15e Jaarcongres De Aanpak van Witwassen

15e Jaarcongres De Aanpak van Witwassen

Congres op locatie
In bedrijf
Van der Valk Hotel Amsterdam Zuidas

Actuele ontwikkelingen met gevolgen voor signalering, opsporing en vervolging van witwassen.

Boeiende sprekers uit de meldketen - waaronder financïele instellingen -, het OM, (forensische) opsporing, overheid, advocatuur, wetenschap en journalistiek, behandelen tijdens dit congres de belangrijkste actuele thema’s. Bestemd voor iedereen die direct of indirect bij witwasbestrijding actief is

Met onder andere:

  • Overzicht wetgeving en (toekomstig) beleid
  • Samenwerking bij de aanpak van witwassen
  • Wwft klantonderzoek: meer waar nodig en minder waar het kan
  • Opsporing en afpakken van criminele geldstromen: problemen en kansen
  • Nieuwe tools voor effectieve witwasbestrijding
  • Casuïstiek en actuele jurisprudentie Witwassen
  • Lezing onderzoeksjournalist en bestseller auteur Jeroen Smit

Congreswebsite: www.jaarcongreswitwassen.nl.

Accreditatie/PE-punten

NBA punten

Dit congres kan van belang zijn voor de dagelijkse beroepsuitoefening van een accountant. In dat geval kan deze in aanmerking komen voor toekenning van PE-uren. Raadpleeg hiervoor de regelgeving van de NBA.

NOB punten

Dit congres voldoet aan de minimum voorwaarden voor onderwijs als gesteld in het PE-reglement van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en kan voor 5 uur worden ingebracht voor de PE-verplichting van NOB-leden.

punten

Dit congres kan van belang zijn voor de dagelijkse beroepsuitoefening van de Register Operational Auditor (RO). In dat geval kan dit congres voor 5 uur worden ingebracht voor de PE-verplichting van IIA-leden. Raadpleeg hiervoor de regelgeving van de IIA.

Programma
-
-
  • Nieuwe Europese wetgeving
  • Supranational Risk Assesment 2022
  • National Risk Assessment 2023
  • Aanpassing toegang UBO register
-
  • FEC : waar staan we nu? wat hebben we bereikt?
  • Samenwerking: wat levert het op? wat is succesvol? waar lopen we tegenaan?
  • Nieuwe initiatieven
  • Interessante cases
  • Nieuwe ontwikkelingen en witwasrisico's
  • Mogelijkheden Gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS)
  • Een vooruitblik: plannen voor de toekomst.
-
-
  • Voorbeelden uit de poortwachter praktijk
  • Effectiviteit
  • Transactiemonitoring
  • Gegevensdeling & privacy
  • Nieuwe NVB Standaarden
-
-

Problemen en kansen

  • Nieuw strategisch programma : wat willen we bereiken?
  • Wat kunnen we wel en waar lopen we tegenaan: wat kan beter?
  • Versterking van de meldketen
  • Nieuwe tools, waaronder NCBC : non confiction based confiscation
-
-
Sprekers

mr. Anita van Dis

Landelijk Coördinator Afpakken/ Coördinating officer Asset Recovery
Functioneel Parket
Bestemd voor

Dit jaarcongres is bestemd voor (academisch niveau):

  • Advocaten
  • Notarissen
  • Toezichthouders
  • Leden OM en ZM
  • Overheidsjuristen
  • Bedrijfsjuristen
  • Belastingadviseurs
  • Accountants
  • Compliance analisten
  • Compliance officers
  • Fiscalisten
  • Fraude-analisten
  • Juristen
  • Legal counsels
  • Juridisch adviseurs
  • Klantmonitoring
  • Leden Opsporingsteams
  • Coördinatoren fraudebeheersing
  • Handhavers
Data & Locatie
Van der Valk Hotel Amsterdam Zuidas
Van der Valk Hotel Amsterdam Zuidas

Tommaso Albinonistraat 200
Amsterdam 1083 HM
Nederland

info@zuidas.valk.nl

ROUTEBESCHRIJVING
Van der Valk Hotel Amsterdam Zuidas
Tommaso Albinonistraat 200, 1083 HM Amsterdam

Graag ontvangen we u op de 5e etage.

Hotel Amsterdam Zuidas is zowel per auto als openbaar vervoer uitstekend te bereiken. Het is gelegen naast Amsterdam RAI station. Op loopafstand bevindt zich ook het Amsterdam Zuid-station.

De parkeerruimte bij de locatie is beperkt. Wij adviseren u daarom om met het OV te reizen. De locatie ligt direct naast Metrohalte RAI.

++Reis met het openbaar vervoer!++

Doordat het Amsterdam RAI station (trein, tram en metro) direct naast ons hotel gelegen is, reist u snel en gemakkelijk naar ons hotel. Ook het nabij gelegen Station Zuid biedt uitstekende verbindingen naar ons hotel.

++Ook met de auto is het hotel gemakkelijk te bereiken:++

Route vanaf Schiphol Airport:

  • Ga de A4 op

  • Volg de A4 en A10 naar de Europaboulevard/s109in Amsterdam-Zuid, Amsterdam. Neem afrit 9-Amsterdam-Rivierenbuurt vanaf de A10

  • Neem de De Boelelaan naar de Tommaso Albinonistraat

Route vanaf Eindhoven:

  • Ga de A50 op vanaf de John F. Kennedylaan

  • Volg de A2 naar de Europaboulevard/s109 in Amsterdam-Zuid, Amsterdam. Neem afrit 9 vanaf de A10/E19

  • Ga verder op de Europaboulevard/s109. Rijd naar de Tommaso Albinonistraat

Route vanaf Utrecht:

  • Neem de A2 naar de Europaboulevard/s109 in Amsterdam-Zuid, Amsterdam. Neem afrit 9 vanaf de A10/E19

  • Ga verder op de Europaboulevard/s109. Rijd naar de Tommaso Albinonistraat

Route vanaf Rotterdam:

  • Volg de A13 en A4 naar de Europaboulevard/s109in Amsterdam-Zuid, Amsterdam. Neem afrit 9-Amsterdam-Rivierenbuurt vanaf de A10

  • Ga verder op de Europaboulevard/s109. Rijd naar de Tommaso Albinonistraat

PARKEREN BIJ HET HOTEL
Hotel Amsterdam Zuidas beschikt over een parking lounge met 142 overdekte parkeerplaatsen op de eerste vier verdiepingen van het hotel. Parkeren op het terrein is tegen betaling en afhankelijk van beschikbaarheid.

Voor gasten die een congres of meeting bijwonen, bieden wij een parkeerkaart aan voor €25 per dag per auto.
Hotel Amsterdam Zuidas kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of schade aan uw voertuig, waardoor parkeren voor uw eigen risico is.

GOED OM TE WETEN:
Parkeren in onze garage is beperkt beschikbaar; indien deze volgeboekt is, is het mogelijk om te parkeren op de Barbara Strozzilaan. Hier parkeert u kosteloos op maandag tot en met vrijdag tussen 19:00 uur en 9:00 uur. Op zaterdag, zondag en feestdagen parkeert u hier kosteloos. Parkeren op de stoep voor ons hotel is niet toegestaan; u riskeert hiermee een parkeerboete.

Tarieven

Deelnemerstarief

€ 595,00 excl. BTW per persoon.

€ 545,00 excl. BTW per persoon bij gelijktijdige aanmelding van twee of meer deelnemers uit een en dezelfde organisatie. U ontvangt één factuur voor alle deelnemers.

Annulering

Voor annulering kunt u onze voorwaarden raadplegen.

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.