Fraude & Privacy in de financiële sector
Een praktische dag waarbij “lessons learned” centraal staan
- Welke wetten / regels zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens?
- Wat is een persoonsgegeven?
- Wat zijn bijzondere persoonsgegevens en hoe moet je hiermee omgaan?
- Wanneer kunnen strafrechtelijke gegevens worden verwerkt?
- Wat verstaat men onder “verwerker” en wat onder “verwerkingsverantwoordelijke”?
- Wat zijn de basisregels die moeten worden opgevolgd bij de verwerking van persoonsgegevens?
- Wanneer moet je inzage geven? En hoe moet dat?
- Wanneer moet je gegevens verwijderen?
- Hoe leg je onderzoeksbevindingen vast? Welke regels gelden hierbij?
- Welke branchespecifieke bepalingen gelden er in dit verband?
- Hoe werkt een gebeurtenissenadministratie en IVR binnen financiële instellingen?
- Hoe werkt het PIFi? Wat is een Incidentenregister? Wat is een Extern Verwijzingsregister? Wanneer mag je hier gegevens in opnemen? Wat is de laatste stand van zaken en wat hebben rechters nog recent bepaald?
- Hoe ga je om met de rechten van de betrokkene?
- Cameratoezicht, e-mail monitoring, telefoonlogging, track&trace: wat zijn de regels, wat zegt de AP en wat heeft de rechter hierover bepaald?
- Onrechtmatig verkregen bewijs: wanneer wordt onrechtmatig verkregen bewijs gepasseerd? Welke afwegingen moeten er worden gemaakt in een onderzoek?
- Wanneer ben je als financiële instelling verplicht om gegevens te verstrekken?
- Hoe ga je om met verzoeken van toezichthouders?
- Wat als gegevens van derden voor je onderzoek noodzakelijk zijn?
- Welke samenwerkingsverbanden zijn er met financiële instellingen in het kader van gegevensdeling? En hoe werkt dit?
Deze cursus is bestemd voor professionals werkzaam op het gebied van:
- Fraude / veiligheid / speciale zaken
- Privacy
- Legal
- Compliance
- Schade
Werkzaam bij:
- Banken
- Verzekeringsmaatschappijen
- Hypothecair financiers
- Consumptief kredietverstrekkers
- Klachtenbehandelaars
- Advocatenkantoren
Deelnemerstarief
€ 595,00 excl. BTW per persoon.
€ 545,00 excl. BTW per person bij gelijktijdige aanmelding van twee of meer deelnemers uit een en dezelfde organisatie.
Ook interessant
Wilt u zelf of met uw kantoorgenoten meerdere bijeenkomsten van Studiecentrum Kerckebosch volgen tegen voordelige tarieven? Sluit dan nu een persoonlijk of kantoorabonnement af. We hebben vier verschillende abonnementen samengesteld. Bekijk hier het aanbod.
Annulering
Uitsluitend schriftelijk tot drie weken voor dato; annulering na die tijd is niet mogelijk, u kunt zich echter te allen tijde door een collega laten vervangen. Bij tijdige annulering wordt € 75.00 excl. BTW administratiekosten in rekening gebracht.
Kerckebosch On Demand: Thuis ontwikkelen op een moment dat het u uitkomt
Wij bieden u de mogelijkheid om een aantal colleges 'on demand' te volgen in onze Kerckebosch Leeromgeving. Deze colleges worden gegeven door gerenommeerde experts uit uw vakgebied...
7 adviezen voor geslaagde fraudeonderzoeken
Bij complexe fraudeonderzoeken zijn er veel organisatorische en juridische valkuilen en risico's. In deze infographic krijgt u 7 veelvoorkomende kenmerken van succesvolle...
In 10 stappen interne fraude aanpakken
Het overgrote deel van de fraudegevallen speelt zich af binnen organisaties. Er kan op uiteenlopende manieren worden gefraudeerd met goederen, geld, tijd en informatie. Door...
13 Financiële fraude-experts voorspellen de trends in fraudebestrijding voor 2020
Financiële fraudebestrijding anno 2020 vereist andere kennis en kunde dan in voorgaande jaren. Een integrale discipline-, sector- en grensoverschrijdende aanpak lijkt belangrijker...
10 tips bij management van fraudeonderzoeken
In drie interviews met experts heeft u kunnen lezen over de uitdagingen en tips rondom het management van complexe fraudeonderzoeken. In deze infographic zetten we de tips nog één keer voor u op een rij.
“Onderzoek ook wat de klant niet leuk vindt”
Forensisch accountant Frank Cederhout (Deloitte Forensic & Financial Crime) over goed en effectief fraudeonderzoek.
“Aansprakelijkheid dreigt bij gebrek aan hoor en wederhoor”
Jacqueline van den Bosch (Ivy Advocaten) over fraudeonderzoek door advocaten en accountants.
"Laat je niet afleiden door kleine visjes"
Peter van Leusden (FIOD) over het plannen van fraudeonderzoek.
10 essentiële stappen bij Management van Fraudeonderzoeken
Hoe geeft u plan- en procesmatig sturing aan de uitvoering en afwikkeling van een complex fraudeonderzoek? In deze infographic staan de 10 essentiële stappen beschreven.