17e Jaarcongres De Aanpak van Witwassen

Overzicht met de laatste ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving. Met aandacht voor het Europees pakket van maatregelen op het gebied van de preventie van witwassen en financieren van terrorisme en nationale ontwikkelingen, waaronder wetsvoorstellen en guidance documenten vanuit toezichthouders.

• De nieuwe Europese anti-witwasverordening (AMLR)
• De nieuwe Europese Anti-witwasrichtlijn (AMLD)
• De nieuwe Europese Anti-witwasautoriteit (AMLA)
• De ontwikkeling van technische standaarden en richtsnoeren onder de AMLR, AMLD en AMLA-R
• Aanpalende regelgevende ontwikkelingen in Europa en Nederland

• Meer over de risico gebaseerde aanpak.
• Hoe minder anti-witwas maatregelen bij kleine risico’s?
• Huidige status en toekomst.

Criminaliteit is jaloersmakend innovatief. Ook op het gebied van witwassen constateert de FIOD elk jaar nieuwe verschijningsvormen. De aanpak van witwassen vergt zorgvuldige analyse van constructies, het samenspel van betrokkenen én hun geldstromen. In deze sessie zullen we stilstaan bij de doorontwikkeling van het witwaslandschap, de kansen en uitdagingen voor de overheid en de wijze waarop de Nederlandse opsporing haar interventies plant.

• Witwastechnieken en nieuwe verschijningsvormen
• Kansen en uitdagingen
• Samenwerking
• Casuïstiek

De strafrechtelijke jurisprudentie over de witwasbepalingen is constant in beweging. Aandacht zal worden besteed aan de ruime werking van de strafbaarstellingen van witwassen, de bewijsconstructie wanneer er geen aantoonbaar gronddelict aanwezig is en natuurlijk ook aan de recente uitspraak in de strafzaak tegen voormalig Jumbo-topman Frits van Eerd.

De wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), vergt van banken en andere poortwachters van het financiële stelsel dat zij voortdurend onderzoek doen naar cliënten en transacties. Kunstmatige intelligentie lijkt een krachtig middel om deze beoordeling te ondersteunen. De inzet van AI-systemen komt echter niet zonder juridische uitdagingen.

Criminelen zoeken voortdurend naar nieuwe manieren om geld wit te wassen, zowel om hun technieken efficiënter te maken als om het detectierisico te mitigeren of te anticiperen op bestaande barrières en andere interventies.
In deze presentatie behandelen Thom en Sanne de resultaten van een empirisch onderzoek naar een witwastechniek die bekendstaat als het ‘Cash Compensatie Model’. Deze techniek houdt in dat contant geld uit illegale activiteiten wordt geruild voor (oftewel gecompenseerd door) een girale, zakelijke transactie, die wordt gelegitimeerd met behulp van valse (zakelijke) documentatie.
• Compensatie als witwastechniek
• Criminele geldstromen en ondermijning
• Cases
• Kwetsbaarheden en gelegenheden binnen diverse sectoren
• Aanbevelingen voor beleid en praktijk, preventie en opsporing