Leergang Management van fraudeonderzoeken

Leergang Management van fraudeonderzoeken

Blended Learning
In bedrijf
12 en 26 mei 2020
Hotel Veenendaal

Hoe geeft u plan- en procesmatig sturing aan de uitvoering en afwikkeling van een complex fraudeonderzoek?

Lees meer
Accreditatie/PE-punten
Programma
-
-

Nader bekeken:

  • Fraudeonderzoeksstrategie: begrippen en belangen
  • Plan-, product- en procesmatig kiezen en sturen op fraude
  • Diversiteit aan fraudeonderzoek: relevante verschillen voor de aansturing
  • Zicht op werkmethoden en processen
  • Omgaan met de specifieke juridische context van het onderzoek
-
-

Wat is de situatie? Wat is de gewenste situatie? Welke maatregelen neemt u?

  • Professionalisering intelligenceproces in publieke en private sector
  • Welk probleem moet worden onderzocht? Wat speelt er?
  • Data-analyse: het georganiseerd onderkennen, waarderen, verwerken en gebruiken van fraudesignalen en andere feiten
  • Brondetectie en -validatie
  • De formulering van de te bereiken gewenste situatie
  • Welke maatregelen neemt u?
  • Effect meten: hoe bepaalt u het resultaat?
  • Succesvolle operaties op het gebied van fraude met uitkeringen, subsidies, vastgoed, faillissementsfraude, witwassen en ondermijning. Met inzet van verschillende methoden en technieken.
-
-

De organisatie van de uitvoering

  • Het formuleren van de onderzoeksopdracht
  • Beweegredenen en belangen
  • Benodigde middelen: geld en mankracht
  • Kritische succesfactoren
  • Coördinatie van informatie- en onderzoeksprocessen
  • Samenwerking
  • Eigen taak, rol en beweegredenen en partnerkeuze
  • Do’s en dont’s van keuzes
  • Verschillen aanpak publieke en private sector
Spreker
-
-

Wat gaat u verder onderzoeken? Welke strategie kiest u?

  • Besluitvorming en onderzoeksstrategie
  • Keuzes maken als rationeel proces
  • Wat gaan we verder onderzoeken en hoe?
  • Werken met hypotheses en scenario’s
  • Welke strategie en aanpak volgt hieruit?
  • Volgorde, invulling en afstemming rollen en werkzaamheden
  • Wat te leren van strategieën uit de praktijk
-
-

Wat wilt u bereiken? Wat zijn de succes bepalende factoren?

  • Het vertalen van de onderzoeksopdracht in concrete stappen
  • Onderzoeksplanning passend bij onderzoeksopdracht en strategie
  • Kritische succesfactoren
  • Effectief instrueren van professionals
  • Inventarisatie en keuze onderzoeksmogelijkheden en maatregelen
  • Randvoorwaarden die bepalend zijn voor het slagen van het fraudeonderzoek
  • Fasering
  • Voortgangsbewaking: doorlopende afstemming op doel en resultaat
  • Beoordeling van te leveren bewijs voor het beoogde resultaat
-
-

Hoe rondt u de zaak af?

  • Gevolgen van de gekozen interventiestrategie voor het eindproduct
  • Management in de keten: overdracht, voortgangsbewaking, executie en afronding
  • Aandacht voor de gedupeerde benadeelde
  • Aansluitende rechtshandhaving: bestuur-, civiel- of strafrechtelijk (of combinatie)
  • Bijzondere en/of buitengerechtelijke afdoeningen
  • Omgaan met de maatschappelijke impact van het onderzoek
  • Berichtgeving tijdens en na het onderzoek
Spreker
-
-

Hoe waarborgt u (verder) de kwaliteit?

  • Beoordeling en afweging van risico’s
  • Plannen van een onderzoek, van werkplan tot uitvoering
  • Verzamelen en analyseren van gegevens
  • Bevindingen en bewijs
  • Verslaglegging, journaalvoering en dossiervorming onderzoeksbevindingen en resultaten
  • Uitvoeren van (financiële) analyses
  • Rapportage, verschillende rapporten en gebruik
  • Projectmanagement, teamcommunicatie en gestructureerd werkoverleg
  • Externe communicatie met opdrachtgever (publiek of privaat) en derden
  • Samenwerking: rechtmatigheid uitwisseling onderzoeksgegevens
  • Juridische risico’s en aandachtspunten
  • Verschillen in aanpak publiek en privaat
-
-

Hoe presenteert u het resultaat?

  • Positie van private partijen bij fraudeonderzoeken, zoals de accountant en de advocaat
  • Juridische dienstverlening
  • Verschoningsrecht
  • Evalueren
  • Rapporteren
  • Interne problematiek
  • Juridische vervolgstappen
  • Publiciteit: communicatie en media

Twee bijeenkomsten:

  • Intensieve dagen met experts uit de praktijk
  • U hoort tips en best practices aan de hand van interessante cases
  • Met de laatste ontwikkelingen en inzichten

Twee online cursusmodules

  • U bestudeert vrijblijvend extra cursusmateriaal waar en wanneer u wilt
  • Met verdiepende artikelen, jurisprudentie en cases
  • Uw tijdsinvestering is ongeveer 2-4 uur per cursusmodule
  • U vergroot hiermee uw leerrendement

Een aantrekkelijke en meer flexibele manier van studeren.

Sprekers

mr. Gerard Blonk

Forensisch consultant, trainer & adviseur intelligence, onderzoek en rechtshandhaving
Blonk Forensisch Consultant
Bestemd voor

Private sector: (fraude)onderzoekers, (project)managers en professionals veiligheid, juridische zaken en compliance. Alsmede in-house counsels, waaronder bedrijfsjuristen.

Publieke sector: onderzoekers, toezichthouders, inspecteurs en opsporingsambtenaren, belast met FEC/fraudeonderzoek, alsmede leden OM en ZM

en

Adviseurs, specialisten op het gebied van fraude/FEC, waaronder accountants, consultants, advocaten en andere financieel-forensisch deskundigen.

Data & Locatie
12 en 26 mei 2020
Hotel Veenendaal
Hotel Veenendaal

Bastion 73
Veenendaal 3905 NJ
Nederland

info@veenendaal.valk.com

Routebeschrijving auto:
U kunt gratis parkeren in de ruime parkeergarage van Hotel Veenendaal.
Bastion 73
3905 NJ Veenendaal

Hotel Veenendaal is direct gelegen aan de A12.
Op de A12 neemt u afslag 23, Veenendaal-West.

Voor nieuws over wegwerkzaamheden adviseren wij u om de website www.vananaarbeter.nl te raadplegen voor uw optimale routeplanning.

> Vanuit Utrecht slaat u onderaan de snelweg linksaf.
Bij de eerste verkeerslichten voorbij McDonald’s gaat u rechtsaf, de Voorpoort op.
Na ongeveer 500 meter ziet u Hotel Veenendaal aan uw rechterkant.

> Vanuit Arnhem gaat u onderaan de snelweg rechtdoor de Voorpoort op.
Na ongeveer 500 meter ziet u Hotel Veenendaal aan uw rechterkant.

Routebeschrijving met de trein, vanaf station Veenendaal-De Klomp is het ongeveer 10 minuten lopen:
U stapt uit bij station Veenendaal-De Klomp
Loop in westelijke richting op de Rondweg De Klomp/Stationsweg richting Veenendaalseweg
Sla links af bij de Veenendaalseweg
Sla rechts af bij de Jufferswijk
Sla links af bij de Lunet
Sla links af bij Bastion
Hotel Veenendaal zal zich rechts van u bevinden.

Tarieven

Deelnemerstarief

€ 1.499,00 excl. BTW per persoon.

€ 1399,00 excl. BTW per persoon bij gelijktijdige aanmelding van twee of meer deelnemers uit een en dezelfde organisatie

Inclusief koffie/thee/lunch/aperitief en (digitaal) documentatiemateriaal

Annulering

Uitsluitend schriftelijk tot drie weken voor dato; annulering na die tijd is niet mogelijk, u kunt zich echter te allen tijde door een collega laten vervangen. Bij tijdige annulering wordt € 75.00 excl. BTW administratiekosten in rekening gebracht.

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.