Financiële fraude

Gegevensverwerking bij fraudebeheersing door financiële instellingen
Datum: 
14 december 2017
€ 495,00 excl. BTW
Over vage vennootschappen, anonieme eigenaren en onbekende geldstromen

Deze uitgave beschrijft de wijze en de schaal waarop misbruik van offshore vennootschappen plaatsvindt. Hierover werd altijd wel gespeculeerd maar kwantitatieve en kwalitatieve gegevens ontbraken tot nu toe. Het was dus hoog tijd om de offshore wereld te ontmaskeren.

377 pagina's
€ 39,50 excl. BTW

Een dag over de bewustwording van een groeiend probleem. U leert scherp te zijn op signalen en u komt op de hoogte van de mogelijkheden van aanpak van fraudebestrijding in letselzaken

Datum: 
9 november 2017
€ 495,00 excl. BTW
Strafrechtelijke handhaving van financiële toezichtwetgeving betreffende trustkantoren

Op 1 maart 2004 is de Wet toezicht trustkantoren (Wtt) in werking getreden. Een belangrijk deel van de bestaande gedragsregels in de trustbranche heeft hiermee een wettelijke basis verkregen. Beoogd is een bijdrage te leveren aan het tegengaan van misbruik van trustkantoren. Met deze uitgave heeft u een zeer waardevol en geschikt naslagwerk voor de praktijk in handen.

Auteur(s): 
480 pagina's
€ 75,00 excl. BTW
Zonder inwinning geen informatie, Zonder informatie geen opsporing, Zonder kennis geen recht

Zonder vergaring geen informatie, Zonder informatie geen opsporing, Zonder kennis geen recht. Vrijwel dezelfde regels vormden het uitgangspunt van de eerste en tweede druk van dit handboek en zij gelden na zes jaren nog steeds. Beide uitgaven hebben in die periode bewezen een onmisbare informatiebron te zijn voor iedereen die te maken heeft met informatie in opsporingsonderzoeken en/of de daarop volgende strafzaken.

526 pagina's
€ 56,56 excl. BTW
Herkennen, bestrijden en voorkomen van fraude met beleggingsproducten

Beleggingsfraude is aan orde van de dag. In dit boek ontdekt u vele vormen van beleggingsfraude, de signalen waaraan beleggingsfraude in vroeg stadium kan worden herkend, de juridische en praktische mogelijkheden om beleggingsfraude aan te pakken en de mogelijkheden voor slachtoffers om geleden schade te beperken.

512 pagina's
€ 25,00 excl. BTW
Toename internationale samenwerking

Belastingdelicten zijn weliswaar een aangelegenheid van iedere soevereine staat, maar door de globalisering niet meer beperkt tot de landsgrenzen. Dit betekent dat het opsporen en vervolgen van belastingdelicten in toenemende mate noopt tot internationale samenwerking. In dit boek wordt het algemeen kader geschetst waarbinnen deze opsporing en vervolging plaatsvindt.

216 pagina's
€ 37,69 excl. BTW
De basis en achilleshiel van het strafproces!

Getuigenverhoor – Getuigenverklaringen en waarheidsvinding – Waarderen van getuigenbewijs – Bijzondere getuigen – Kwetsbare getuigen – Anonieme getuigen – Kroongetuigen – Getuigen met geheugenverlies

Datum: 
29 september 2017
€ 395,00 excl. BTW

Actualiteiten & verdieping voor de signalering, opsporing en vervolging van witwassen

Datum: 
23 november 2017
€ 595,00 excl. BTW

Vergaren, verwerken en verstrekken van informatie door politie, justitie en BOD´s: (inter)nationale regelgeving & praktische tips voor uw opsporingsonderzoek of strafzaak.

Datum: 
5 oktober 2017
€ 445,00 excl. BTW