Straf(proces)recht

Gegevensverwerking bij fraudebeheersing door financiële instellingen
Datum: 
14 december 2017
€ 495,00 excl. BTW
Knelpunten en oplossingen rondom de procedure tot en uitvoering van vrijheidsontneming van jongeren

De sprekers zetten de gehele procedure vanaf het moment dat aanmelding wordt overwogen tot en met de uitvoering van de gesloten jeugdhulp voor u op een rij. Welk beeld komt uit onderzoek naar voren? Wat gaat goed en welke oorzaken en mogelijke oplossingen zijn er voor de problemen, risico’s en (juridische) knelpunten in de praktijk?

Datum: 
13 november 2017
€ 395,00 excl. BTW
Over vage vennootschappen, anonieme eigenaren en onbekende geldstromen

Deze uitgave beschrijft de wijze en de schaal waarop misbruik van offshore vennootschappen plaatsvindt. Hierover werd altijd wel gespeculeerd maar kwantitatieve en kwalitatieve gegevens ontbraken tot nu toe. Het was dus hoog tijd om de offshore wereld te ontmaskeren.

377 pagina's
€ 39,50 excl. BTW
Strafrechtelijke handhaving van financiële toezichtwetgeving betreffende trustkantoren

Op 1 maart 2004 is de Wet toezicht trustkantoren (Wtt) in werking getreden. Een belangrijk deel van de bestaande gedragsregels in de trustbranche heeft hiermee een wettelijke basis verkregen. Beoogd is een bijdrage te leveren aan het tegengaan van misbruik van trustkantoren. Met deze uitgave heeft u een zeer waardevol en geschikt naslagwerk voor de praktijk in handen.

Auteur(s): 
480 pagina's
€ 75,00 excl. BTW
Forensische&mensenrechtelijke waarborgen bij strafrechtelijk onderzoek naar genetische verwantschap

Dit boek bespreekt strafrechtelijk DNA-verwantschapsonderzoek in al haar facetten. Na een verkenning van wettelijke en forensische mogelijkheden van DNA-verwantschapsonderzoek in strafzaken, wordt ingegaan op de bewijswaarde van de matches, de te verwachten effectiviteit van de onderzoeksmethode en de mensenrechtelijke grenzen van het opsporingsonderzoek.

135 pagina's
€ 28,25 excl. BTW
De implementatie en wijze van uitvoering onder de loep

Dit rapport doet verslag van de bevindingen van een studie naar de wijze waarop PDM is geïmplementeerd en uitgevoerd. Geconstateerd wordt dat gekozen is voor een gedegen projectstructuur. Ten aanzien van het werkproces en de communicatie wordt stilgestaan bij een aantal uitdagingen en verbeterpunten.

110 pagina's
€ 28,25 excl. BTW
Zonder inwinning geen informatie, Zonder informatie geen opsporing, Zonder kennis geen recht

Zonder vergaring geen informatie, Zonder informatie geen opsporing, Zonder kennis geen recht. Vrijwel dezelfde regels vormden het uitgangspunt van de eerste en tweede druk van dit handboek en zij gelden na zes jaren nog steeds. Beide uitgaven hebben in die periode bewezen een onmisbare informatiebron te zijn voor iedereen die te maken heeft met informatie in opsporingsonderzoeken en/of de daarop volgende strafzaken.

526 pagina's
€ 56,56 excl. BTW
Herkennen, bestrijden en voorkomen van fraude met beleggingsproducten

Beleggingsfraude is aan orde van de dag. In dit boek ontdekt u vele vormen van beleggingsfraude, de signalen waaraan beleggingsfraude in vroeg stadium kan worden herkend, de juridische en praktische mogelijkheden om beleggingsfraude aan te pakken en de mogelijkheden voor slachtoffers om geleden schade te beperken.

512 pagina's
€ 25,00 excl. BTW
De wet Politiegegevens toegelicht

De voorwaarden voor gebruik, het verzamelen en analyseren van informatie worden voor de politie begrensd door privacybepalingen, uitgewerkt in de Wet Politiegegevens. Daarover gaat dit boek. Over mogelijkheden en onmogelijkheden, over grenzen en valkuilen, over begrip en misverstand.

246 pagina's
€ 29,50 excl. BTW
Toename internationale samenwerking

Belastingdelicten zijn weliswaar een aangelegenheid van iedere soevereine staat, maar door de globalisering niet meer beperkt tot de landsgrenzen. Dit betekent dat het opsporen en vervolgen van belastingdelicten in toenemende mate noopt tot internationale samenwerking. In dit boek wordt het algemeen kader geschetst waarbinnen deze opsporing en vervolging plaatsvindt.

216 pagina's
€ 37,69 excl. BTW

Pagina's