030 698 42 22 Klantenservice

17e Jaarcongres De Aanpak van Witwassen

17e Jaarcongres De Aanpak van Witwassen

Jaarcongres op locatie
In voorbereiding
Locatie centraal in het land

Actuele ontwikkelingen met gevolgen voor signalering, opsporing en vervolging van witwassen.

Op deze pagina
Neem een optie

Hulp nodig?
030 698 42 22 of klantenservice@kerckebosch.nl

Actuele ontwikkelingen met gevolgen voor signalering, opsporing en vervolging van witwassen.

Neem een optie

Boeiende sprekers uit de meldketen - waaronder financïele instellingen -, het OM, (forensische) opsporing, overheid, advocatuur, wetenschap en journalistiek, behandelen tijdens dit congres de belangrijkste actuele thema’s. Bestemd voor iedereen die direct of indirect bij witwasbestrijding actief is

Het programma is in voorbereiding.

Programma
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Sprekers
Bestemd voor

Dit jaarcongres is bestemd voor (academisch niveau):

  • Advocaten
  • Notarissen
  • Toezichthouders
  • Leden OM en ZM
  • Overheidsjuristen
  • Bedrijfsjuristen
  • Belastingadviseurs
  • Accountants
  • Compliance analisten
  • Compliance officers
  • Fiscalisten
  • Fraude-analisten
  • Juristen
  • Legal counsels
  • Juridisch adviseurs
  • KYC analist / Klantmonitoring
  • Wft / profesional bij financiïe instellingen
  • Klantmonitoring
  • Leden Opsporingsteams
  • Coördinatoren fraudebeheersing
  • Handhavers
Data & Locatie
Tarieven

Annulering

Voor annulering kunt u onze voorwaarden raadplegen.

Neem een optie

Wellicht ook interessant voor u

Cursus op locatie
De leugen in het onderzoek
Online Cursus
Actualiteiten Verzekeringsfraude en Privacy
Online Cursus
VERZEKERINGSFRAUDE juridische aspecten: JAAROVERZICHT 2024
fraudeonderzoeken
Fraude & Witwassen
14 december 2022
Alexander Verweij
Artikel
Artikel

Wist u deze 4 dingen al over fraudeonderzoeken?

Wat weet u over het managen van fraudeonderzoeken? Een fraudeonderzoek opzetten is niet eenvoudig. Zo bent u gebonden aan allerlei regels, bijvoorbeeld rondom het uitwisselen van...
fraude
Fraude & Witwassen
18 juni 2020
Alexander Verweij
Infographic
Infographic

7 adviezen voor geslaagde fraudeonderzoeken

Bij complexe fraudeonderzoeken zijn er veel organisatorische en juridische valkuilen en risico's. In deze infographic krijgt u 7 veelvoorkomende kenmerken van succesvolle...
interne fraude aanpakken
Fraude & Witwassen
27 april 2020
Alexander Verweij
Infographic
Infographic

In 10 stappen interne fraude aanpakken

Het overgrote deel van de fraudegevallen speelt zich af binnen organisaties. Er kan op uiteenlopende manieren worden gefraudeerd met goederen, geld, tijd en informatie. Door...

030 698 42 22

© 2024 - Kerckebosch Uitgeverij | Studiecentrum

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.