14e Jaarcongres De Aanpak van Witwassen

14e Jaarcongres De Aanpak van Witwassen

Jaarcongres op locatie
In ontwikkeling
Van der Valk Hotel Amsterdam Zuidas

Op 24 november hoort u de actuele ontwikkelingen met gevolgen voor signalering, opsporing en vervolging van witwassen

Boeiende sprekers uit de meldketen, het OM, (forensische) opsporing, overheid, wetenschap en journalistiek, behandelen tijdens dit congres de belangrijkste actuele thema’s. Bestemd voor iedereen die in de keten van witwasbestrijding actief is.

Lees hier de terugblik van de voorgaande editie.

Accreditatie/PE-punten

NBA punten

Dit congres kan van belang zijn voor de dagelijkse beroepsuitoefening van een accountant. In dat geval kan deze in aanmerking komen voor toekenning van PE-uren. Raadpleeg hiervoor de regelgeving van de NBA.

Programma
-
-

Aan bod komt onder andere:

  • De Nederlandse evaluatie van de Financial Action Task Force
-

In juni van dit jaar verscheen het derde onderzoek van de Algemene Rekenkamer over de bestrijding van witwassen. Aanleiding voor dit nieuwe onderzoek is de sterke toename van het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties door meldingsplichtige instellingen, waaronder banken. Hoewel het onderzoek laat zien dat de aanpak de afgelopen jaren betekenisvol is verbeterd, liggen er tegelijkertijd kansen om witwassen doelmatiger te bestrijden en meer recht te doen aan de inspanningen van private partijen. De meldketen voor ongebruikelijke transacties is rijp voor een volgende stap! Aan bod komt:

  • De onderzoeksthema’s: stand van zaken anno 2021, opvolging eerdere rapporten en de werking en opbrengsten van de meldketen met betrekking tot witwasbestrijding
  • Conclusies en aanbevelingen voor de toekomst
-

Steeds meer professionals zetten zich in voor de bestrijding van witwassen en fraude. We zien een toename van de kwaliteit en intensiteit bij zowel de private en publieke sector door het bijeenbrengen van specialistische kennis, onder andere bij het FEC en het AMLC. Er wordt meer gebruik gemaakt van nieuwe technologieën en internationale samenwerkingen. Door een andere manier van rechercheren, waarbij effect en impact centraal staan, komen de systemen (mensen en instanties) in beeld die fraude en belastingontduiking mogelijk maken. Toch lijkt dit alles onvoldoende om witwassen daadwerkelijk terug te dringen. Hoe bestrijden we dit veelkoppige monster? Aan bod komt:

  • Analyse van de huidige stand van zaken op basis van gesprekken met vertegenwoordigers van de private en publieke sector
  • Waarom we zonder andere wegen in te slaan niet verder komen
  • Wat is er nodig om wel verder te komen?
-

Het frustreren, opsporen en afpakken van criminele geldstromen en verdiensten staat hoog op de agenda van criminaliteitsbestrijdend Nederland. Maar, hoe doen we dat nu eigenlijk? Vanuit de overtuiging dat er veel bestaande kennis en informatie is over financiële structuren, verdienmodellen, criminele betalingen, et cetera, en met de ambitie om de intelligencepositie daaromtrent te versterken, hebben de FIOD en het Functioneel Parket (OM) een nieuwe methodiek ontwikkeld: financial crime scripting. Een financial crime script kan fungeren als vertrekbasis om op een geïnformeerde wijze tot interventies te komen, en tevens als kennisbron om het inzicht in deze criminele geldstromen en verdienmodellen te vergroten. Geïllustreerd met voorbeelden vanuit de witwaspraktijk, komt het volgende aan bod:

  • Hoe werkt financial crime scripting?
  • Hoe kan financial crime scripting bijdragen aan betere opsporing en vervolging van onder andere witwassen ?
  • Hoe kunnen poortwachters financial crime scripting gebruiken?
Spreker
Sprekers

Thom Snaphaan

Criminoloog en Projectleider Financial Crime Scripting
Functioneel Parket
Bestemd voor

Dit jaarcongres is bestemd voor (academisch niveau):

  • Advocaten
  • Notarissen
  • Toezichthouders
  • Leden OM en ZM
  • Overheidsjuristen
  • Bedrijfsjuristen
  • Belastingadviseurs
  • Accountants
  • Compliance analisten
  • Compliance officers
  • Fiscalisten
  • Fraude-analisten
  • Juristen
  • Legal counsels
  • Juridisch adviseurs
  • Klantmonitoring
  • Leden Opsporingsteams
  • Coördinatoren fraudebeheersing
  • Handhavers
Data & Locatie
Van der Valk Hotel Amsterdam Zuidas
Van der Valk Hotel Amsterdam Zuidas

Tommaso Albinonistraat 200
Amsterdam 1083 HM
Nederland

info@zuidas.valk.nl

ROUTEBESCHRIJVING
Van der Valk Hotel Amsterdam Zuidas
Tommaso Albinonistraat 200, 1083 HM Amsterdam

Graag ontvangen we u op de 5e etage.

Hotel Amsterdam Zuidas is zowel per auto als openbaar vervoer uitstekend te bereiken. Het is gelegen naast Amsterdam RAI station. Op loopafstand bevindt zich ook het Amsterdam Zuid-station.

De parkeerruimte bij de locatie is beperkt. Wij adviseren u daarom om met het OV te reizen. De locatie ligt direct naast Metrohalte RAI.

++Reis met het openbaar vervoer!++

Doordat het Amsterdam RAI station (trein, tram en metro) direct naast ons hotel gelegen is, reist u snel en gemakkelijk naar ons hotel. Ook het nabij gelegen Station Zuid biedt uitstekende verbindingen naar ons hotel.

++Ook met de auto is het hotel gemakkelijk te bereiken:++

Route vanaf Schiphol Airport:

  • Ga de A4 op

  • Volg de A4 en A10 naar de Europaboulevard/s109in Amsterdam-Zuid, Amsterdam. Neem afrit 9-Amsterdam-Rivierenbuurt vanaf de A10

  • Neem de De Boelelaan naar de Tommaso Albinonistraat

Route vanaf Eindhoven:

  • Ga de A50 op vanaf de John F. Kennedylaan

  • Volg de A2 naar de Europaboulevard/s109 in Amsterdam-Zuid, Amsterdam. Neem afrit 9 vanaf de A10/E19

  • Ga verder op de Europaboulevard/s109. Rijd naar de Tommaso Albinonistraat

Route vanaf Utrecht:

  • Neem de A2 naar de Europaboulevard/s109 in Amsterdam-Zuid, Amsterdam. Neem afrit 9 vanaf de A10/E19

  • Ga verder op de Europaboulevard/s109. Rijd naar de Tommaso Albinonistraat

Route vanaf Rotterdam:

  • Volg de A13 en A4 naar de Europaboulevard/s109in Amsterdam-Zuid, Amsterdam. Neem afrit 9-Amsterdam-Rivierenbuurt vanaf de A10

  • Ga verder op de Europaboulevard/s109. Rijd naar de Tommaso Albinonistraat

PARKEREN BIJ HET HOTEL
Hotel Amsterdam Zuidas beschikt over een parking lounge met 142 overdekte parkeerplaatsen op de eerste vier verdiepingen van het hotel. Parkeren op het terrein is tegen betaling en afhankelijk van beschikbaarheid.

Voor gasten die een congres of meeting bijwonen, bieden wij een parkeerkaart aan voor €25 per dag per auto.
Hotel Amsterdam Zuidas kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of schade aan uw voertuig, waardoor parkeren voor uw eigen risico is.

GOED OM TE WETEN:
Parkeren in onze garage is beperkt beschikbaar; indien deze volgeboekt is, is het mogelijk om te parkeren op de Barbara Strozzilaan. Hier parkeert u kosteloos op maandag tot en met vrijdag tussen 19:00 uur en 9:00 uur. Op zaterdag, zondag en feestdagen parkeert u hier kosteloos. Parkeren op de stoep voor ons hotel is niet toegestaan; u riskeert hiermee een parkeerboete.

Tarieven

Deelnemerstarief

€ 595,00 excl. BTW per persoon.

€ 545,00 excl. BTW per persoon bij gelijktijdige aanmelding van twee of meer deelnemers uit een en dezelfde organisatie.

Annulering

Uitsluitend schriftelijk tot drie weken voor dato; annulering na die tijd is niet mogelijk, u kunt zich echter te allen tijde door een collega laten vervangen. Bij tijdige annulering wordt € 75,00 excl. BTW administratiekosten in rekening gebracht.

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.