Multidisciplinair samenwerken bij de aanpak van fraude en finec (fraude&samenwerking 3)
NOvA 3.00 PO-punten
3 PO (2 PO-punten voor de online bijeenkomst +1 extra PO-punt bij het slagen van de afsluitende toets in de online leeromgeving)
Tijdsbesteding: 2-3 uur
Blok I
- Meerwaarde van multidisciplinair werken
- Vormen van multidisciplinair werken
- Voor en nadelen
- Voorwaarde: een andere manier van denken en werken
- Het organiseren van multidisciplinair onderzoek: de begeleiding van de Siamese fraude-tweeling
- Korte inleiding interventiestrategie
- Scenario gestuurd en methodisch kiezen
- Bepalen gewenst eindresultaat
- Targetting
Blok II
- De inhoud van multidisciplinair onderzoek
- (Onderkennen van) de meerwaarde van andere rechtsgebieden
- Publiekrechtelijke reactiemogelijkheden op fraude: wat daarvoor nodig?
- Privaatrechtelijke mogelijkheden op fraude: wat daarvoor nodig?
- Privaatrechtelijke onderzoeksresultaten voor publiekrechtelijk gebruik
- Private opsporing binnen het ultimum remediumconcept
- Privaat onderzoek en onrechtmatig verkregen bewijs
- De waarde van ‘vrij verkregen’ privaat onderzoek voor de publiekrechtelijke interventie
- Publiekrechtelijke onderzoeksresultaten voor privaatrechtelijk gebruik
- Perikelen rondom procesbewaking
- De interventieswitch
- Valkuilen en tips
- Gevolgen voor organisatie en verslaglegging
mr. Gerard Blonk
Private sector:
(fraude)onderzoekers, (project)managers en professionals veiligheid, juridische zaken en compliance; alsmede in-house counsels, waaronder bedrijfsjuristen
Publieke sector:
onderzoekers, toezichthouders, inspecteurs en opsporingsambtenaren, belast met FEC/fraudeonderzoek, alsmede leden OM en ZM
en
Adviseurs:
specialisten op het gebied van fraude/FEC, waaronder accountants, consultants, advocaten en andere financieel-forensisch deskundigen.
Deelnemerstarief
€ 199,00 excl. BTW per persoon.
Extra voordelige collegepakketten
Wilt u meer colleges volgen of meerdere collega’s aanmelden voor dezelfde colleges? Bij gelijktijdige afname (in één bestelling) van meerdere colleges kunt u profiteren van extra voordelige tarieven! Onderaan deze pagina vind u de aangeboden collegepakketten. Ga voor nog meer informatie naar de On Demand colleges actiepagina.
Collegepakketten*
Basic
- Eén college
- 2 of 3 lesuren
-
€ 199,- per college
Premium
- Drie of vier colleges / collega's
- Minimaal 6 lesuren
-
€ 169,- per college
Voordeel per college: € 30,-
Excellent
- Vijf of meer colleges / collega's
- Minimaal 10 lesuren
-
€ 139,- per college
Voordeel per live college: € 60,-
* Pakketkorting is van toepassing:
- Wanneer colleges uit een en dezelfde domeinreeks komen
- Gelijktijdig worden afgenomen door een en dezelfde organisatie
* Kortingen worden automatisch verwerkt tijdens uw aanmelding
Kerckebosch On Demand: Thuis ontwikkelen op een moment dat het u uitkomt
Afgelopen zomer organiseerden we meerdere online colleges binnen verschillende vakgebieden. Voor mensen die dit gemist hebben en het graag hadden willen bijwonen hebben we goed...
Letselschade QUIZ voor beginnend juridisch secretaresses/ondersteuners in de letselschadepraktijk
Als juridisch secretaresse of andere ondersteuner in de letselschadepraktijk wilt u beschikken over essentiële juridische en praktische basiskennis om uw werk zo deskundig mogelijk...
7 adviezen voor geslaagde fraudeonderzoeken
Bij complexe fraudeonderzoeken zijn er veel organisatorische en juridische valkuilen en risico's. In deze infographic krijgt u 7 veelvoorkomende kenmerken van succesvolle...
Advocaat Peter Knijp over verkeersaansprakelijkheid: ‘Met een goede kennis van de basisregels praat je in ieder geval nooit langs elkaar heen’
De letselschadepraktijk is doordrenkt van het verkeersrecht, want het grootste deel van de markt bestaat uit de afhandeling van verkeersschades. Soms is de situatie helder en wordt...
In 10 stappen interne fraude aanpakken
Het overgrote deel van de fraudegevallen speelt zich af binnen organisaties. Er kan op uiteenlopende manieren worden gefraudeerd met goederen, geld, tijd en informatie. Door...
Trends in de letselschadebranche anno 2020 – 9 experts aan het woord
Letselschadebehandeling en personenschaderecht zijn continu onderhevig aan ontwikkelingen die zowel binnen als buiten de branche plaatsvinden. Kerckebosch vroeg negen deskundigen...
Huishoudelijke hulp; het ‘ondergeschoven kindje’ in de letselschaderegeling? Interview met mr. Jasper Keizer
Niet zelden is er bij blijvend fysiek en/of psychisch letsel sprake van uitval voor het verrichten van huishoudelijke arbeid. Bij lichte letsels gaat het vaak om kortdurende...
13 Financiële fraude-experts voorspellen de trends in fraudebestrijding voor 2020
Financiële fraudebestrijding anno 2020 vereist andere kennis en kunde dan in voorgaande jaren. Een integrale discipline-, sector- en grensoverschrijdende aanpak lijkt belangrijker...
Schaderegeling op basis van SVI kent de nodige haken en ogen: ‘indruk dat alle risico’s gedekt zijn is vaak te rooskleurig’. Interview met mr. Ferda van Benthem
Onder een risicomijdend volkje als de Nederlanders is de Schadeverzekering voor Inzittenden (SVI) populair. Daarmee is de automobilist extra beschermd bij ongevallen en verzekert...
10 tips bij management van fraudeonderzoeken
In drie interviews met experts heeft u kunnen lezen over de uitdagingen en tips rondom het management van complexe fraudeonderzoeken. In deze infographic zetten we de tips nog één keer voor u op een rij.