19e Jaarcongres De Aanpak van Witwassen
Congres op locatie
In voorbereiding
Locatie centraal in het land
Actuele ontwikkelingen met gevolgen voor signalering, opsporing en vervolging van witwassen.
Programma
Sprekers
Bestemd voor
Dit jaarcongres is bestemd voor (academisch niveau):
- Advocaten
- Notarissen
- Toezichthouders
- Leden OM en ZM
- Overheidsjuristen
- Bedrijfsjuristen
- Belastingadviseurs
- Accountants
- Compliance analisten
- Compliance officers
- Fiscalisten
- Fraude-analisten
- Juristen
- Legal counsels
- Juridisch adviseurs
- KYC analist / Klantmonitoring
- Wft / profesional bij financiïe instellingen
- Klantmonitoring
- Leden Opsporingsteams
- Coördinatoren fraudebeheersing
- Handhavers
Data & Locatie
Fraude & Witwassen
9 april 2026
Artikel
Gedrag als kompas
Een interview met Guus Essers over fraude, leugens en de psychologie daarachter Fraude en leugens zijn zelden zo eenvoudig als ze op het eerste gezicht lijken. Wat klein begint...
Fraude & Witwassen
19 januari 2026
Artikel
Melissa van den Broek over de snelle ontwikkelingen in anti-witwasregelgeving
In sneltreinvaart verandert de wet- en regelgeving op het gebied van de preventie van witwassen, financieren van terrorisme en sancties. Vooral vanuit Europa komen veel nieuwe...
Fraude & Witwassen
26 mei 2025
Artikel
Jaarcongres Witwassen 2025: Melissa van den Broek over impact en deadlines van het EU AML Pakket
De komende jaren gaat er veel veranderen op het gebied van de preventie van witwassen, financieren van terrorisme en de naleving van sanctieregelgeving. Nieuwe Europese regelgeving...