Gegevensuitwisseling bij samenwerking aanpak fraude en criminaliteit
Fraudebestrijding vergt dat partijen samenwerken en binnen de wettelijke kaders gegevens uitwisselen. Wat is mogelijk en (niet) toegestaan? Wat zijn de nieuwe ontwikkelingen?
NOvA 3.00 punten
3 PO (2 PO-punten voor de online bijeenkomst +1 extra PO-punt bij het slagen van de afsluitende toets in de online leeromgeving)
Blok I
- Privaat - Privaat
o Afspraken en protocollen
o Waarschuwingssystemen
- Privaat - Publiek
o Vrijwillige verstrekkingen via de aangifte
o Verplichte verstrekkingen omdat dat moet
-
Publiek - Privaat
o Terugkoppelen van onderzoeksbevindingen
o Via publiek - privaat de fraude en criminaliteit de baas -
Publiek - Publiek
o Mogelijkheden via artikel 6 lid 4 AVG en de rotonde
o Nieuwe wettelijke bepalingen
Private sector:
(fraude)onderzoekers, (project)managers en professionals veiligheid, juridische zaken en compliance. Alsmede in-house counsels, waaronder bedrijfsjuristen.
Publieke sector:
onderzoekers, toezichthouders, inspecteurs en opsporingsambtenaren, belast met FEC/fraudeonderzoek, alsmede leden OM en ZM
en
Adviseurs, specialisten op het gebied van fraude/FEC, waaronder accountants, consultants, advocaten en andere financieel-forensisch deskundigen.
Deelnemerstarief
€ 299,00 excl. BTW per persoon.
Annulering
Uitsluitend schriftelijk tot drie weken voor dato; annulering na die tijd is niet mogelijk, u kunt zich echter te allen tijde door een collega laten vervangen. Bij tijdige annulering wordt € 75.00 excl. BTW administratiekosten in rekening gebracht.
Letselschade quiz voor ondersteuners in de letselschadepraktijk
Als (beginnend) juridisch secretaresse of andere ondersteuner in de letselschade praktijk wilt u beschikken over essentiële juridische en praktische basiskennis om uw werk zo...
Kerckebosch On Demand: Thuis ontwikkelen op een moment dat het u uitkomt
Wij bieden u de mogelijkheid om een aantal colleges 'on demand' te volgen in onze Kerckebosch Leeromgeving. Deze colleges worden gegeven door gerenommeerde experts uit uw vakgebied...
7 adviezen voor geslaagde fraudeonderzoeken
Bij complexe fraudeonderzoeken zijn er veel organisatorische en juridische valkuilen en risico's. In deze infographic krijgt u 7 veelvoorkomende kenmerken van succesvolle...
Advocaat Peter Knijp over verkeersaansprakelijkheid: ‘Met een goede kennis van de basisregels praat je in ieder geval nooit langs elkaar heen’
De letselschadepraktijk is doordrenkt van het verkeersrecht, want het grootste deel van de markt bestaat uit de afhandeling van verkeersschades. Soms is de situatie helder en wordt...
In 10 stappen interne fraude aanpakken
Het overgrote deel van de fraudegevallen speelt zich af binnen organisaties. Er kan op uiteenlopende manieren worden gefraudeerd met goederen, geld, tijd en informatie. Door...
Trends in de letselschadebranche anno 2020 – 9 experts aan het woord
Letselschadebehandeling en personenschaderecht zijn continu onderhevig aan ontwikkelingen die zowel binnen als buiten de branche plaatsvinden. Kerckebosch vroeg negen deskundigen...
Huishoudelijke hulp; het ‘ondergeschoven kindje’ in de letselschaderegeling? Interview met mr. Jasper Keizer
Niet zelden is er bij blijvend fysiek en/of psychisch letsel sprake van uitval voor het verrichten van huishoudelijke arbeid. Bij lichte letsels gaat het vaak om kortdurende...
13 Financiële fraude-experts voorspellen de trends in fraudebestrijding voor 2020
Financiële fraudebestrijding anno 2020 vereist andere kennis en kunde dan in voorgaande jaren. Een integrale discipline-, sector- en grensoverschrijdende aanpak lijkt belangrijker...
Schaderegeling op basis van SVI kent de nodige haken en ogen: ‘indruk dat alle risico’s gedekt zijn is vaak te rooskleurig’. Interview met mr. Ferda van Benthem
Onder een risicomijdend volkje als de Nederlanders is de Schadeverzekering voor Inzittenden (SVI) populair. Daarmee is de automobilist extra beschermd bij ongevallen en verzekert...
10 tips bij management van fraudeonderzoeken
In drie interviews met experts heeft u kunnen lezen over de uitdagingen en tips rondom het management van complexe fraudeonderzoeken. In deze infographic zetten we de tips nog één keer voor u op een rij.