studiedag kerckebosch

Big Data bij aanpak fraude en FEC

Congres
In ontwikkeling
Hotel Utrecht

U krijgt tijdens deze dag een presentatie van de actuele stand van zaken en vooral veel nieuwe inzichten over het gebruik van Big Data bij het signaleren, opsporen en bewijzen van fraude en criminaliteit.

Lees meer
Accreditatie/PE-punten
Programma
-
-

Korte intro met de laatste spraakmakende zaken in fraude en andere criminaliteit.
Waar spreken we over? Wat valt er te leren?

Spreker
-

De Belastingdienst heeft de afgelopen jaren een speerpunt gemaakt van de aanpak van fraude met gebruik van Big Data. We behandelen een paar succesvolle operaties op het gebied van fraude bij uitkeringen, ondermijning en vastgoedfraude. Met inzet van verschillende methoden en technieken. Ook wordt ingegaan op de valkuilen van datamining.

  • Welke keuzes zijn er gemaakt?
  • Welke stappen leidden tot succes?
  • Hoe is het onderzoek georganiseerd?
  • Hoe werden de resultaten gemeten?
  • Selectie succesvolle cases en best practices o.a. bij de aanpak van ondermijning en vastgoedfraude
-

De hedendaagse moderne fraudeur onderscheidt zich steeds vaker door gebruik te maken van (krachtige) digitale tools. Uit KPMG-onderzoek blijkt dat de creatie van misleidende informatie in financiële administraties, het versturen van phishing-, en malware e-mails en het inbreken en misbruiken van computersystemen de meest voorkomende vormen van moderne fraude te zijn. Welke Data-analysetools kunt u gebruiken om deze digitale fraude aan te pakken?

-
-
-

Met trendwatching kijkt de FIOD naar nieuwe vormen van grootschalige fraude en financiële criminaliteit. Welke ontwikkelingen zijn er gaande? Hoe speelt u met uw beleid tijdig in op nieuwe ontwikkelingen en verschillende scenario’s?

-

Interactieve sessie met stellingen, positie kiezen en interviews en bovenal debat met de zaal.
Pak je de fraudeur of loop je in een valkuil?

Spreker
-
-

Tijdens de workshops zal een aantal thema’s praktisch behandeld worden met verschillende cases. Verspreid over 2 rondes vinden 4 workshops plaats. U volgt 2 workshops naar eigen keuze.

1. Data analyse: interne bronnen

Welke informatie en patronen zitten verborgen in uw eigen data? Hoe komt u tot zinnige datasets, profielen en waardevolle analyses? Kortom, hoe zet u data in om kennis en nieuwe inzichten te krijgen bij de bestrijding en preventie van fraude en criminaliteit? Hoe werkt het? Hoe pak je het laagdrempelig aan? De basics voor beginners.

  • Belangrijke gegevens produceren en analyseren
  • Het doorzoekbaar maken en verrijken van databestanden
  • Het vinden van interessante verbanden en patronen
  • Het maken en aanscherpen van profielen
  • Wat kunt u doen met de opgedane kennis?
  • Toepassing van data-analyse technieken
  • Laten zien van werking en resultaten bij projecten
2. Osint workshop: hoe krijg je goede informatie uit open bronnen?

In deze interactieve workshop gaat u aan de slag met het opsporen van een spraakmakende criminele transactie. Op basis van de gevonden digitale financiële sporen (bitcoins, rekeningnummers etc.), brengen we de financiële netwerken hierachter in kaart. Over het gebruik van open bronnen – waaronder het (dark)web en social media – bij het opsporen en bewijzen van grensoverschrijdende fraude en criminaliteit.

Spreker
3. DATA analyse in de strijd tegen interne fraude

Jaarlijks ondervinden bedrijven veel kosten ten gevolge van fraude. Wat maakt fraude binnen uw organisatie mogelijk en hoe kan data-analyse worden ingezet om de kans op het detecteren van fraude te verhogen?

4. Hoe verzekeringsfraude aan te pakken met BIG DATA

Big data, voorspellende modellen, tekstmining, netwerkanalyse; allemaal begrippen die in de verzekeringswereld vaak over de tong gaan. Het toepassen ervan is echter niet zo gemakkelijk als erover praten. Mits goed toegepast kan met gebruik van big data in voorspellende modellen steeds beter fraude worden opgespoord en voorkomen. Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten om big data op de juiste manier toe te passen in de verzekeringsbranche? Een workshop over successen en verwachtingen, actuele uitdagingen en aandachtspunten. Een presentatie met veel aansprekende voorbeelden op het gebied van preventie en aanpak van verzekeringsfraude.

-
-
1. Data analyse: interne bronnen

Welke informatie en patronen zitten verborgen in uw eigen data? Hoe komt u tot zinnige datasets, profielen en waardevolle analyses? Kortom, hoe zet u data in om kennis en nieuwe inzichten te krijgen bij de bestrijding en preventie van fraude en criminaliteit? Hoe werkt het? Hoe pak je het laagdrempelig aan? De basics voor beginners.

  • Belangrijke gegevens produceren en analyseren
  • Het doorzoekbaar maken en verrijken van databestanden
  • Het vinden van interessante verbanden en patronen
  • Het maken en aanscherpen van profielen
  • Wat kunt u doen met de opgedane kennis?
  • Toepassing van data-analyse technieken
  • Laten zien van werking en resultaten bij projecten
2. Osint workshop: hoe krijg je goede informatie uit open bronnen?

In deze interactieve workshop gaat u aan de slag met het opsporen van een spraakmakende criminele transactie. Op basis van de gevonden digitale financiële sporen (bitcoins, rekeningnummers etc.), brengen we de financiële netwerken hierachter in kaart. Over het gebruik van open bronnen – waaronder het (dark)web en social media – bij het opsporen en bewijzen van grensoverschrijdende fraude en criminaliteit.

Spreker
3. DATA analyse in de strijd tegen interne fraude

Jaarlijks ondervinden bedrijven veel kosten ten gevolge van fraude. Wat maakt fraude binnen uw organisatie mogelijk en hoe kan data-analyse worden ingezet om de kans op het detecteren van fraude te verhogen?

4. Hoe verzekeringsfraude aan te pakken met BIG DATA

Big data, voorspellende modellen, tekstmining, netwerkanalyse; allemaal begrippen die in de verzekeringswereld vaak over de tong gaan. Het toepassen ervan is echter niet zo gemakkelijk als erover praten. Mits goed toegepast kan met gebruik van big data in voorspellende modellen steeds beter fraude worden opgespoord en voorkomen. Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten om big data op de juiste manier toe te passen in de verzekeringsbranche? Een workshop over successen en verwachtingen, actuele uitdagingen en aandachtspunten. Een presentatie met veel aansprekende voorbeelden op het gebied van preventie en aanpak van verzekeringsfraude.

Sprekers
Bestemd voor
  • Adviseurs veiligheidszaken en fraudespecialisten bij banken, verzekeraars en andere financiële instellingen
  • Medewerkers handhaving, (financieel) toezicht en opsporing bij (semi-)overheidinstanties
  • Forensisch specialisten
  • Forensisch en financieel rechercheurs o.a werkzaam bij Politie
  • Docenten recherchetechnieken
  • Teamleiders TGO’s
  • Officieren van Justitie
  • Medewerkers Belastingdienst / FIOD
  • Rechters
  • Informatie- / Data-analisten
  • Accountants
  • Fraude-advocaten / specialisme Privacy
  • Privacy officers
Data & Locatie
Hotel Utrecht
Hotel Utrecht

Winthontlaan 4-6
Utrecht 3526 KV
Nederland

utrecht@valk.nl

Vanuit Amsterdam : Snelweg A2 richting Utrecht /Knooppunt Amstel borden A2/E35 richting Utrecht Knooppunt Oudenrijn E30/E35 richting Arnhem / Volg de borden Houten/E311/A12 Volg borden Kanaleneiland/Jaarbeurs

Vanuit Eindhoven / 's-Hertogenbosch: Snelweg A2 richting Utrecht / Amsterdam/ Neem afrit A12/E30 vanaf de A27 Neem de afslag A12/E30 richting Den Haag / Afslag 17 / Kanaleneiland/Jaarbeurs/Centrum

Vanuit Breda: Voeg in op A16/ Neem afslag 20 's-Gravendeel naar N3/N217 richting ‘s-Gravendeel/Oud-Beijerland/Papendrecht. Gorinchem A15/ Vervolgens borden A27 volgen. Neem de afslag A12/E30 richting Den Haag. Neem afslag 17 en volg Kanaleneiland/Jaarbeurs/Centrum.

Vanuit Amersfoort: Snelweg A28 / E30,A27 richting Den Haag/Breda E35/E30/A12 richting Ring Utrecht/Rotterdam/Den Haag Afslag 16 t/m 18 en volg de borden Centrum/Jaarbeurs/Kanaleneiland

Parkeren
De parkeergarage is gelegen onder het van der Valk Hotel Utrecht kosten voor parkeren zijn € 8,00.
Mocht deze parkeergelegenheid vol zijn dan is de dichtstbijzijnde parkeerplaats is P+R Westraven. Voor € 5,00 zijn kaartjes beschikbaar bij de automaat, een combikaartje parkeren en reizen.

Openbaar Vervoer:
Vanaf Centraal Station Utrecht vertrekken de volgende bussen naar halte:
Kanaleneiland zuid.
Bus nummers: 65, 66, 74,77

Tarieven

Deelnemerstarief

€ 445,00 excl. BTW per persoon.

50 euro vroegboekkorting t/m 15 augustus 2019

Inclusief koffie/thee/ lunch/aperitief en (digitaal) documentatie materiaal.

Annulering

Uitsluitend schriftelijk tot drie weken voor dato; annulering na die tijd is niet mogelijk, u kunt zich echter te allen tijde door een collega laten vervangen. Bij tijdige annulering wordt € 75.00 excl. BTW administratiekosten in rekening gebracht.

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.