030 698 42 22 Klantenservice

Fraude- en FEC onderzoeken: do’s en dont’s

Fraude- en FEC onderzoeken: do’s en dont’s

Cursus op locatie
In bedrijf
Hotel Veenendaal

Hoe zorgt u ervoor dat een onderzoek procedureel ‘state of the art is’?

Op deze pagina
€ 595,00
Per persoon, excl. BTW
€ 545,00
vanaf twee deelnemers
Bekijk hier de kortingen

Hulp nodig?
030 698 42 22 of klantenservice@kerckebosch.nl

Hoe zorgt u ervoor dat een onderzoek procedureel ‘state of the art is’?

Met cases, tips en ervaringen van experts uit de fraude en FEC praktijk

Wat is van essentieel belang tijdens de verschillende fases van een onderzoek naar fraude, witwassen of corruptie? In hoge snelheid behandelen we een groot aantal lessen en tips uit de praktijk.

  • Waar moet u op letten?
  • Welke frauderisico’s spelen er?
  • Waar gaat het regelmatig fout?
  • Wat wordt er soms over het hoofd gezien?
  • Hoe rapporteert en presenteert u de resultaten? En
  • Hoe wordt alles in regels en procedures geborgd?

Kortom: Hoe zorgt u ervoor dat een onderzoek procedureel ‘state of the art is’?

Van opdrachtverstrekking tot uitvoering en rapportage. Met borging in regels en procedures.

€ 595,00
Per persoon, excl. BTW
€ 545,00
vanaf twee deelnemers
Bekijk hier de kortingen

Accreditatie/PE-punten
Meer informatie over de accreditatiepunten
Programma
-
-
  • Wat maakt en breekt een opdracht(formulering)
  • Doelstelling
  • Het stellen van (rand) voorwaarden
  • Visie en strategie
  • Vertegenwoordiging van advocaten

*Inclusief pauze van 15 minuten

-
-

BLOK 2 DE UITVOERING: procedures en werkwijze

  • Regels en procedures
  • Hoe bereid je je goed voor?
  • Welke onderzoeksinstrumenten zijn er en welke zet je wel en niet in?
  • Bevoegdheden: wat mag wel/niet?

Het interview

  • Met wie praat je wel en met wie niet tijdens (en na afloop) van een onderzoek
  • Hoe ga je om met subjecten van onderzoek?
  • Hoe moet het niet / hoe wel?
  • Welke stappen doorloop je?
  • Wat stem je af en hoe?

Analyse

  • Welke bronnen analyseer je?
  • Waar moet je op letten bij het raadplegen van openbare bronnen?
  • Met welke specialisten werk je samen?
  • Data analyse en waarborgen van kwaliteit
  • Netwerkanalyse
  • Hoe stel je je gegevens veilig?

BLOK 3 AFRONDING
Rapporteren, Informeren en presenteren

  • Wat maakt een hoogkwalitatieve eindrapportage?
  • Informeren van personen en instanties
  • Presenteren, rekening houden met het krachtenveld
  • De media

Borging in procedures en werkwijze

  • Beheersen van belangrijkste risico’s
  • Kwaliteit verhogen risicofraudemanagement
  • Lessons learned en tips

*Inclusief pauze van 15 minuten

Sprekers
Bestemd voor

Private sector: (fraude)onderzoekers, (project)managers en professionals veiligheid, juridische zaken en compliance. Alsmede in-house counsels, waaronder bedrijfsjuristen.

Publieke sector: onderzoekers, toezichthouders, inspecteurs en opsporingsambtenaren, belast met FEC/fraudeonderzoek, alsmede leden OM en ZM

en

Adviseurs, specialisten op het gebied van fraude / FEC, waaronder accountants, consultants, advocaten en andere financieel-forensisch deskundigen.

Data & Locatie
Hotel Veenendaal
Hotel Veenendaal

Bastion 73
Veenendaal 3905 NJ
Nederland

info@veenendaal.valk.com

Routebeschrijving auto:
U kunt gratis parkeren in de ruime parkeergarage van Hotel Veenendaal.
Bastion 73
3905 NJ Veenendaal

Hotel Veenendaal is direct gelegen aan de A12.
Op de A12 neemt u afslag 23, Veenendaal-West.

Vanuit Utrecht slaat u onderaan de snelweg linksaf.
Bij de eerste verkeerslichten voorbij McDonalds gaat u rechtsaf, de Voorpoort op.
Na ongeveer 500 meter ziet u Hotel Veenendaal aan uw rechterkant.

Vanuit Arnhem gaat u onderaan de snelweg rechtdoor de Voorpoort op.
Na ongeveer 500 meter ziet u Hotel Veenendaal aan uw rechterkant.

U kunt parkeren in de parkeergarage bij Hotel Veenendaal.

Routebeschrijving met de trein, vanaf station Veenendaal-De Klomp is het ongeveer 10 minuten lopen:
U stapt uit bij station Veenendaal-De Klomp
Loop in westelijke richting op de Rondweg De Klomp/Stationsweg richting Veenendaalseweg
Sla links af bij de Veenendaalseweg
Sla rechts af bij de Jufferswijk
Sla links af bij de Lunet
Sla links af bij Bastion
Hotel Veenendaal zal zich rechts van u bevinden.

Voor nieuws over wegwerkzaamheden adviseren wij u om de website www.vananaarbeter.nl te raadplegen voor uw optimale routeplanning.

Tarieven

Deelnemerstarief

€ 595,00 excl. BTW per persoon.

€ 545,00 excl. BTW per person bij gelijktijdige aanmelding van twee of meer deelnemers uit een en dezelfde organisatie. U ontvangt één factuur voor alle deelnemers.

Annulering

Voor annulering kunt u onze voorwaarden raadplegen.

€ 595,00
Per persoon, excl. BTW
€ 545,00
vanaf twee deelnemers
Bekijk hier de kortingen

Wellicht ook interessant voor u

Cursus op locatie
Fraude bij AOV
Cursus op locatie
AI en Data-Analyse bij aanpak Fraude en FEC
Cursus op locatie
Verzekeringsfraude en bewijs
fraudeonderzoeken
Fraude & Witwassen
14 december 2022
Alexander Verweij
Artikel
Artikel

Wist u deze 4 dingen al over fraudeonderzoeken?

Wat weet u over het managen van fraudeonderzoeken? Een fraudeonderzoek opzetten is niet eenvoudig. Zo bent u gebonden aan allerlei regels, bijvoorbeeld rondom het uitwisselen van...
gastheer
15 september 2022
Alexander Verweij
Artikel
Artikel

Gezocht: Gastheer / Gastvrouw Student

Wij zijn opzoek naar studenten die af en toe als gastheer of gastvrouw willen fungeren op onze bijeenkomsten. Je bent behulpzaam, gastvrij, communicatief sterk en kan er...
fraude
Fraude & Witwassen
18 juni 2020
Alexander Verweij
Infographic
Infographic

7 adviezen voor geslaagde fraudeonderzoeken

Bij complexe fraudeonderzoeken zijn er veel organisatorische en juridische valkuilen en risico's. In deze infographic krijgt u 7 veelvoorkomende kenmerken van succesvolle...
interne fraude aanpakken
Fraude & Witwassen
27 april 2020
Alexander Verweij
Infographic
Infographic

In 10 stappen interne fraude aanpakken

Het overgrote deel van de fraudegevallen speelt zich af binnen organisaties. Er kan op uiteenlopende manieren worden gefraudeerd met goederen, geld, tijd en informatie. Door...
Fraudeonderzoek
Fraude & Witwassen
20 november 2019
Alexander Verweij
Checklist
Checklist

10 tips bij management van fraudeonderzoeken

In drie interviews met experts heeft u kunnen lezen over de uitdagingen en tips rondom het management van complexe fraudeonderzoeken. In deze infographic zetten we de tips nog één keer voor u op een rij.

030 698 42 22

© 2023 - Kerckebosch Uitgeverij | Studiecentrum

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.