Fraude & Privacy in de financiële sector
Een praktische dag waarbij "lessons learned" centraal staan.
Door het volgen van deze cursus leert u in één dag:
- Hoe u de regels bij fraudebeheersing en integriteits- en veiligheidszaken toepast
- Welke branchespecifieke bepalingen gelden
- Wat het PIFI voor uw organisatie betekent
- Waar u op moet letten bij verschillende onderzoeken
- Hoe u onderzoeksbevindingen correct vastlegt
- Wat bij de samenwerking met andere stakeholders mogelijk en toegestaan is
- Hoe u effectief omgaat met verzoeken van toezichthouders
- Wanneer u inzage moet geven
- Wat rechters nog recent hebben bepaald m.b.t. het PIFI
- Wat de laatste ontwikkelingen zijn
Mogelijkheden en valkuilen
Welke regels moeten er worden gevolgd bij (fraude) onderzoek, integriteits- en veiligheidszaken? Op welke valkuilen moet u letten? Wat zegt de Autoriteit Persoonsgegevens en wat vindt de rechter? We behandelen de AVG en UAVG specifiek gericht op uw sector en werkzaamheden. Samen met de protocollen en gedragscodes, die gelden in uw branche.
Samenwerking en uitwisseling van gegevens
Fraudebestrijding vergt dat financiële instellingen samenwerken en binnen de wettelijke kaders gegevens uitwisselen. De gegevensuitwisseling is gebaseerd op het Protocol Incidenten waarschuwingssysteem Financiële Instellingen, afgekort “PIFI”. In deze cursus wordt uitgelegd hoe het PIFI werkt, mede aan de hand van jurisprudentie en voorbeelden.
Aspecten die centraal staan tijdens deze cursus:
- De inhoud van PIFI, AVG en UAVG
- De verwerking van strafrechtelijke gegevens
- Bewijsvergaring en onrechtmatig verkregen bewijs
- Verwijderingsverzoeken en rechterlijke toetsing
- Accountability
- Relatie tot de toezichthouder
- Documentatieplicht en doelbinding
Doel van de cursus
Tijdens deze cursus wordt het gehele proces behandeld van het verzamelen van gegevens tot de verwijdering daarvan. Daarbij wordt de nadruk gelegd op de verwerking van gegevens in het kader van onderzoek, integriteit en veiligheid. Er wordt aandacht besteed aan de verwerking van strafrechtelijke gegevens en de uitwisseling daarvan.
Deze cursus is bestemd voor professionals werkzaam op het gebied van:
- Fraude / veiligheid / speciale zaken
- Privacy
- Legal
- Compliance
- Schade
Werkzaam bij:
- Banken
- Verzekeringsmaatschappijen
- Hypothecair financiers
- Consumptief kredietverstrekkers
- Klachtenbehandelaars
- Advocatenkantoren
Deelnemerstarief
€ 595,00 excl. BTW per persoon.
€ 545,00 excl. BTW per persoon bij gelijktijdige aanmelding van twee of meer deelnemers uit een en dezelfde organisatie. U ontvangt één factuur voor alle deelnemers.
Ook interessant: Cursusabonnement persoonlijk of kantoor
Wilt u zelf of met uw kantoorgenoten meerdere bijeenkomsten van Studiecentrum Kerckebosch volgen tegen voordelige tarieven? Sluit dan nu een persoonlijk of kantoorabonnement af. We hebben vier verschillende abonnementen samengesteld. Bekijk hier het aanbod.
Annulering
Voor annulering kunt u onze voorwaarden raadplegen.
Terugkijken: Webinar 'Privacy op de werkvloer' voor HR-professionals
On Demand Colleges: thuis ontwikkelen op een moment dat het u uitkomt!
Wist u dat deze 5 dingen niet mogen volgens de Arbowet?
Wist u deze 4 dingen al over fraudeonderzoeken?
Gezocht: Gastheer / Gastvrouw Student
Fraude in letselschadezaken: ‘het begint vaak met een onderbuikgevoel, maar om stappen te ondernemen moeten er concrete aanwijzingen zijn’
Financiële fraude tijdens de coronacrisis: 7 trends + 8 tips voor opsporing en preventie
7 adviezen voor geslaagde fraudeonderzoeken
In 10 stappen interne fraude aanpakken
