AI en Data-Analyse bij aanpak Fraude en FEC

AI en Data-Analyse bij aanpak Fraude en FEC

Cursus op locatie
In bedrijf
Van der Valk Hotel Amersfoort A1

Hoe levert AI en Data-analyse meerwaarde voor u op? Hoe pakt u dit (juridisch) correct aan? Over (beter) gebruik van data bij het voorkomen, signaleren en opsporen van fraude en FEC.

Vragen die aan de orde komen zijn:

  • Wat zijn de mogelijkheden van verschillende technieken en tools?
  • Waar en hoe begint u?
  • Hoe komt u tot zinnige datasets, profielen en waardevolle analyses?
  • Hoe werkt het (niet)?
  • Hoe meet u resultaten en effecten?
  • Wat zijn de voorwaarden voor succes?
  • Welke vragen moet u stellen en beantwoord krijgen?
  • Wat zijn de aandachtspunten en valkuilen?
  • Wat leert u van succesvolle cases?
  • Wanneer gaat het soms mis?

Met veel toepassingen, cases en ervaringen van andere organisaties.

Valkuilen en mogelijkheden
Wat zijn de mogelijkheden bij fraude en FEC bestrijding? AI en data-analyse worden bij de aanpak van fraude, het blootleggen van financieel economische criminaliteit, netwerken en modus operandi, volop ingezet door organisaties en overheden. Zowel bij de preventie en het voorspellen van risico’s, als bij de opsporing.

De mogelijkheden van AI, Big Data, voorspellende modellen, tekstmining, netwerkanalyse en andere methoden, zijn - mits goed toegepast – groot.

Welke keuzes maakt u?
Niet alleen de hoeveelheid data waarover we kunnen beschikken neemt explosief toe, ook het aantal tools en technieken dat door steeds meer aanbieders in de markt wordt gezet, stijgt. Wat zet u in? Hoe organiseert u een goed data-fundament? En hoe maakt u hieruit de juiste keuze? Welke vragen moet u hierbij stellen? Wat is hierbij (nog) verantwoord? En juridisch toegestaan.

Hoe werkt het? Wat kunt u met de resultaten?
Wat levert het daadwerkelijk op? Kunt u nog efficiënter en effectiever resultaten behalen? Hoe minimaliseert u het risico op misleidende resultaten.

We behandelen verschillende technieken en tools en vooral veel praktische toepassingen. Wat heeft U nodig om een bepaalde techniek te kunnen hanteren en wat kunt U met de resultaten?

Kortom: hoe levert AI en Data-analyse voor u meerwaarde op?
U leert data met goede resultaten om te zetten in kennis en nieuwe inzichten voor preventie en opsporing van fraude en financieel economische criminaliteit. Door het maken van zinnige datasets, profielen en waardevolle analyses.

Doelstelling
Na deze bijeenkomst heeft u inzicht in de verschillende vormen van data-analyse, in de controle en selectie van gegevens en kunt u kiezen welke methode u het beste helpt bij het bereiken van uw onderzoek.

Fraude onderzoeker

Mooi mix van theorie en praktijk. Veel interactie. Behapbare groep mensen (kleine setting).

Meer reviews
Accreditatie/PE-punten
Programma
-
-

We behandelen verschillende voorbeelden en een aantal succesvolle methoden, technieken en tools. Met cases en vooral veel praktische toepassingen bij de aanpak van verschillende soorten fraude en FEC. En tips.

  • Verschillende vormen van AI en data-analyse
  • Keuze in methode, tools en technieken
-

Wat heeft U nodig om een bepaalde techniek te kunnen hanteren en wat kunt U met de resultaten? Welke stappen leiden tot succes? Wat zijn de risico’s, hebben we alles in kaart? Kunnen we de genomen beslissingen uitleggen?

  • Hoe zorg je dat je de doelen bereikt?
  • Welke stappen leidden tot succes?
  • Welke vragen moet je stellen?
  • Wat moet je voorkomen?
  • Juridisch kader
-
-

Hoe komt u vervolgens tot zinnige datasets, profielen en waardevolle analyses? Wat zijn de opbrengsten? Hoe meet je het effect? Opsporen is het zoeken van afwijkingen van de norm en alle vormen van data-analyse zijn te kenmerken door na te gaan waar die norm zich bevindt, of, bij gebrek aan een bruikbare norm, hoe die norm wordt gemaakt.

  • Modelbouw
  • Steekproefcontrole
  • Plausibiliteitscontrole
  • Uitschieters en -bijters
  • Quasi normen
  • Fouten van de eerste en fouten van de tweede soort
  • Verbandscontrole
  • Cijferanalyse
  • Representativiteit
  • Algoritmen
-

We gaan verder de diepte in met voorbeelden uit de private en publieke sector. Wat ging goed? Wat ging fout? Wat valt te leren van cases en ervaringen van andere organisaties.

Centraal staat: hoe zet u data om in kennis en nieuwe inzichten bij de preventie en bestrijding van fraude en financiële criminaliteit.

Sprekers
Bestemd voor

Private sector:

  • Adviseurs veiligheidszaken, risicomanagers en fraudespecialisten

Publieke sector:

  • Onderzoekers, toezichthouders, inspecteurs en opsporingsambtenaren, belast met FEC/fraudeonderzoek

Adviseurs

Specialisten op het gebied van fraude/ FEC, waaronder accountants, consultants, advocaten en andere financieel-forensisch deskundigen.

Reviews

Fraude onderzoeker

Mooi mix van theorie en praktijk. Veel interactie. Behapbare groep mensen (kleine setting).

Fraudecoördinator

Breed programma, fijn publiek ook om mee te sparren!

Data & Locatie
Van der Valk Hotel Amersfoort A1
Van der Valk Hotel Amersfoort A1

Ruimtevaart 22
Amersfoort 3824 MX
Nederland

amersfoort@valk.com

++Met de auto++
Vanuit Amsterdam via A1
Afslag Amersfoort-Noord (afslag 13)
Einde afslag rechtsaf (Rondweg Noord)
Eerste stoplicht, rechts (Ruimtevaart)

Vanuit Utrecht, Zwolle, Apeldoorn
Verkeersplein Hoevelaken, richting Amsterdam (A1)
Afslag Amersfoort-Noord (afslag 13)
Einde afslag linksaf, over de snelweg
Bij stoplichten linksaf (Rondweg Noord)
Let op! Neem bij het links afslaan het rechter voorsorteervak
Eerste stoplicht, rechts (Ruimtevaart)

++Met openbaar vervoer++
Met de trein

Stap uit bij Centraal Station Amersfoort

Neem bus 3 richting Vathorst via Meander MC

Stap uit bij halte Ruimtevaart, Amersfoort

Van der Valk Hotel Amersfoort A1
Ruimtevaart 22
3824 MX Amersfoort
amersfoort@valk.com

Tarieven

Deelnemerstarief

€ 525,00 excl. BTW per persoon.

€ 469,00 excl. BTW per persoon bij gelijktijdige aanmelding van twee of meer deelnemers uit een en dezelfde organisatie. U ontvangt één factuur voor alle deelnemers.

Inclusief digitaal documentatiemateriaal.

Ook interessant: Cursusabonnement persoonlijk of kantoor
Wilt u zelf of met uw kantoorgenoten meerdere bijeenkomsten van Studiecentrum Kerckebosch volgen tegen voordelige tarieven? Sluit dan nu een persoonlijk of kantoorabonnement af. We hebben vier verschillende abonnementen samengesteld. Bekijk hier het aanbod.

Annulering

Voor annulering kunt u onze voorwaarden raadplegen.

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.