Big Data bij aanpak fraude en FEC

Big Data bij aanpak fraude en FEC

Congres
In ontwikkeling
Hotel Utrecht

U krijgt tijdens deze dag een presentatie van de actuele stand van zaken en vooral veel nieuwe inzichten over het gebruik van Big Data bij het signaleren, opsporen en bewijzen van fraude en FEC. De workshops in de middag bieden verdere verdieping.

Lees meer
Accreditatie/PE-punten
Programma
-
-

Introductie met de laatste spraakmakende fraudezaken en Big Data

Spreker
-

De Belastingdienst heeft de afgelopen jaren een speerpunt gemaakt van de aanpak van fraude met gebruik van Big Data. We behandelen een paar succesvolle operaties op het gebied van fraude bij uitkeringen, ondermijning en vastgoed. Met inzet van verschillende methoden en technieken. Ook wordt ingegaan op de valkuilen van datamining.

  • Welke keuzes zijn er gemaakt?
  • Welke stappen leidden tot succes?
  • Hoe is het onderzoek georganiseerd?
  • Hoe werden de resultaten gemeten?
  • Selectie succesvolle cases en best practices
-

Het gebruik van technologie stelt ondernemingen in toenemende mate bloot aan fraude. Doordat interne controles vaak te wensen overlaten, kunnen fraudeurs ongehinderd hun gang gaan. Fraudepreventie blijft technologisch achter en vereist spreekwoordelijk gezien een meer ‘oog om oog, tand om tand’-benadering. Wat is het profiel van de hedendaagse fraudeur? Waar komt de fraudedreiging vandaan en op welke manieren kunt u tegenwicht bieden?

-
-
  • Algortimes en voorspelmodellen
  • Redenen en mogelijkheden voor gemeenten
  • Welke beperkingen en ethische vragen komen hierbij kijken?
  • Hoe beoordeelt en presenteert u de conclusies?
  • Laatste ontwikkelingen waaronder Systeem SyRI
Spreker
-

Met trendwatching kijkt de FIOD naar nieuwe vormen van grootschalige fraude en financiële criminaliteit. Welke ontwikkelingen zijn er gaande? Hoe speelt u met uw beleid tijdig in op nieuwe ontwikkelingen en verschillende scenario’s?

-

Interactieve sessie met stellingen, positie kiezen en interviews en bovenal debat met de zaal.
Pakt u de fraudeur of loopt u in een valkuil?

Spreker
-
-

Tijdens de workshops zal een aantal thema’s praktisch behandeld worden met verschillende cases. Verspreid over 2 rondes vinden 5 workshops plaats. U volgt 2 workshops naar eigen keuze.

1. Data analyse: interne bronnen

Welke informatie en patronen zitten verborgen in uw eigen data? Hoe komt u tot zinnige datasets, profielen en waardevolle analyses? Kortom, hoe zet u data in om kennis en nieuwe inzichten te krijgen bij de bestrijding en preventie van fraude en criminaliteit? Hoe werkt het? Hoe pakt u het laagdrempelig aan? De basics voor beginners.

  • Belangrijke gegevens produceren en analyseren
  • Het doorzoekbaar maken en verrijken van databestanden
  • Het vinden van interessante verbanden en patronen
  • Het maken en aanscherpen van profielen
  • Wat kunt u doen met de opgedane kennis?
  • Toepassing van data-analyse technieken
  • Laten zien van werking en resultaten bij projecten
2. Osint workshop: hoe krijg je goede informatie uit open bronnen?

In deze interactieve workshop gaat u aan de slag met het opsporen van een spraakmakende criminele transactie. Op basis van de gevonden digitale financiële sporen (bitcoins, rekeningnummers etc.), brengen we de financiële netwerken hierachter in kaart. Over het gebruik van open bronnen – waaronder het (dark)web en social media – bij het opsporen en bewijzen van grensoverschrijdende fraude en criminaliteit.

Spreker
3. Een betere overheid met Big Data

De overheid wil klantvriendelijk zijn, maar tegelijk ligt misbruik van de financiële regelingen op de loer. Hoe minimaliseert men fraude zonder het proces voor de burger nodeloos ingewikkeld te maken? Tegelijkertijd moet iedere burger gelijk behandeld worden; is het uit te leggen waarom de een wel een controle krijgt en de ander niet? Deloitte zal in deze workshop zowel voorbeelden uit de praktijk van de overheid voorbij laten komen, maar ook onderzoeken die naar dit onderwerp gedaan zijn in het kader van ‘State of the state’. Dit is een actuele data-analyse van ons land, bedoeld om beleidsmakers en organisaties van bruikbare inzichten te voorzien op het gebied van onderwijs, zorg, woningmarkt, arbeidsmarkt en cybercriminaliteit. Deloitte analyseert hiervoor open data in onderlinge samenhang.

Spreker
4. Hoe verzekeringsfraude aan te pakken met BIG DATA

Big data, voorspellende modellen, tekstmining, netwerkanalyse; allemaal begrippen die in de verzekeringswereld vaak over de tong gaan. Het toepassen ervan is echter niet zo gemakkelijk als erover praten. Mits goed toegepast kan met gebruik van big data in voorspellende modellen steeds beter fraude worden opgespoord en voorkomen. Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten om big data op de juiste manier toe te passen in de verzekeringsbranche? Een workshop over successen en verwachtingen, actuele uitdagingen en aandachtspunten. Een presentatie met veel aansprekende voorbeelden op het gebied van preventie en aanpak van verzekeringsfraude.

5. Signaleren van nieuwe trends: cases

Welke trends zijn er gaande in fraude en financiële criminaliteit? In groepen wordt een aantal trends uitgewerkt, presenteert u deze aan de anderen in de workshop en discussieert over de risico’s en kansen. Onderdeel hiervan is op welke wijze u met beleid tijdig kunt inspelen op nieuwe ontwikkelingen en verschillende scenario’s.

-
-
1. Data analyse: interne bronnen

Welke informatie en patronen zitten verborgen in uw eigen data? Hoe komt u tot zinnige datasets, profielen en waardevolle analyses? Kortom, hoe zet u data in om kennis en nieuwe inzichten te krijgen bij de bestrijding en preventie van fraude en criminaliteit? Hoe werkt het? Hoe pakt u het laagdrempelig aan? De basics voor beginners.

  • Belangrijke gegevens produceren en analyseren
  • Het doorzoekbaar maken en verrijken van databestanden
  • Het vinden van interessante verbanden en patronen
  • Het maken en aanscherpen van profielen
  • Wat kunt u doen met de opgedane kennis?
  • Toepassing van data-analyse technieken
  • Laten zien van werking en resultaten bij projecten
2. Osint workshop: hoe krijg je goede informatie uit open bronnen?

In deze interactieve workshop gaat u aan de slag met het opsporen van een spraakmakende criminele transactie. Op basis van de gevonden digitale financiële sporen (bitcoins, rekeningnummers etc.), brengen we de financiële netwerken hierachter in kaart. Over het gebruik van open bronnen – waaronder het (dark)web en social media – bij het opsporen en bewijzen van grensoverschrijdende fraude en criminaliteit.

Spreker
3. Een betere overheid met Big Data

De overheid wil klantvriendelijk zijn, maar tegelijk ligt misbruik van de financiële regelingen op de loer. Hoe minimaliseert men fraude zonder het proces voor de burger nodeloos ingewikkeld te maken? Tegelijkertijd moet iedere burger gelijk behandeld worden; is het uit te leggen waarom de een wel een controle krijgt en de ander niet? Deloitte zal in deze workshop zowel voorbeelden uit de praktijk van de overheid voorbij laten komen, maar ook onderzoeken die naar dit onderwerp gedaan zijn in het kader van ‘State of the state’. Dit is een actuele data-analyse van ons land, bedoeld om beleidsmakers en organisaties van bruikbare inzichten te voorzien op het gebied van onderwijs, zorg, woningmarkt, arbeidsmarkt en cybercriminaliteit. Deloitte analyseert hiervoor open data in onderlinge samenhang.

Spreker
4. Hoe verzekeringsfraude aan te pakken met BIG DATA

Big data, voorspellende modellen, tekstmining, netwerkanalyse; allemaal begrippen die in de verzekeringswereld vaak over de tong gaan. Het toepassen ervan is echter niet zo gemakkelijk als erover praten. Mits goed toegepast kan met gebruik van big data in voorspellende modellen steeds beter fraude worden opgespoord en voorkomen. Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten om big data op de juiste manier toe te passen in de verzekeringsbranche? Een workshop over successen en verwachtingen, actuele uitdagingen en aandachtspunten. Een presentatie met veel aansprekende voorbeelden op het gebied van preventie en aanpak van verzekeringsfraude.

5. Signaleren van nieuwe trends: cases

Welke trends zijn er gaande in fraude en financiële criminaliteit? In groepen wordt een aantal trends uitgewerkt, presenteert u deze aan de anderen in de workshop en discussieert over de risico’s en kansen. Onderdeel hiervan is op welke wijze u met beleid tijdig kunt inspelen op nieuwe ontwikkelingen en verschillende scenario’s.

Sprekers
Bestemd voor
  • Adviseurs veiligheidszaken en fraudespecialisten bij banken, verzekeraars en andere financiële instellingen
  • Medewerkers handhaving, (financieel) toezicht en opsporing bij (semi-)overheidinstanties
  • Forensisch specialisten
  • Forensisch en financieel rechercheurs o.a werkzaam bij Politie
  • Docenten recherchetechnieken
  • Teamleiders TGO’s
  • Officieren van Justitie
  • Medewerkers Belastingdienst / FIOD
  • Rechters
  • Informatie- / Data-analisten
  • Accountants
  • Fraude-advocaten / specialisme Privacy
  • Privacy officers
Data & Locatie
Hotel Utrecht
Hotel Utrecht

Winthontlaan 4-6
Utrecht 3526 KV
Nederland

utrecht@valk.nl

Vanuit Amsterdam : Snelweg A2 richting Utrecht /Knooppunt Amstel borden A2/E35 richting Utrecht Knooppunt Oudenrijn E30/E35 richting Arnhem / Volg de borden Houten/E311/A12 Volg borden Kanaleneiland/Jaarbeurs

Vanuit Eindhoven / 's-Hertogenbosch: Snelweg A2 richting Utrecht / Amsterdam/ Neem afrit A12/E30 vanaf de A27 Neem de afslag A12/E30 richting Den Haag / Afslag 17 / Kanaleneiland/Jaarbeurs/Centrum

Vanuit Breda: Voeg in op A16/ Neem afslag 20 's-Gravendeel naar N3/N217 richting ‘s-Gravendeel/Oud-Beijerland/Papendrecht. Gorinchem A15/ Vervolgens borden A27 volgen. Neem de afslag A12/E30 richting Den Haag. Neem afslag 17 en volg Kanaleneiland/Jaarbeurs/Centrum.

Vanuit Amersfoort: Snelweg A28 / E30,A27 richting Den Haag/Breda E35/E30/A12 richting Ring Utrecht/Rotterdam/Den Haag Afslag 16 t/m 18 en volg de borden Centrum/Jaarbeurs/Kanaleneiland

Parkeren
De parkeergarage is gelegen onder het van der Valk Hotel Utrecht kosten voor parkeren zijn € 8,00.
Mocht deze parkeergelegenheid vol zijn dan is de dichtstbijzijnde parkeerplaats is P+R Westraven. Voor € 5,00 zijn kaartjes beschikbaar bij de automaat, een combikaartje parkeren en reizen.

Openbaar Vervoer:
Vanaf Centraal Station Utrecht vertrekken de volgende bussen naar halte:
Kanaleneiland zuid.
Bus nummers: 65, 66, 74,77

Tarieven

Deelnemerstarief

€ 495,00 excl. BTW per persoon.

€ 445,00 excl. BTW per persoon bij gelijktijdige aanmelding van twee of meer deelnemers uit dezelfde organisatie

Inclusief koffie/thee/ lunch/aperitief en (digitaal) documentatie materiaal.

NIEUW Cursusabonnement persoonlijk of kantoor
Wilt u zelf of met uw kantoorgenoten meerdere bijeenkomsten van Studiecentrum Kerckebosch volgen tegen voordelige tarieven? Sluit dan nu een persoonlijk of kantoorabonnement af. We hebben vier verschillende abonnementen samengesteld. Bekijk hier het aanbod.

Annulering

Uitsluitend schriftelijk tot drie weken voor dato; annulering na die tijd is niet mogelijk, u kunt zich echter te allen tijde door een collega laten vervangen. Bij tijdige annulering wordt € 75.00 excl. BTW administratiekosten in rekening gebracht.

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.