Leergang Management van Fraudeonderzoeken
Van strategie naar uitvoering
Wat levert het op voor uw organisatie?
- U leert complexe fraudeonderzoeken beter projectmatig aan- en bij te sturen
- Doel, effect en impact staan centraal in uw strategie en handelen
- De kwaliteit van het fraudeonderzoek wordt sterker geborgd en verhoogd
U start op een zelfgekozen moment met de studie. In de online leeromgeving staan verschillende lessen voor uw klaar. U komt daardoor goed voorbereid naar de bijeenkomsten. En u verdiept uw kennis alvast op speciale thema’s.
Deze leergang behandelt de belangrijkste thema's:
- Hoe maakt u een goede fraudediagnose?
- Welke fraude- en FEC-risico’s spelen er?
- Hoe werkt u met hypotheses en scenario’s?
- Welke strategie en aanpak volgt u?
- Hoe formuleert u een heldere onderzoeksopdracht?
- Hoe stuurt u resultaatgericht het onderzoeksproces aan?
- Wat zijn de succesbepalende factoren?
- Hoe werkt u goed samen bij PPS? Welke informatie wisselt u uit?
- Op welke wijze vindt verslaglegging over het onderzoek plaats?
- Hoe meet u het resultaat?
- Hoe rondt u de zaak goed af?
Welke onderzoeksstrategie kiest u?
We starten met het maken van een goede fraudeanalyse. Wat is er aan de hand? Welke signalen ziet u? Hoe maakt u een goede fraudediagnose? Met verkenning van de mogelijkheden en de te nemen maatregelen.
Hoe geeft u sturing aan een complex fraudeonderzoek?
Hoe managed u de uitvoering van een complex fraudeonderzoek? Hoe houdt u rekening met allerlei factoren die uw onderzoek kunnen doorkruisen? Bij grootschalige onderzoeken is een projectmatige aanpak onontbeerlijk. Doel, effect en impact staan hierbij centraal.
Hoe organiseert u het? Met borging van kwaliteit.
De uitvoering dient kwalitatief te worden bewaakt vanuit enkele kernvragen. Hoe verdelen we de werkzaamheden? Met wie werken we samen? Hoe dienen de bevindingen te worden vastgelegd?
Onderzoekers dienen daarbij helderheid te hebben over de te behalen resultaten en de kritische succesfactoren. We behandelen een procesmatige aanpak.
Wanneer is het fraudeonderzoek geslaagd?
In elke fase van het onderzoek houden we doel en resultaat voor ogen. En meten we het effect en de impact. Hebben we uiteindelijk het doel behaald? Is uw ketenpartner (bij PPS) tevreden en kan het onderzoek goed worden geëvalueerd? Hoe presenteert u de resultaten?
- Concreet en toepasbaar
- Experts uit het bedrijfsleven en publieke domein
- Theorie gekoppeld aan de praktijk
Wat wilt u bereiken? Welke maatregelen zet u in?
- Doelbepaling: wat wilt u bereiken?
- Afwegen van mogelijkheden en maatregelen
- Keuze interventiestrategie
- Gevolgen van de gekozen interventiestrategie voor het eindproduct
Wat gaan we onderzoeken? Welke aanpak kiest u?
- Hypotheses en scenario’s
- Welke onderzoeksstrategie en aanpak kiest u?
- Wat te leren van strategieën uit de praktijk
Welke fraudesignalen kunnen we signaleren?
- Het georganiseerd analyseren van fraudesignalen en andere feiten
- Modelmatige benadering
- Resultaat- en effectmeting
Lessen uit de praktijk.? Wat ging er fout bij mislukte onderzoeken? Op welke valkuilen moet u letten? Wat zijn de kritische succesfactoren?
- Succesvolle en (en mislukte) operaties op het gebied van fraude, witwassen en ondermijning.
- Lessons learned en tips voor de praktijk
Hoe formuleert u de onderzoeksopdracht?
- Randvoorwaarden
- Beweegredenen en belangen
- Kritische succesfactoren Welke voorwaarden zijn belangrijk voor een goed resultaat
- Coördinatie van informatie- en onderzoeksprocessen
- Do’s en don’ts van keuzes
- Cases
Hoe werkt u goed samen? Welke informatie wisselt u uit?
- Samenwerking met andere disciplines en functies & PPS invulling en afstemming rollen en werkzaamheden
- Informatie uitwisseling
- Rechtmatigheid uitwisseling onderzoeksgegevens
- Juridische risico’s en aandachtspunten
- Verschillen in aanpak publiek en privaat
- Cases
Hoe manage u het fraudeonderzoek? Hoe stuurt u tijdig bij?
- Onderzoeksplan (van aanpak)
- Fasering: het structureren van het onderzoeksproces
- Opzet en uitvoering
- Kritische succesfactoren
- Beslismomenten
- Voortgangsbewaking: doorlopende afstemming op doel en resultaat
- Effect en impact
Casusbehandeling
Management en kwaliteitsborging fraudeonderzoek 1
- Methodologie voor het doen van onderzoek
- Beoordeling en afweging van risico’s
- Hypotheses en scenario’s en onderzoeksstrategie
- Verzamelen en analyseren van gegevens
- Bevindingen en bewijs
- Verslaglegging en dossiervorming onderzoeksbevindingen en resultaten
Fraudecasus
Behandeling van een casus uit de praktijk met aandacht voor o.s.:
- Inrichting van het fraudeonderzoek
- Factfinding
- Planning en procesbeheersing
- Mankracht, tijd en budgettering
- Hoe werkt u effectief samen?.
- Omgaan met risico’s en variabelen in planning en monitoring
- Hoe rapporteert u?
Fraudeonderzoek door een advocaat- onderzoeker
- De advocaat-onderzoeker:
- Aanpak en inrichting van het onderzoek
- Positie van private partijen bij fraudeonderzoeken
- Regels voor het doen van onderzoek. Jurisprudentie, o.a. op het gebied van zorgvuldigheid en protocollering
- Het eindresultaat van het onderzoek:
- Evalueren
- Rapporteren
- Juridische vervolgstappen
Private sector: (fraude)onderzoekers, (project)managers en professionals veiligheid, juridische zaken en compliance. Alsmede in-house counsels, waaronder bedrijfsjuristen.
Publieke sector: onderzoekers, toezichthouders, inspecteurs en opsporingsambtenaren, belast met FEC/fraudeonderzoek, alsmede leden OM en ZM
en
Adviseurs, specialisten op het gebied van fraude/FEC, waaronder accountants, consultants, advocaten en andere financieel-forensisch deskundigen.
Stationsweg 91
Breukelen 3621 LK
Nederland
Van der Valk Hotel Restaurant is gelegen direct naast de snelweg A2 (Utrecht - Amsterdam),
bij afslag nummer 5.
Via de Snelweg
Er is een snelle verbinding met Luchthaven Schiphol (20 minuten), Amsterdam (20 minuten), Utrecht (14 minuten), Den Haag (45 minuten) en Rotterdam (40 minuten).
De parkeerplaats biedt ruimte aan 450 auto's en is gratis.
Na afloop van de dag krijgt u van ons een uitrijkaart.
Per Trein
Ook met de trein is hotel Breukelen prima te bereiken. U neemt daarvoor een stoptrein uit de richting Amsterdam, Schiphol, Utrecht of Rotterdam en stapt uit op NS-station Breukelen. Vervolgens is het slechts 2 minuten lopen.
Deelnemerstarief
€ 1.595,00 excl. BTW per persoon.
Annulering
Uitsluitend schriftelijk tot drie weken voor dato; annulering na die tijd is niet mogelijk, u kunt zich echter te allen tijde door een collega laten vervangen. Bij tijdige annulering wordt € 75,00 excl. BTW administratiekosten in rekening gebracht.
Dominique Nelissen over de kunst van het oplossingsgericht onderhandelen in letselschadezaken: ‘als het goed is komt iedereen aan z’n trekken’
Ethiek in de letselschaderegeling 'Iedereen heeft een moreel kompas, dat zo nu en dan gekalibreerd moet worden'
Terugblik Jaarcongres Witwassen: ontwikkelingen en trends + bonus
Ondersteuner in de letselschade? Test uw kennis!
Fraude in letselschadezaken: ‘het begint vaak met een onderbuikgevoel, maar om stappen te ondernemen moeten er concrete aanwijzingen zijn’
Jeroen Quakkelaar over het opleiden van de startende letselschadeprofessional
Geertruid van Wassenaer over het oplossen van conflicten: ‘de stappen die je gezamenlijk zet, zijn meestal ook effectief’
Procederen in letselschadezaken: een teken van falen, of een nuttig instrument? Interview met mr. Arlette Schijns
10 tips en trends voor letselschadeprofessionals
