Do’s en dont’s van fraudeonderzoeken: lessen uit de praktijk

Do’s en dont’s van fraudeonderzoeken: lessen uit de praktijk

Cursus op locatie
In bedrijf
Mercure Hotel Amersfoort Centre

Een cursus vol voorbeelden, ervaringen en tips uit de praktijk.

Een cursus met lessen en ervaringen uit de praktijk. Waar moet u op letten? Waar gaat het regelmatig fout? Wat wordt soms over het hoofd gezien? En wat is van essentieel belang voor het slagen van het onderzoek? Van opdrachtverstrekking tot uitvoering en rapportage.

Kortom: wat moet je doen tijdens een onderzoek en vooral ook laten. Welke risico’s loopt u en wat zijn de mogelijke gevolgen?

We behandelen o.a. de volgende onderwerpen:

  • Wie moet de opdrachtgever zijn?
  • Wat maakt en breekt een opdrachtformulering?
  • De relevantie van de doelstelling van het onderzoek.
  • Een passend plan van aanpak.
  • Met wie praat je wel en met wie niet tijdens (en na afloop) van een onderzoek? En waarom wel en niet?
  • Welke onderzoeksinstrumenten zijn er en welke zet je wel en niet in?
  • De valkuilen in samenhang met interviews.
  • Waar het om gaat: De eindrapportage. Wat maakt een hoogkwalitatieve eindrapportage?
  • Hoe zorg je dat een onderzoek procedureel ‘state of the art is’?
Programma
-
-
  • De opdracht (incl. doelstelling)
  • Uitvoering

*Inclusief pauze van 15 minuten

-
-
  • Procedures
  • Afronding
  • Rapportages

*Inclusief pauze van 15 minuten

Sprekers
Bestemd voor

Private sector: (fraude)onderzoekers, (project)managers en professionals veiligheid, juridische zaken en compliance. Alsmede in-house counsels, waaronder bedrijfsjuristen.

Publieke sector: onderzoekers, toezichthouders, inspecteurs en opsporingsambtenaren, belast met FEC/fraudeonderzoek, alsmede leden OM en ZM

en

Adviseurs, specialisten op het gebied van fraude/FEC, waaronder accountants, consultants, advocaten en andere financieel-forensisch deskundigen.

Data & Locatie
Mercure Hotel Amersfoort Centre
Mercure Hotel Amersfoort Centre

De Nieuwe Poort 20
Amersfoort 3812 PA
Nederland

H8996-re@accor.com

Per openbaar vervoer:
Vanaf Station Amersfoort is het ca. 5 minuten lopen naar het hotel. Neem uitgang Noordzijde/Piet Mondriaanplein. Ga rechtsaf en volg de Piet Mondriaanlaan. Bij de rotonde ziet u het hotel aan uw linkerhand.

Per auto:
Ook met de auto is de bereikbaarheid zeer goed: zowel vanuit de richting Amsterdam, Zwolle, Apeldoorn en Utrecht is het hotel, gelegen in de wijk Soesterkwartier. Er is een parkeergarage met 600 plaatsen naast het hotel, die rechtstreeks toegang biedt tot de entree van het hotel.

Wij verzoeken u om in de parkeergarage de borden Mercure Congress te volgen, deze brengen u naar de derde en tevens hoogste parkeerlaag, welke direct bij het conferentiecentrum uitkomt .

Vanuit Amsterdam (A1)
Via de A1 richting Amersfoort. Neem afrit 12 Bunschoten. Op de rotonde linksaf richting Amersfoort (N199). Steeds rechtdoor en na het viaduct over de Eem (Radiumweg), bij de tweede verkeerslichten linksaf richting Centrum (Amsterdamseweg). Na 450 meter rechts aanhouden richting Soesterkwartier. U ziet nu het hotel aan uw rechterhand. Neem de eerste afslag rechts op de rotonde (Groningerstraat), sla vervolgens na ca. 200 meter weer rechtsaf en rijd een klein stukje door. De ingang van de parkeergarage bevindt zich nu aan uw rechterhand. (Parkeergarage Oppidium)

Vanuit Zwolle (A28) en Apeldoorn (A1)
Vanaf knooppunt Hoevelaken via de A28 richting Utrecht. Neem vervolgens afrit 8 Amersfoort. Aan het einde van de afrit linksaf (Hogeweg). Rechtdoor richting Centrum (Hogeweg, gaat over in Stadsring), daarna rechtdoor richting Amsterdam (Stadsring). Direct na de spoorwegtunnel rechts afslaan richting Soesterkwartier. Neem de derde afslag op de rotonde (Groningerstraat) en sla vervolgens na ca. 200 meter rechtsaf en rijd een klein stukje door. De ingang van de parkeergarage bevindt zich nu aan uw rechterhand. (Parkeergarage Oppidium)

Vanuit Utrecht (A28)
Via de A28 richting Amersfoort. Neem afrit 5 Maarn/Doorn, N227. Linksaf richting Amersfoort (Doornseweg). Rechtdoor richting Amersfoort en vervolgens Centrum (Leusderweg). Op de rotonde de borden Centrum blijven volgen (Arnhemseweg). Aan het einde linksaf slaan richting Amsterdam (Stadsring). Direct na de spoorwegtunnel rechts afslaan richting Soesterkwartier. Neem de derde afslag op de rotonde (Groningerstraat), sla vervolgens na ca. 200 meter rechtsaf en rijd een klein stukje door. De ingang van de parkeergarage bevindt zich nu aan uw rechterhand. (Parkeergarage Oppidium)

Tarieven

Deelnemerstarief

€ 595,00 excl. BTW per persoon.

€ 545,00 excl. BTW per person bij gelijktijdige aanmelding van twee of meer deelnemers uit een en dezelfde organisatie.

Annulering

Uitsluitend schriftelijk tot drie weken voor dato; annulering na die tijd is niet mogelijk, u kunt zich echter te allen tijde door een collega laten vervangen. Bij tijdige annulering wordt € 75,00 excl. BTW administratiekosten in rekening gebracht.

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.