Coronabeleid. Goed nieuws: we organiseren ook weer op locatie! We volgen de voorschriften van de overheid en gebruiken daarbij de CoronaCheck als toegangsbewijs. Lees meer

13e Jaarcongres De aanpak van Witwassen

13e Jaarcongres De aanpak van Witwassen

Jaarcongres op locatie
In bedrijf
Van der Valk Hotel Amsterdam Zuidas – Corona-toegangsbewijs verplicht

Boeiende sprekers uit de meldketen, het OM, (forensische) opsporing, overheid, wetenschap en journalistiek, behandelen tijdens dit congres de belangrijkste actuele thema’s.

Lees meer
Accreditatie/PE-punten

NOB

Dit congres voldoet aan de minimum voorwaarden voor onderwijs als gesteld in het PE-reglement van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en kan voor 5 uur worden ingebracht voor de PE-verplichting van NOB-leden.

NBA (in aanvraag)

Dit congres kan van belang zijn voor de dagelijkse beroepsuitoefening van een accountant. In dat geval kan deze in aanmerking komen voor toekenning van PE-uren. Raadpleeg hiervoor de regelgeving van de NBA.

Programma
-
-
  • Wetsvoorstel plan van aanpak witwassen en overige nationale wetten
  • Andere maatregelen, waaronder de versterking van de samenwerking
  • Internationale en Europese ontwikkelingen, zoals het AML-pakket van de Europese Commissie en de FATF-evaluatie 2021
-
  • Verhouding tussen Wwft en AVG: waar lijkt het te wringen?
  • Het AML-pakket van de Europese Commissie en publiek-private samenwerkingen onder de Wwft vanuit het privacyperspectief
  • Het PIFI als belangrijk instrument in het kader van fraudebestrijding (voorbeeld van private-private samenwerking)
-
-

De meeste mensen deugen, aldus Rutger Bregman. Maar fraude en corruptie tieren welig. Is Bregman naïef? Ja en nee. Mensen zijn door en door morele wezens, maar feilbaar. We zijn geen duivels, maar zeker ook geen engelen. Je zou beter kunnen zeggen: de meeste mensen deugen meestal. Uiteindelijk gaat het om een samenspel tussen mensen, het moreel kompas en de omgeving waarin zij leven en werken. Hoe kun je integriteit bevorderen, als tegenwicht tegen fraude en corruptie? Aan bod komt:

  • Mensen als morele maar feilbare wezens
  • Nut en noodzaak van een moreel kompas
  • Morele moed en psychologische veiligheid
-

Trustdienstverlening wordt gezien als hoogrisico dienstverlening als het gaat om witwassen. Het afgelopen jaar is door SEO Economisch Onderzoek – in opdracht van het Ministerie van Financiën – onderzoek verricht naar de aard en omvang van de illegale trustsector in Nederland. Het onderzoek is gericht op illegale marktpartijen, dat wil zeggen (trust)dienstverleners die zonder daarvoor vereiste vergunning van DNB diensten verlenen. Daarbij is tevens gekeken naar de dienstverlening van domicilieverleners, die door hun bijkomende dienstverlening vergunningplichtig kunnen worden. Aan bod komt:

  • Wanneer is sprake van illegale trustdienstverlening?
  • Actualiteiten illegale marktpartijen in de trustsector
  • SEO Economisch onderzoek ‘Illegale trustdienstverlening’ (2020)
  • Minister Hoekstra stelt naar aanleiding van het SEO-rapport de toekomst van de Nederlandse trustsector ter discussie, maar klopt zijn redenering wel?
  • Conclusies SEO-rapport
-

Met medewerking van:
Marta Borrat i Frigola
mr. Cathérine Jakimowicz
prof. dr. Edgar Karssing
mr. dr. Melis van der Wulp
Onder leiding van de dagvoorzitter

-
-

Recente ontwikkelingen in de witwas-jurisprudentie bezien vanuit de opsporings- en vervolgingspraktijk.

  • Hoge Raad: de verhullende valsheid is geen gronddelict voor witwassen
Spreker
-

Met de uitbreiding van het bereik van de Wwft wordt beoogd om nog meer partijen als poortwachter te laten fungeren. Hiermee moeten de mogelijkheden tot witwassen en terrorismefinanciering aanzienlijk worden beperkt. De vraag is echter wel hoe ver een private onderneming moet gaan in het helpen in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering. Hoe verhoudt de toenemende aandacht voor toezicht op de naleving van de Wwft door poortwachters zich met hun commerciële bedrijfsvoering? Een pleidooi om Wwft-poortwachters als partners te zien, niet per definitie als verdachten.

  • Volatiele invulling open Boek Toezicht: werken met een normatief kader
  • Casus IHC Caland
  • Systeembevrediging, overregulering en commerciële bedrijfsvoering
  • Nederlandse aanpak versus Europees
  • Actualiteiten
Spreker
-

In februari 2021 hebben FIU Nederland en een aantal banken een publieke-private samenwerking opgericht, de Fintell Alliance. Daarin wordt samengewerkt in de aanpak van witwassen en andere vormen van criminaliteit, ter versterking van de integriteit van het financiële stelsel. Dit samenwerkingsverband is gericht op het uitwisselen van kennis en het versterken van de effectiviteit van het melden van ongebruikelijke transacties. Aan bod komt:

  • Waarom is de Fintell Alliance nodig?
  • Hoe is de Fintell Alliance vormgegeven?
  • Hoe werken we in de praktijk samen (FIU en banken)?
  • Wat levert het op? Nieuwe inzichten/voorbeeld casus
Spreker
-

Met medewerking van:
mr. Cor Kok
Diederik Ruiter
Benny Bergkamp
Onder leiding van de dagvoorzitter

-
-

De aanpak van witwassen en fraude in de vastgoedmarkt is complex en zo vol wederzijdse afhankelijkheden dat de overheid daarbij de samenwerking met marktpartijen nodig heeft. De laatste dertig jaar is die publiek-private samenwerking sterk gegroeid en vaak ook succesvol gebleken, maar er zijn ook allerlei juridische- en bureaucratische barrières en andere obstakels waardoor die soms suboptimaal is. Op papier (wet- en regelgeving/beleid) is veel op orde, maar in de praktijk nog niet. Waar liggen kansen voor verbetering? Wat kunnen we doen binnen organisaties, in de samenwerking tussen organisaties en in de preventie?

-
Spreker
Sprekers
Bestemd voor

Dit jaarcongres is bestemd voor (academisch niveau):

  • Advocaten
  • Notarissen
  • Toezichthouders
  • Leden OM en ZM
  • Overheidsjuristen
  • Bedrijfsjuristen
  • Belastingadviseurs
  • Accountants
  • Compliance analisten
  • Compliance officers
  • Fiscalisten
  • Fraude-analisten
  • Juristen
  • Legal counsels
  • Juridisch adviseurs
  • Klantmonitoring
  • Leden Opsporingsteams
  • Coördinatoren fraudebeheersing
  • Handhavers
Data & Locatie
Van der Valk Hotel Amsterdam Zuidas
Van der Valk Hotel Amsterdam Zuidas

Tommaso Albinonistraat 200
Amsterdam 1083 HM
Nederland

info@zuidas.valk.nl

ROUTEBESCHRIJVING
Van der Valk Hotel Amsterdam Zuidas
Tommaso Albinonistraat 200, 1083 HM Amsterdam

Hotel Amsterdam Zuidas is zowel per auto als openbaar vervoer uitstekend te bereiken. Het is gelegen naast Amsterdam RAI station. Op loopafstand bevindt zich ook het Amsterdam Zuid-station.

De parkeerruimte bij de locatie is beperkt. Wij adviseren u daarom om met het OV te reizen. De locatie ligt direct naast Metrohalte RAI.

++Reis met het openbaar vervoer!++

Doordat het Amsterdam RAI station (trein, tram en metro) direct naast ons hotel gelegen is, reist u snel en gemakkelijk naar ons hotel. Ook het nabij gelegen Station Zuid biedt uitstekende verbindingen naar ons hotel.

++Ook met de auto is het hotel gemakkelijk te bereiken:++

Route vanaf Schiphol Airport:

  • Ga de A4 op

  • Volg de A4 en A10 naar de Europaboulevard/s109in Amsterdam-Zuid, Amsterdam. Neem afrit 9-Amsterdam-Rivierenbuurt vanaf de A10

  • Neem de De Boelelaan naar de Tommaso Albinonistraat

Route vanaf Eindhoven:

  • Ga de A50 op vanaf de John F. Kennedylaan

  • Volg de A2 naar de Europaboulevard/s109 in Amsterdam-Zuid, Amsterdam. Neem afrit 9 vanaf de A10/E19

  • Ga verder op de Europaboulevard/s109. Rijd naar de Tommaso Albinonistraat

Route vanaf Utrecht:

  • Neem de A2 naar de Europaboulevard/s109 in Amsterdam-Zuid, Amsterdam. Neem afrit 9 vanaf de A10/E19

  • Ga verder op de Europaboulevard/s109. Rijd naar de Tommaso Albinonistraat

Route vanaf Rotterdam:

  • Volg de A13 en A4 naar de Europaboulevard/s109in Amsterdam-Zuid, Amsterdam. Neem afrit 9-Amsterdam-Rivierenbuurt vanaf de A10

  • Ga verder op de Europaboulevard/s109. Rijd naar de Tommaso Albinonistraat

PARKEREN BIJ HET HOTEL
Hotel Amsterdam Zuidas beschikt over een parking lounge met 142 overdekte parkeerplaatsen op de eerste vier verdiepingen van het hotel. Parkeren op het terrein is tegen betaling en afhankelijk van beschikbaarheid.

Voor gasten die een congres of meeting bijwonen, bieden wij een parkeerkaart aan voor €25 per dag per auto.
Hotel Amsterdam Zuidas kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of schade aan uw voertuig, waardoor parkeren voor uw eigen risico is.

GOED OM TE WETEN:
Parkeren in onze garage is beperkt beschikbaar; indien deze volgeboekt is, is het mogelijk om te parkeren op de Barbara Strozzilaan. Hier parkeert u kosteloos op maandag tot en met vrijdag tussen 19:00 uur en 9:00 uur. Op zaterdag, zondag en feestdagen parkeert u hier kosteloos. Parkeren op de stoep voor ons hotel is niet toegestaan; u riskeert hiermee een parkeerboete.

Corona-toegangsbewijs verplicht

Studiecentrum Kerckebosch volgt de richtlijnen van de overheid. We gebruiken de CoronaCheck als toegangsbewijs. U kunt gebruik maken van de CoronaCheck-app of uw QR-code geprint meenemen naar de locatie. Zonder dit toegangsbewijs kunnen wij u geen toegang verlenen. Alle informatie hierover vindt u op onze website:
https://www.kerckebosch.nl/klantenservice/coronabeleid

Tarieven

Deelnemerstarief

€ 595,00 excl. BTW per persoon.

€ 545,00 excl. BTW. per persoon bij gelijktijdige aanmelding uit één en dezelfde organisatie.

Annulering

Uitsluitend schriftelijk tot drie weken voor dato; annulering na die tijd is niet mogelijk, u kunt zich echter te allen tijde door een collega laten vervangen. Bij tijdige annulering wordt € 75,00 excl. BTW administratiekosten in rekening gebracht.

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.