Vastgoedfraude: signaleren, preventie en aanpak

Vastgoedfraude: signaleren, preventie en aanpak

Cursus op locatie
In bedrijf
Hotel Veenendaal

De afgelopen jaren staat vastgoedfraude vanuit diverse invalshoeken in de belangstelling. Zo is er veel aandacht voor de preventie en detectie van witwassen en corruptie, de bestrijding van ondermijning, of het voorkomen van ongeoorloofde constructies met vastgoed.

Maar wat is vastgoedfraude precies? ‘Vastgoed’ en ‘fraude’ zijn beide containerbegrippen, waardoor ‘vastgoedfraude’ ook een vrij abstract en ongrijpbaar fenomeen is. Er is dan ook behoefte aan helderheid en aanknopingspunten. Zo vragen diverse partijen in het vastgoed, waaronder poortwachters, toezichthouders en (lokale) overheden, om lijsten met red flags en/of risico-indicatoren om vastgoedfraude te kunnen herkennen.

De vraag is alleen: zijn deze instrumenten wel zo effectief en betrouwbaar voor de preventie en detectie van diverse vormen van vastgoedfraude? Bij deze cursus gaan we dieper in op de basisvarianten van vastgoedfraude en de wijze waarop u in uw rol deze vormen kunt herkennen en voorkomen.

De cursus is interactief qua insteek, waarbij theorie en praktijk worden gecombineerd. Niet alleen doet u kennis op over risico’s rondom vastgoed, maar ook oefent u met risico’s herkennen in verschillende casussen. Daarnaast krijgt u instrumenten aangereikt die u direct kunt toepassen in uw werk.

Accreditatie/PE-punten

(op aanvraag)

Neem voor (vragen of) andere punten (permanente educatie) contact op met de klantenservice

NOvA 4.00 PO-punten

Nederlandse Orde van Advocaten

Neem voor (vragen of) andere punten (permanente educatie) contact op met de klantenservice

Programma
-
-
  • In welke 4 procesonderdelen kan vastgoedfraude ontstaan?
  • Wat zijn risicogebieden bij vastgoed?
  • Hoe stelt u vast of bepaalde risico’s zich voordoen?
  • Welke vragen moet u altijd stellen bij een vastgoedcasus?
  • Welke risico’s kennen bepaalde civielrechtelijke en fiscale constructies?
  • Wat is de betekenis en de beperking van een taxatierapport bij een vastgoedcasus?
  • Welke taken en rollen hebben de verschillende spelers rondom vastgoed?
-
-

We gaan onder andere in op de rol van de psychologie van de fraudeur. Welke vormen van bias (cognitieve ruis) gebruikt de fraudeur om u te misleiden? Hoe kunt u deze bias herkennen?

-

Het kennen van de risico’s op zich is onvoldoende voor de preventie en detectie van fraude. Daarom gaat u ook de vaardigheden en de grondhouding ontwikkelen die voor de preventie en detectie van fraude nodig zijn.
Aan de hand van diverse casussen gaan we oefenen met het onderkennen en opsporen van risico’s rondom vastgoed:

  • Duiding van het nut en de beperking van werken met red flags en risico-indicatoren
  • De toegevoegde waarde van het gebruik van de fraude-driehoek en het in kaart brengen van een tijdlijn, rollen en motieven
-
Sprekers
Bestemd voor

Deze cursus is bestemd voor professionals werkzaam bij:

  • Financiële instellingen
  • Accountantskantoren
  • Advocaten
  • Notarissen
  • Gemeenten
  • Woningcorporaties
  • Opsporingsdiensten
  • Toezichthouders
Data & Locatie
Hotel Veenendaal
Hotel Veenendaal

Bastion 73
Veenendaal 3905 NJ
Nederland

info@veenendaal.valk.com

Routebeschrijving auto:
U kunt gratis parkeren in de ruime parkeergarage van Hotel Veenendaal.
Bastion 73
3905 NJ Veenendaal

Hotel Veenendaal is direct gelegen aan de A12.
Op de A12 neemt u afslag 23, Veenendaal-West.

Vanuit Utrecht slaat u onderaan de snelweg linksaf.
Bij de eerste verkeerslichten voorbij McDonalds gaat u rechtsaf, de Voorpoort op.
Na ongeveer 500 meter ziet u Hotel Veenendaal aan uw rechterkant.

Vanuit Arnhem gaat u onderaan de snelweg rechtdoor de Voorpoort op.
Na ongeveer 500 meter ziet u Hotel Veenendaal aan uw rechterkant.

U kunt parkeren in de parkeergarage bij Hotel Veenendaal.

Routebeschrijving met de trein, vanaf station Veenendaal-De Klomp is het ongeveer 10 minuten lopen:
U stapt uit bij station Veenendaal-De Klomp
Loop in westelijke richting op de Rondweg De Klomp/Stationsweg richting Veenendaalseweg
Sla links af bij de Veenendaalseweg
Sla rechts af bij de Jufferswijk
Sla links af bij de Lunet
Sla links af bij Bastion
Hotel Veenendaal zal zich rechts van u bevinden.

Voor nieuws over wegwerkzaamheden adviseren wij u om de website www.vananaarbeter.nl te raadplegen voor uw optimale routeplanning.

Tarieven

Deelnemerstarief

€ 495,00 excl. BTW per persoon.

€ 445,00 excl. BTW per person bij gelijktijdige aanmelding van twee of meer deelnemers uit een en dezelfde organisatie.

Annulering

Uitsluitend schriftelijk tot drie weken voor dato; annulering na die tijd is niet mogelijk, u kunt zich echter te allen tijde door een collega laten vervangen. Bij tijdige annulering wordt € 75,00 excl. BTW administratiekosten in rekening gebracht.

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.