Scenariodenken bij (financieel) toezicht en onderzoek

Scenariodenken bij (financieel) toezicht en onderzoek

Cursus
In bedrijf
Hotel Utrecht

Meer zien door een andere manier van kijken en denken

Lees meer
Accreditatie/PE-punten

NBA punten

Dit congres kan van belang zijn voor de dagelijkse beroepsuitoefening van een accountant. In dat geval kan deze in aanmerking komen voor toekenning van PE-uren. Raadpleeg hiervoor de regelgeving van de NBA.

NOB punten

Nederlandse Orde van Belastingadviseurs

Dit congres voldoet aan de minimum voorwaarden voor onderwijs als gesteld in het PE-reglement van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en kan voor 5 uur worden ingebracht voor de PE-verplichting van NOB-leden.

Programma
-
-
  • Begrippenkader
  • Het belang van het onderscheid tussen feitgericht en verhaalgestuurd onderzoek
  • Subject- of objectgerichte scenario’s in intelligencematig of evidence-based onderzoek
  • Denkstijlen bij scenariogestuurd onderzoek
-
-
  • Onderkennen, waarderen, verwerken en gebruiken van fraudesignalen (en het prepareren daarop)
  • Technieken voor het ontwikkelen van hypotheses en scenario’s bij financieel toezicht of onderzoek – deel 1
-
-
  • Technieken voor het ontwikkelen van hypotheses en scenario’s bij financieel toezicht of onderzoek – deel 2
  • Simultaan of volgordelijk werken bij tegenstrijdige scenario’s
  • Analysetechnieken ten behoeve van fraudediagnostiek en bewijslevering
  • Introductie onderzoeksstrategie
  • Het formuleren van (tussentijdse en eind-) onderzoeksresultaten
-
-
  • Randvoorwaarden voor succesvol kritisch financieel onderzoek: van grondhouding (willen) tot vaardigheid (kunnen) en persoonlijkheid (durven) binnen commerciële kaders (mogen)
  • Het fenomeen ‘tunnelvisie’ en het omgaan met tegenspraak
  • Communicatie en afstemming en de gevolgen
  • Dossiervorming, journaalvoering en rapporteren over scenario’s
Sprekers

mr. Gerard Blonk

Forensisch consultant, trainer & adviseur intelligence, onderzoek en rechtshandhaving
Blonk Forensisch Consultant
Bestemd voor

Bedrijfsleven: compliance officers en internal auditors, (forensische) accountants, (fraude) onderzoekers en professionals veiligheid bij verzekeringsmaatschappijen, banken en andere dienstverleners in de financiële sector, particuliere onderzoekers, advocaten en andere juridische adviseurs

Overheid: onderzoekers, toezichthouders, inspecteurs en opsporingsambtenaren, belast met financieel georiënteerd onderzoek, leden OM en ZM.

Data & Locatie
Hotel Utrecht
Hotel Utrecht

Winthontlaan 4-6
Utrecht 3526 KV
Nederland

utrecht@valk.nl

Vanuit Amsterdam : Snelweg A2 richting Utrecht /Knooppunt Amstel borden A2/E35 richting Utrecht Knooppunt Oudenrijn E30/E35 richting Arnhem / Volg de borden Houten/E311/A12 Volg borden Kanaleneiland/Jaarbeurs

Vanuit Eindhoven / 's-Hertogenbosch: Snelweg A2 richting Utrecht / Amsterdam/ Neem afrit A12/E30 vanaf de A27 Neem de afslag A12/E30 richting Den Haag / Afslag 17 / Kanaleneiland/Jaarbeurs/Centrum

Vanuit Breda: Voeg in op A16/ Neem afslag 20 's-Gravendeel naar N3/N217 richting ‘s-Gravendeel/Oud-Beijerland/Papendrecht. Gorinchem A15/ Vervolgens borden A27 volgen. Neem de afslag A12/E30 richting Den Haag. Neem afslag 17 en volg Kanaleneiland/Jaarbeurs/Centrum.

Vanuit Amersfoort: Snelweg A28 / E30,A27 richting Den Haag/Breda E35/E30/A12 richting Ring Utrecht/Rotterdam/Den Haag Afslag 16 t/m 18 en volg de borden Centrum/Jaarbeurs/Kanaleneiland

Parkeren
De parkeergarage is gelegen onder het van der Valk Hotel Utrecht kosten voor parkeren zijn € 8,00.
Mocht deze parkeergelegenheid vol zijn dan is de dichtstbijzijnde parkeerplaats is P+R Westraven. Voor € 5,00 zijn kaartjes beschikbaar bij de automaat, een combikaartje parkeren en reizen.

Openbaar Vervoer:
Vanaf Centraal Station Utrecht vertrekken de volgende bussen naar halte:
Kanaleneiland zuid.
Bus nummers: 65, 66, 74,77

Tarieven

Deelnemerstarief

€ 545,00 excl. BTW per persoon.

€ 495,00 excl. BTW per persoon bij gelijktijdige aanmelding van twee of meer deelnemers uit een en dezelfde organisatie.

Wilt u zelf of met uw kantoorgenoten meerdere bijeenkomsten van Studiecentrum Kerckebosch volgen tegen voordelige tarieven? Sluit dan nu een persoonlijk of kantoorabonnement af. We hebben vier verschillende abonnementen samengesteld. Bekijk hier het aanbod.

Annulering

Uitsluitend schriftelijk tot drie weken voor dato; annulering na die tijd is niet mogelijk, u kunt zich echter te allen tijde door een collega laten vervangen. Bij tijdige annulering wordt € 75.00 excl. BTW administratiekosten in rekening gebracht.

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.