14e Jaarcongres De Aanpak van Witwassen

Aan bod komt onder andere:

• De Nederlandse evaluatie van de Financial Action Task Force

In juni van dit jaar verscheen het derde onderzoek van de Algemene Rekenkamer over de bestrijding van witwassen. Aanleiding voor dit nieuwe onderzoek is de sterke toename van het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties door meldingsplichtige instellingen, waaronder banken. Hoewel het onderzoek laat zien dat de aanpak de afgelopen jaren betekenisvol is verbeterd, liggen er tegelijkertijd kansen om witwassen doelmatiger te bestrijden en meer recht te doen aan de inspanningen van private partijen. De meldketen voor ongebruikelijke transacties is rijp voor een volgende stap! Aan bod komt:

• De onderzoeksthema’s: stand van zaken anno 2021, opvolging eerdere rapporten en de werking en opbrengsten van de meldketen met betrekking tot witwasbestrijding
• Conclusies en aanbevelingen voor de toekomst

Steeds meer professionals zetten zich in voor de bestrijding van witwassen en fraude. We zien een toename van de kwaliteit en intensiteit bij zowel de private en publieke sector door het bijeenbrengen van specialistische kennis, onder andere bij het FEC en het AMLC. Er wordt meer gebruik gemaakt van nieuwe technologieën en internationale samenwerkingen. Door een andere manier van rechercheren, waarbij effect en impact centraal staan, komen de systemen (mensen en instanties) in beeld die fraude en belastingontduiking mogelijk maken. Toch lijkt dit alles onvoldoende om witwassen daadwerkelijk terug te dringen. Hoe bestrijden we dit veelkoppige monster? Aan bod komt:

• Analyse van de huidige stand van zaken op basis van gesprekken met vertegenwoordigers van de private en publieke sector
• Waarom we zonder andere wegen in te slaan niet verder komen
• Wat is er nodig om wel verder te komen?

Het frustreren, opsporen en afpakken van criminele geldstromen en verdiensten staat hoog op de agenda van criminaliteitsbestrijdend Nederland. Maar, hoe doen we dat nu eigenlijk? Vanuit de overtuiging dat er veel bestaande kennis en informatie is over financiële structuren, verdienmodellen, criminele betalingen, et cetera, en met de ambitie om de intelligencepositie daaromtrent te versterken, hebben de FIOD en het Functioneel Parket (OM) een nieuwe methodiek ontwikkeld: financial crime scripting. Een financial crime script kan fungeren als vertrekbasis om op een geïnformeerde wijze tot interventies te komen, en tevens als kennisbron om het inzicht in deze criminele geldstromen en verdienmodellen te vergroten. Geïllustreerd met voorbeelden vanuit de witwaspraktijk, komt het volgende aan bod:

• Hoe werkt financial crime scripting?
• Hoe kan financial crime scripting bijdragen aan betere opsporing en vervolging van onder andere witwassen ?
• Hoe kunnen poortwachters financial crime scripting gebruiken?