Actualiteiten anti-witwasregelgeving
Op de hoogte van de laatste ontwikkelingen; met tips voor de aanpak in uw praktijk.
Tijdens deze online actualiteitencursussen neemt Melissa van den Broek (KPMG) met u in hoog tempo mee door de allerlaatste regelgevende ontwikkelingen door op internationaal, Europees en nationaal niveau. Door het volgen van deze cursus blijft u niet alleen bij, maar loopt u op uw vakgebied continu voorop. Schrijf u voor een snelle duiding en scherpe analyse van de laatste ontwikkelingen dus tijdig in voor de eerste editie van de online cursus 'Actualiteiten anti-witwasregelgeving'!
Over de cursus
De cursus bestaat uit een online (Zoom) bijeenkomst van 2 uur waarbij aandacht wordt besteed aan de laatste stand van zaken.
Tijdens deze cursus krijgt u een overzicht met de laatste ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving. Denk aan AMLA en het EU Single AML Rulebook, maar ook aan relevante Nederlandse initiatieven zoals de uitwering van het regeerprogramma over de (nieuwe) anti-witwasaanpak en de ontwikkelingen rondom de acceptatieplicht voor contante gelden. Met aandacht voor consultaties, wetsvoorstellen en guidance documenten vanuit relevante toezichthouders. Welke gevolgen en effecten hebben deze? U krijgt daarbij handige tips hoe u voor te bereiden op de nieuwe regelgeving. Er is gelegenheid om vragen te stellen.
Actualiteiten die in elk geval aan de orde komen:
- De nieuwe Europese anti-witwasverordening (AMLR): gewijzigde en nieuwe verplichtingen en de ontwikkeling van lagere regelgeving zoals technische standaarden en richtsnoeren.
- De nieuwe Europese Anti-witwasrichtlijn (AMLD): ontwikkelingen toegang UBO register
-De nieuwe Europese Anti-witwasautoriteit (AMLA): (verwachte) effecten en activiteiten - Wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen, in het bijzonder de uitwerking van de acceptatieplicht contante gelden
- Aanpalende regelgevende ontwikkelingen in Europa en Nederland
Uw docent is mr. dr. Melissa van den Broek
NIVRE 2.00 punten
NOB punten
Deze onlinecursus voldoet aan de minimum voorwaarden voor onderwijs als gesteld in het PE-reglement van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en kan voor 2 uur worden...
punten
Deze online cursus kan van belang zijn voor de dagelijkse beroepsuitoefening van de Register Operational Auditor (RO). In dat geval kan dit congres voor 5 uur worden ingebracht...
KNB (op aanvraag)
Vakinhoudelijk onderwijs KNB
RB (op aanvraag)
HQ punten
Deze online cursus kan relevant zijn voor Holland Quaestor en levert 2 uur aan vakinhoudelijke opleiding op (2 punten HQ)
NBA punten
Deze onlinecursus kan van belang zijn voor de dagelijkse beroepsuitoefening van een accountant. In dat geval kan deze in aanmerking komen voor toekenning van PE-uren. Raadpleeg...
NOvA (in aanvraag)
Juridisch
NOvA (in aanvraag)
Juridisch
2 PO-punten per editie
Deze cursus is bestemd voor (academisch niveau):
- Financiële sector
- Advocatuur
- Notariaat
- Belastingadviseurs
- Accountancy
- Trustkantoren
- Overige Wwft-meldingsplichtige sectoren
- Toezichthouders
- Openbaar Ministerie
- Opsporingsdiensten (FIOD, politie)
Deelnemers kunnen werkzaam zijn in elke onderdeel van de organisatie (business, compliance, interne audit), en/of bij (overkoepelende) juridische afdelingen.
Deelnemerstarief
€ 245,00 excl. BTW per persoon.
Annulering
Voor annulering kunt u onze voorwaarden raadplegen.
Gedrag als kompas
Melissa van den Broek over de snelle ontwikkelingen in anti-witwasregelgeving
