Financieel-economische criminaliteit

Agenda

13 april 2023

AI en Data-Analyse bij aanpak Fraude en FEC

Hoe levert AI en Data-analyse meerwaarde voor u op? Hoe pakt u dit (juridisch) correct aan? Over (beter) gebruik van…

20 april 2023

Fraude & Privacy in de financiële sector

Een praktische dag waarbij "lessons learned" centraal staan.

9 mei 2023

Interviewtechnieken bij fraude

Wat is de meerwaarde van een interview in geval van fraudegedrag?

11 mei 2023

Scenariodenken bij toezicht en fraudeonderzoek

meer zien én ....... anders doen door een andere manier van kijken en denken

Bekijk hele agenda van Financieel-economische criminaliteit

Financiële fraude

14 december 2022

Alexander Verweij

Artikel

Wist u deze 4 dingen al over fraudeonderzoeken?

Wat weet u over het managen van fraudeonderzoeken? Een fraudeonderzoek opzetten is niet eenvoudig. Zo bent u gebonden aan allerlei regels, bijvoorbeeld rondom het uitwisselen van...

Financiële fraude

29 november 2021

Alexander Verweij

Artikel

Fraude in letselschadezaken: ‘het begint vaak met een onderbuikgevoel, maar om stappen te ondernemen moeten er concrete aanwijzingen zijn’

Verzekeraars ontdekken jaarlijks vele duizenden gevallen van verzekeringsfraude, waarmee een belang van miljoenen euro’s is gemoeid. De financiële schade door fraude heeft invloed...

Financiële fraude

31 mei 2021

Alexander Verweij

Artikel

Financiële fraude tijdens de coronacrisis: 7 trends + 8 tips voor opsporing en preventie

De coronacrisis lijkt tot nu toe opportuun voor fraudeurs gezien het stijgend aantal incidenten. We vroegen elf financiële fraude-experts welke verschuivingen zij dit jaar zagen en...

Financiële fraude

29 april 2021

Alexander Verweij

Quiz

Test uw kennis over het managen van complexe fraudeonderzoeken

Wat weet u over het management van fraudeonderzoeken? Bij de uitvoering en afwikkeling van een complex fraudeonderzoek is een projectmatige aanpak en actuele kennis van het recht...

Financiële fraude

18 juni 2020

Alexander Verweij

Infographic

7 adviezen voor geslaagde fraudeonderzoeken

Bij complexe fraudeonderzoeken zijn er veel organisatorische en juridische valkuilen en risico's. In deze infographic krijgt u 7 veelvoorkomende kenmerken van succesvolle...

Financiële fraude

27 april 2020

Alexander Verweij

Infographic

In 10 stappen interne fraude aanpakken

Het overgrote deel van de fraudegevallen speelt zich af binnen organisaties. Er kan op uiteenlopende manieren worden gefraudeerd met goederen, geld, tijd en informatie. Door...

Financiële fraude

9 maart 2020

Alexander Verweij

Artikel

13 Financiële fraude-experts voorspellen de trends in fraudebestrijding voor 2020

Financiële fraudebestrijding anno 2020 vereist andere kennis en kunde dan in voorgaande jaren. Een integrale discipline-, sector- en grensoverschrijdende aanpak lijkt belangrijker...

Financiële fraude

20 november 2019

Alexander Verweij

Checklist

10 tips bij management van fraudeonderzoeken

In drie interviews met experts heeft u kunnen lezen over de uitdagingen en tips rondom het management van complexe fraudeonderzoeken. In deze infographic zetten we de tips nog één keer voor u op een rij.