Cursus
donderdag 5 april 2018 Hotel Breukelen, Breukelen

FRAUDE & PRIVACY in de financiële sector

Gegevensverwerking door financiële instellingen in het kader van onderzoek, integriteit & veiligheid

Tijdens deze cursus wordt het gehele proces behandeld van het verzamelen van gegevens tot de verwijdering daarvan. Daarbij wordt de nadruk gelegd op de verwerking van gegevens in het kader van onderzoek, integriteit en veiligheid. Er wordt aandacht besteed aan de verwerking van strafrechtelijke gegevens en de uitwisseling daarvan. Een praktische dag waarbij “lessons learned” centraal staan

Door het volgen van deze cursus leert u in één dag:

  • Hoe u de regels bij fraudebeheersing en integriteit- en veiligheidszaken toepast
  • Wat u moet doen om op 25 mei 2018 AVG-proof te zijn
  • Welke branche specifieke bepalingen gelden
  • Wat het PIFI voor uw organisatie betekent
  • Waar u op moet letten bij verschillende onderzoeken
  • Hoe u onderzoeksbevindingen correct vastlegt
  • Wat bij de samenwerking met andere stakeholders mogelijk en toegestaan is
  • Hoe u effectief omgaat met verzoeken van toezichthouders
  • Wanneer u inzage moet geven

(Nieuw) Privacyregime in 2018
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) treedt op 25 mei 2018 in werking. Deze vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Tijdens de studiedag wordt de structuur van de Wbp en AVG verhelderd en worden de praktische consequenties van de AVG besproken. Dit specifiek gericht op uw sector en werkzaamheden op het gebied van fraudebeheersing.

Samenwerking en uitwisseling van gegevens
Fraudebestrijding vergt dat financiële instellingen samenwerken en binnen de wettelijke kaders gegevens uitwisselen. De gegevensuitwisseling is gebaseerd op het Protocol Incidenten waarschuwingssysteem Financiële Instellingen, afgekort “PIFI”. In deze cursus wordt uitgelegd hoe het PIFI werkt, mede aan de hand van jurisprudentie en voorbeelden.

Mogelijkheden en valkuilen
Welke regels moeten er worden gevolgd bij de vastlegging van gegevens? Wanneer wordt de betrokkene in kennis gesteld dat zijn gegevens worden verwerkt? Op welke valkuilen moet u letten?

Aspecten die centraal staan tijdens deze cursus

  • De inhoud van het PIFI en de AVG
  • De verwerking van strafrechtelijke gegevens
  • Bewijsvergaring en onrechtmatig verkregen bewijs
  • Verwijderingsverzoeken en rechterlijke toetsing
  • Accountability
  • Relatie tot de toezichthouder
  • Documentatieplicht en doelbinding

Lees meer

Accreditatie / PE punten

NIVRE - PE-punten in aanvraag
NOvA - 5 PO-punten

 

Bestemd voor: 

Deze cursus is bestemd voor professionals werkzaam op het gebied van:

  • Fraude / veiligheid / speciale zaken
  • Privacy
  • Legal
  • Compliance

Werkzaam bij:

  • Banken
  • Verzekeringsmaatschappijen
  • Hypothecair financiers
  • Consumptief kredietverstrekkers
  • Klachtenbehandelaars
  • Advocatenkantoren