Fraude- en FEC onderzoeken: do’s en dont’s
Hoe zorgt u ervoor dat een onderzoek procedureel ‘state of the art is’?
Met cases, tips en ervaringen van experts uit de fraude en FEC praktijk
Wat is van essentieel belang tijdens de verschillende fases van een onderzoek naar fraude, witwassen of corruptie? In hoge snelheid behandelen we een groot aantal lessen en tips uit de praktijk.
- Waar moet u op letten?
- Welke frauderisico’s spelen er?
- Waar gaat het regelmatig fout?
- Wat wordt er soms over het hoofd gezien?
- Hoe rapporteert en presenteert u de resultaten? En
- Hoe wordt alles in regels en procedures geborgd?
Kortom: Hoe zorgt u ervoor dat een onderzoek procedureel ‘state of the art is’?
Van opdrachtverstrekking tot uitvoering en rapportage. Met borging in regels en procedures.
Private sector: (fraude)onderzoekers, (project)managers en professionals veiligheid, juridische zaken en compliance. Alsmede in-house counsels, waaronder bedrijfsjuristen.
Publieke sector: onderzoekers, toezichthouders, inspecteurs en opsporingsambtenaren, belast met FEC/fraudeonderzoek, alsmede leden OM en ZM
en
Adviseurs, specialisten op het gebied van fraude / FEC, waaronder accountants, consultants, advocaten en andere financieel-forensisch deskundigen.
Bastion 73
Veenendaal 3905 NJ
Nederland
Routebeschrijving auto:
U kunt gratis parkeren in de ruime parkeergarage van Hotel Veenendaal.
Bastion 73
3905 NJ Veenendaal
Hotel Veenendaal is direct gelegen aan de A12.
Op de A12 neemt u afslag 23, Veenendaal-West.
Vanuit Utrecht slaat u onderaan de snelweg linksaf.
Bij de eerste verkeerslichten voorbij McDonalds gaat u rechtsaf, de Voorpoort op.
Na ongeveer 500 meter ziet u Hotel Veenendaal aan uw rechterkant.
Vanuit Arnhem gaat u onderaan de snelweg rechtdoor de Voorpoort op.
Na ongeveer 500 meter ziet u Hotel Veenendaal aan uw rechterkant.
U kunt parkeren in de parkeergarage bij Hotel Veenendaal.
Routebeschrijving met de trein, vanaf station Veenendaal-De Klomp is het ongeveer 10 minuten lopen:
U stapt uit bij station Veenendaal-De Klomp
Loop in westelijke richting op de Rondweg De Klomp/Stationsweg richting Veenendaalseweg
Sla links af bij de Veenendaalseweg
Sla rechts af bij de Jufferswijk
Sla links af bij de Lunet
Sla links af bij Bastion
Hotel Veenendaal zal zich rechts van u bevinden.
Voor nieuws over wegwerkzaamheden adviseren wij u om de website www.vananaarbeter.nl te raadplegen voor uw optimale routeplanning.
Deelnemerstarief
€ 595,00 excl. BTW per persoon.
€ 545,00 excl. BTW per person bij gelijktijdige aanmelding van twee of meer deelnemers uit een en dezelfde organisatie. U ontvangt één factuur voor alle deelnemers.
Annulering
Voor annulering kunt u onze voorwaarden raadplegen.
Wist u deze 4 dingen al over fraudeonderzoeken?
Gezocht: Gastheer / Gastvrouw Student
Fraude in letselschadezaken: ‘het begint vaak met een onderbuikgevoel, maar om stappen te ondernemen moeten er concrete aanwijzingen zijn’
Financiële fraude tijdens de coronacrisis: 7 trends + 8 tips voor opsporing en preventie
Test uw kennis over het managen van complexe fraudeonderzoeken
Kerckebosch On Demand: Thuis ontwikkelen op een moment dat het u uitkomt
7 adviezen voor geslaagde fraudeonderzoeken
In 10 stappen interne fraude aanpakken
13 Financiële fraude-experts voorspellen de trends in fraudebestrijding voor 2020
