Multidisciplinair samenwerken bij de aanpak van fraude en finec (fraude&samenwerking 3)
Hoe zet u meerdere rechtshandhavingssystemen in een (fraude)onderzoek – afgestemd op elkaar – in? Wat zijn daarbij de juridische mogelijkheden (en valkuilen)?
Een gedegen voorbereiding bepaalt vaak het succes van een multidisciplinaire aanpak van fraude. Bijvoorbeeld door, na een goede diagnose, de juridische mogelijkheden goed tegen elkaar af te wegen of op elkaar af te stemmen. En door daarbij gelijktijdig en proactief rekening te houden met uiteenlopende (on)mogelijkheden én potentiele risico’s. Het onderkennen van juridische (procedurele) valkuilen is daarbij essentieel.
We behandelen o.a. de volgende onderwerpen:
- Het organiseren van multi-disciplinair onderzoek
- Bepalen van gewenst eindresultaat
- Meerwaarde van andere rechtsgebieden
- Gebruik van onderzoeksresultaten bij multidisciplinair samenwerken
- Gevolgen voor organisatie en verslaglegging
- Valkuilen en tips
U leert:
- Hoe inhoudelijk invulling te geven aan ‘multidisciplinair samenwerken’
- Hoe meerdere rechtshandhavingssystemen in een (fraude)onderzoek – afgestemd op elkaar – kunnen worden ingezet
- Hoe u anders dan gebruikelijk een fraudeprobleem (juridisch) kunt aanpakken
Collegereeks Fraude & Samenwerking
De samenleving verwacht in toenemende mate dat partijen samenwerken om fraude en criminaliteit gecoördineerd aan te pakken. Hoe kunnen private en publieke organisaties de krachten zo bundelen dat zij optimaal en rechtmatig gebruik kunnen maken van elkaars mogelijkheden en bevoegdheden? Dit staat centraal in de Reeks Fraude en Samenwerking. Dit is college 2. Volg ook:
NOvA 3.00 PO-punten
3 PO (2 PO-punten voor de online bijeenkomst, mits geslaagd voor de afsluitende toets + 1 extra PO-punt voor afronding van de opdracht in de online leeromgeving)
Tijdsbesteding: 2-3 uur
Blok I
- Meerwaarde van multidisciplinair werken
- Vormen van multidisciplinair werken
- Voor en nadelen
- Voorwaarde: een andere manier van denken en werken
- Het organiseren van multidisciplinair onderzoek: de begeleiding van de Siamese fraude-tweeling
- Korte inleiding interventiestrategie
- Scenario gestuurd en methodisch kiezen
- Bepalen gewenst eindresultaat
- Targetting
Blok II
- De inhoud van multidisciplinair onderzoek
- (Onderkennen van) de meerwaarde van andere rechtsgebieden
- Publiekrechtelijke reactiemogelijkheden op fraude: wat daarvoor nodig?
- Privaatrechtelijke mogelijkheden op fraude: wat daarvoor nodig?
- Privaatrechtelijke onderzoeksresultaten voor publiekrechtelijk gebruik
- Private opsporing binnen het ultimum remediumconcept
- Privaat onderzoek en onrechtmatig verkregen bewijs
- De waarde van ‘vrij verkregen’ privaat onderzoek voor de publiekrechtelijke interventie
- Publiekrechtelijke onderzoeksresultaten voor privaatrechtelijk gebruik
- Perikelen rondom procesbewaking
- De interventieswitch
- Valkuilen en tips
- Gevolgen voor organisatie en verslaglegging
Private sector:
(fraude)onderzoekers, (project)managers en professionals veiligheid, juridische zaken en compliance; alsmede in-house counsels, waaronder bedrijfsjuristen
Publieke sector:
onderzoekers, toezichthouders, inspecteurs en opsporingsambtenaren, belast met FEC/fraudeonderzoek, alsmede leden OM en ZM
en
Adviseurs:
specialisten op het gebied van fraude/FEC, waaronder accountants, consultants, advocaten en andere financieel-forensisch deskundigen.
Deelnemerstarief
€ 199,00 excl. BTW per persoon.
Extra voordelige collegepakketten
Wilt u meer colleges volgen of meerdere collega’s aanmelden voor dezelfde colleges? Bij gelijktijdige afname (in één bestelling) van meerdere colleges kunt u profiteren van extra voordelige tarieven! Onderaan deze pagina vind u de aangeboden collegepakketten. Ga voor nog meer informatie naar de On Demand colleges actiepagina.
AV&S-symposium 2022: ‘De te bespreken ontwikkelingen hebben directe gevolgen voor de praktijk’
De (on)mogelijkheden van coronaclaims: ‘Belangrijke vraag is of de werkgever voldoende heeft toegezien op naleving van de geldende coronamaatregelen’
Aantal schadeclaims tegen wegbeheerders neemt toe, maar de juridische beoordeling is vaak lastig: ‘De vaststelling van aansprakelijkheid kost meer moeite dan in reguliere verkeerszaken’
NIEUW! LetselLab: gratis webinars voor en door de letselschadebranche
Gezocht: Gastheer / Gastvrouw Student
Waar of niet waar: ‘Pensioenschade is altijd zo rond de 10% van het verlies van arbeidsvermogen’
De rol van de medisch adviseur in letselschadezaken: ‘Je denkt met de jurist mee, zonder de eigen vakprincipes overboord te gooien’
Dominique Nelissen over de kunst van het oplossingsgericht onderhandelen in letselschadezaken: ‘als het goed is komt iedereen aan z’n trekken’
Ethiek in de letselschaderegeling 'Iedereen heeft een moreel kompas, dat zo nu en dan gekalibreerd moet worden'
