Patroonherkenning in Fraudesignalen

Nieuwe kennis en inzichten zorgen voor meer bewustwording en een scherpere focus op de voorspellende kenmerken van fraude en crimineel gedrag. Korte inleiding over de psychologische aspecten van fraude en FEC in de financiële sector.

• Fraudepsychologie
• Over patroonherkenning
• Belangrijke concepten en begrippen
• Psychologische inzichten uit onderzoek
• Soorten financiële fraudeurs
• Onderzoek naar fraudegedrag
• Wat hebben we eraan?

Welke persoonlijkheden hebben een hoge kans op een gebrekkig moreel kompas? En brengen een groot frauderisico met zich mee? We zetten de belangrijkste persoonlijkheden op een rij. Welke factoren zijn doorslaggevend? Wat gaat er om in hun brein? Hoe opereren zij? Hoe gaat u hiermee om? U krijgt inzicht en handvatten.

• De Donkere Driehoek: drie persoonlijkheidstypologieën
• Persoonlijkheidskenmerken: attitude, gedrag en uitstraling
• Patronen in taal en gedrag herkennen
• Effectief omgaan met verschillende persoonlijkheden in onderzoek en interviews
• Wat hebben we eraan?

Hoe herkent u patronen in omstandigheden en gedrag? Wat neemt u waar? Hoe kunt u dit duiden? Over patroonherkenning als basis voor waarneming en het signaleren van Fraude en FEC.

• Patroonherkenning als kompas
• Waarneming: onbewust en bewust
• Duiding van intuïtieve hotspots en feitelijke waarneming
• Patroonherkenning als basis voor analyse en interpretatie
• Toepassing in de praktijk
• Wat hebben we eraan?

Welke factoren versterken de kans op grensoverschrijdend gedrag, integriteitsschending en financiële fraude bij de top van een organisatie? Hoe vroegsignalering kan ondersteunen bij preventie en fraude- en risicobeheersing.

• De gespannen relatie tussen macht en het moreel kompas
• Persoonlijkheidskenmerken van topbestuurders in bedrijfsleven, overheid en politiek
• Onderzoek naar risicofactoren: vroege signalen van fraudegedrag in de toekomst
• Ethische dilemma's: 'Snakes in Suits' & moraliteit in de boardroom
• Wat hebben we eraan?

Welke omstandigheden zijn bij uitstek gunstig voor het plegen van financiële fraude?
Niet alleen mensen met een gebrekkig moreel kompas frauderen. Er zijn ook omstandigheden en situaties waaronder “gewone” mensen frauderen? Wat speelt hierbij een rol? Welke patronen zijn hierin te ontdekken?

• Normaal gedrag versus afwijkende persoonlijke omstandigheden
• Gelegenheid maakt de dief: drie dimensies van financiële fraude
• Onderzoek naar de Fraude Driehoek: welke indicatoren?
• Patroonherkenning: schuld en schaamte als psychologische ankers
• Profielen en kenmerken van kansrijke "gewone" fraudeurs
• Wat hebben we eraan?

De balans tussen preventie en correctie: het ontwikkelen van fraudebeleid. Op welke wijze is fraudegedrag te beperken? Hoe kunnen we de intenties van potentiële fraudeurs veranderen? Wat is de invloed van de organisatiecultuur op compliance?

• Het ontwikkelen van beleid en aanpak op preventie
• Bewustwording van gedragspatronen en kenmerken
• Verticale en horizontale lijnen van de organisatiecultuur
• Meer grip krijgen op fraudegevoeligheid van medewerkers
• Tactieken voor gedragsbeïnvloeding
• Verankering van beleid en aanpak in de praktijk.
• Over omstandigheden en persoonlijkheden die een verhoogd risico op fraude geven.