Fraude & Privacy in de financiële sector
Fraude & Privacy in de financiële sector
- Welke wetten / regels zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens?
- Wat is een persoonsgegeven?
- Wat zijn bijzondere persoonsgegevens en hoe moet je hiermee omgaan?
- Wanneer kunnen strafrechtelijke gegevens worden verwerkt?
- Wat verstaat men onder “verwerker” en wat onder “verwerkingsverantwoordelijke”?
- Wat zijn de basisregels die moeten worden opgevolgd bij de verwerking van persoonsgegevens?
- Wanneer moet je inzage geven? En hoe moet dat?
- Wanneer moet je gegevens verwijderen?
- Hoe leg je onderzoeksbevindingen vast? Welke regels gelden hierbij?
- Welke branchespecifieke bepalingen gelden er in dit verband?
- Hoe werkt een gebeurtenissenadministratie en IVR binnen financiële instellingen?
- Hoe werkt het PIFi? Wat is een Incidentenregister? Wat is een Extern Verwijzingsregister? Wanneer mag je hier gegevens in opnemen? Wat is de laatste stand van zaken en wat hebben rechters nog recent bepaald?
- Hoe ga je om met de rechten van de betrokkene?
- Cameratoezicht, e-mail monitoring, telefoonlogging, track&trace: wat zijn de regels, wat zegt de AP en wat heeft de rechter hierover bepaald?
- Onrechtmatig verkregen bewijs: wanneer wordt onrechtmatig verkregen bewijs gepasseerd? Welke afwegingen moeten er worden gemaakt in een onderzoek?
- Wanneer ben je als financiële instelling verplicht om gegevens te verstrekken?
- Hoe ga je om met verzoeken van toezichthouders?
- Wat als gegevens van derden voor je onderzoek noodzakelijk zijn?
- Welke samenwerkingsverbanden zijn er met financiële instellingen in het kader van gegevensdeling? En hoe werkt dit?
Deze cursus is bestemd voor professionals werkzaam op het gebied van:
- Fraude / veiligheid / speciale zaken
- Privacy
- Legal
- Compliance
- Schade
Werkzaam bij:
- Banken
- Verzekeringsmaatschappijen
- Hypothecair financiers
- Consumptief kredietverstrekkers
- Klachtenbehandelaars
- Advocatenkantoren
Deelnemerstarief
€ 595,00 excl. BTW per persoon.
€ 545,00 excl. BTW per person bij gelijktijdige aanmelding van twee of meer deelnemers uit een en dezelfde organisatie.
Ook interessant
Wilt u zelf of met uw kantoorgenoten meerdere bijeenkomsten van Studiecentrum Kerckebosch volgen tegen voordelige tarieven? Sluit dan nu een persoonlijk of kantoorabonnement af. We hebben vier verschillende abonnementen samengesteld. Bekijk hier het aanbod.
Annulering
Uitsluitend schriftelijk tot drie weken voor dato; annulering na die tijd is niet mogelijk, u kunt zich echter te allen tijde door een collega laten vervangen. Bij tijdige annulering wordt € 75.00 excl. BTW administratiekosten in rekening gebracht.
Interview Jarco van de Ketterij: ‘Een letselschade regel je met je hoofd en met je hart’
De letselschadebranche kent veel zogenaamde vakidioten. Dat zijn mensen die hun werk met hart en ziel doen en er pas voldoening uit halen als ze weten: zo moet een schade geregeld...
Kerckebosch On Demand: Thuis ontwikkelen op een moment dat het u uitkomt
Afgelopen zomer organiseerden we meerdere online colleges binnen verschillende vakgebieden. Voor mensen die dit gemist hebben en het graag hadden willen bijwonen hebben we goed...
Letselschade QUIZ voor beginnend juridisch secretaresses/ondersteuners in de letselschadepraktijk
Als juridisch secretaresse of andere ondersteuner in de letselschadepraktijk wilt u beschikken over essentiële juridische en praktische basiskennis om uw werk zo deskundig mogelijk...
Interview met rekenmeester Erik-Jan Bakker: ‘Wij zijn de VAR van de letselschadeberekening. Onze inbreng geeft richting aan de wedstrijd’
Erik-Jan Bakker is senior rekenkundig expert bij De Bureaus. Hij komt oorspronkelijk uit de IT-branche, waar hij als technisch projectleider werkte bij een groot...
7 adviezen voor geslaagde fraudeonderzoeken
Bij complexe fraudeonderzoeken zijn er veel organisatorische en juridische valkuilen en risico's. In deze infographic krijgt u 7 veelvoorkomende kenmerken van succesvolle...
Advocaat Peter Knijp over verkeersaansprakelijkheid: ‘Met een goede kennis van de basisregels praat je in ieder geval nooit langs elkaar heen’
De letselschadepraktijk is doordrenkt van het verkeersrecht, want het grootste deel van de markt bestaat uit de afhandeling van verkeersschades. Soms is de situatie helder en wordt...
In 10 stappen interne fraude aanpakken
Het overgrote deel van de fraudegevallen speelt zich af binnen organisaties. Er kan op uiteenlopende manieren worden gefraudeerd met goederen, geld, tijd en informatie. Door...
Trends in de letselschadebranche anno 2020 – 9 experts aan het woord
Letselschadebehandeling en personenschaderecht zijn continu onderhevig aan ontwikkelingen die zowel binnen als buiten de branche plaatsvinden. Kerckebosch vroeg negen deskundigen...
Huishoudelijke hulp; het ‘ondergeschoven kindje’ in de letselschaderegeling? Interview met mr. Jasper Keizer
Niet zelden is er bij blijvend fysiek en/of psychisch letsel sprake van uitval voor het verrichten van huishoudelijke arbeid. Bij lichte letsels gaat het vaak om kortdurende...
13 Financiële fraude-experts voorspellen de trends in fraudebestrijding voor 2020
Financiële fraudebestrijding anno 2020 vereist andere kennis en kunde dan in voorgaande jaren. Een integrale discipline-, sector- en grensoverschrijdende aanpak lijkt belangrijker...