ondermijning. De...

Belastingdelicten zijn weliswaar een aangelegenheid van iedere soevereine staat, maar door de globalisering niet meer beperkt tot de landsgrenzen. Dit betekent dat het opsporen en vervolgen...

Politiek en politie worstelen al meer dan 200 jaar met de vormgeving van het politiebestel. De roep om één nationale politie klinkt bij tijd en wijle luid en loopt parallel aan de...

Deze uitgave beschrijft de wijze en de schaal waarop misbruik van offshore vennootschappen plaatsvindt. Hierover werd altijd wel gespeculeerd maar kwantitatieve en kwalitatieve gegevens...

Dit rapport doet verslag van de bevindingen van een studie naar de wijze waarop PDM is geïmplementeerd en uitgevoerd. Geconstateerd wordt dat gekozen is voor een gedegen projectstructuur...

Sinds de eeuwwisseling heeft het gebruik en misbruik van trustkantoren in Nederland meer aandacht gekregen, resulterend in de Wet toezicht trustkantoren (2004). Een belangrijk deel van de...

Dit boek bespreekt strafrechtelijk DNA-verwantschapsonderzoek in al haar facetten. Na een verkenning van wettelijke en forensische mogelijkheden van DNA-verwantschapsonderzoek in strafzaken...