INTERNE FRAUDE
Risico’s en signalen onderzoeken en aanpakken van bedrijfsfraude en integriteitsschendingen
In één dag op de hoogte van:
- Hoe herkent u interne fraude van eigen werknemers en directie?
- Wat zijn de risico’s en fraude indicatoren.
- Hoe gaat of laat u de zaak zorgvuldig onderzoeken? Welke regels gelden hierbij?
- Welke eerste acties neemt u(w organisatie)? Is iedereen voorbereid?
- Welke (juridische) maatregelen zijn mogelijk? Welke keuzes maakt u?
- Welke mogelijkheden biedt het arbeidsrecht? Welke stappen mag u nemen?
- Hoe communiceert u over fraude en misstanden? Welke afspraken maakt u?
- Hoe gaat een organisatie verder na een fraude-incident? Waar moet u rekening mee houden?
U bent voorbereid en weet hoe u snel en zorgvuldig moet reageren bij een vermoeden van fraude en bij andere vormen van niet-integer gedrag binnen uw organisatie.
Fraudesignalen herkennen
Een groot deel van de fraudegevallen speelt zich af binnen organisaties. Er kan op uiteenlopende manieren worden gefraudeerd met goederen, geld, tijd en informatie. Door werknemers, management en directie. Daarbij zijn er naast fraude ook andere vormen van niet-integer gedrag.
Wat zijn de belangrijkste oorzaken van interne fraude? Hoe signaleert u fraude en andere misstanden? En welke acties en (juridische) maatregelen neemt u? Fraude kan immers leiden tot grote financiële schade met alle gevolgen van dien voor de reputatie en het voortbestaan van uw organisatie.
Voorbereid zijn en snel reageren
Van belang is dat organisaties voorbereid zijn op interne fraude en andere mistanden. En weten hoe te handelen. Deze kennis is niet alleen essentieel voor fraude- en risicospecialisten, maar voor alle leidinggevenden en medewerkers die in hun functie te maken kunnen krijgen met de gevolgen van fraude en die een rol kunnen spelen bij het voorkomen daarvan.
Juridische maatregelen nemen
En – als er daadwerkelijk fraude is gepleegd – wat zijn de mogelijke vervolgstappen? Welke maatregelen kunt u nemen tegen een frauderende werknemer, manager of directeur? Gaat u aangifte doen? Het arbeidscontract beëindigen? Beslag laten leggen op de bankrekeningen of op (onroerende) goederen? Of zijn andere juridische stappen beter? Hoe kan de schade zoveel als mogelijk worden beperkt?
-
Fraudeprofessionals
-
Maar vooral ook voor professionals en managers die binnen de organisatie kennis moeten hebben van frauderisico’s en op basis hiervan beslissingen dienen te nemen over maatregelen en acties, waaronder:
-
In house counsels
-
Bedrijfsjuristen
-
HRM’ers
-
Interne accountants en controllers
-
En hun adviseurs zoals advocaten en accountants
Bastion 73
Veenendaal 3905 NJ
Nederland
Routebeschrijving auto:
U kunt gratis parkeren in de ruime parkeergarage van Hotel Veenendaal.
Bastion 73
3905 NJ Veenendaal
Hotel Veenendaal is direct gelegen aan de A12.
Op de A12 neemt u afslag 23, Veenendaal-West.
Vanuit Utrecht slaat u onderaan de snelweg linksaf.
Bij de eerste verkeerslichten voorbij McDonalds gaat u rechtsaf, de Voorpoort op.
Na ongeveer 500 meter ziet u Hotel Veenendaal aan uw rechterkant.
Vanuit Arnhem gaat u onderaan de snelweg rechtdoor de Voorpoort op.
Na ongeveer 500 meter ziet u Hotel Veenendaal aan uw rechterkant.
U kunt parkeren in de parkeergarage bij Hotel Veenendaal.
Routebeschrijving met de trein, vanaf station Veenendaal-De Klomp is het ongeveer 10 minuten lopen:
U stapt uit bij station Veenendaal-De Klomp
Loop in westelijke richting op de Rondweg De Klomp/Stationsweg richting Veenendaalseweg
Sla links af bij de Veenendaalseweg
Sla rechts af bij de Jufferswijk
Sla links af bij de Lunet
Sla links af bij Bastion
Hotel Veenendaal zal zich rechts van u bevinden.
Voor nieuws over wegwerkzaamheden adviseren wij u om de website www.vananaarbeter.nl te raadplegen voor uw optimale routeplanning.
Deelnemerstarief
€ 595,00 excl. BTW per persoon.
€ 545,00 excl. BTW per persoon bij gelijktijdige aanmelding van twee of meer deelnemers uit een en dezelfde organisatie. U ontvangt één factuur voor alle deelnemers.
Inclusief koffie/thee/lunch/aperitief en (digitaal) documentatiemateriaal.
Ook interessant: Cursusabonnement persoonlijk of kantoor
Wilt u zelf of met uw kantoorgenoten meerdere bijeenkomsten van Studiecentrum Kerckebosch volgen tegen voordelige tarieven? Sluit dan nu een persoonlijk of kantoorabonnement af. We hebben vier verschillende abonnementen samengesteld. Bekijk hier het aanbod.
Annulering
Voor annulering kunt u onze voorwaarden raadplegen.
Voor de HR-professional: Gratis webinar 'Privacy op de werkvloer'
Dient een letselschadejurist te beschikken over medische kennis? ‘Inzicht in klachten, behandelingen en medische terminologie komt de schaderegeling ten goede’
On Demand Colleges: thuis ontwikkelen op een moment dat het u uitkomt!
10 missers wanneer uw organisatie niets doet aan duurzame inzetbaarheid
Voor werkgevers is zorgplicht een werkwoord: ‘alle redelijke maatregelen moeten worden getroffen om arbeidsongevallen te voorkomen’
Wist u dat deze 5 dingen niet mogen volgens de Arbowet?
NIEUW Podcast ‘Wijs op de Werkvloer’
Wist u deze 4 dingen al over fraudeonderzoeken?
Gezocht: Gastheer / Gastvrouw Student
