studiedag kerckebosch

11e Jaarcongres De aanpak van Witwassen

Jaarcongres
In ontwikkeling
Hotel Breukelen

Boeiende sprekers uit de meldketen, het OM, opsporingsinstanties en toezichthouders, advocaten, wetenschap en journalistiek, behandelen tijdens dit 11e jaarcongres de belangrijkste actuele thema’s.

Lees meer
Programma
-

Inschrijving, uitreiking documentatie, koffie

- Opening en welkom door de dagvoorzitter
prof. dr. mr. Marcel Pheijffer RA, Hoogleraar Accountancy, Business Universiteit Nyenrode, Hoogleraar Forensische Accountancy, Universiteit Leiden

- Actualiteiten Wwft
- Gewijzigde Wwft inzake high risk landen
- UBO register
- Bepalen van de UBO en pseudo-UBO rechtspersonen en personenvennootschappen
- Wwft en AVG
- Invoering vijfde anti-witwasrichtlijn
- Opstellen kantoorbeleid op basis van risico-analyse
- Nieuw wetsvoorstel voor rechtsvormen als trusts en fondsen voor gemene rekening
- Verschillende UBO-begrippen in Europese lidstaten
mr. dr. Birgit Snijder-Kuipers, Kandidaat-notaris, De Brauw Blackstone Westbroek, Universitair docent vakgroep privaatrecht en notarieel recht, Rijksuniversiteit Groningen en fellow Onderzoekcentrum Onderneming& recht Radboud Universiteit Nijmegen

- Casuïstiek Wwft toezicht en faillissementsfraude
- Herkennen van fraudesignalen, risicovolle transacties
- Herkennen van stromannen
- Diepgang cliëntenonderzoek
- Rol van de tussenpersoon
Dirk Kolkman, Toezichthouder, Bureau Financieel Toezicht (BFT)

- Witwassen en de banken
Chris Buijink, Voorzitter Nederlandse Vereniging van Banken (NVB)

- Casuïstiek en actuele jurisprudentie Witwassen
mr. Cor Kok, Witwasofficier, Functioneel Parket, Amsterdam

- Witwassen en corporate social responsibility
prof. dr. Bob Hoogenboom,Hoogleraar Forensic Business Studies, Business Universiteit Nyenrode

- Gastcolumn ´Paarlberg versus Endstra: wiens waarheid is geloofwaardiger?’
Harry Lensink, Onderzoeksjournalist

Afsluiting door de dagvoorzitter

Napraten tijdens de borrel

Sprekers

Harry Lensink

Journalist Vrij Nederland, Auteur van diverse justitie- en misdaadboeken
Vrij Nederland
Bestemd voor

academisch niveau

  • Accountants
  • Advocaten
  • Bedrijfsjuristen
  • Compliance officers
  • Coördinatoren fraudebeheersing
  • Fiscalisten
  • Handhavers
  • Juridisch adviseurs
  • Leden OM en ZM
  • Leden Opsporingteam
  • Legal counsels
  • Notarissen
  • Overheidsjuristen
  • Toezichthouders
Data & Locatie
Hotel Breukelen
Hotel Breukelen

Stationsweg 91
Breukelen 3621 LK
Nederland

info@breukelen.valk.nl

Van der Valk Hotel Restaurant is gelegen direct naast de snelweg A2 (Utrecht - Amsterdam),
bij afslag nummer 5.

Via de Snelweg
Er is een snelle verbinding met Luchthaven Schiphol (20 minuten), Amsterdam (20 minuten), Utrecht (14 minuten), Den Haag (45 minuten) en Rotterdam (40 minuten).
De parkeerplaats biedt ruimte aan 450 auto's en is gratis.
Na afloop van de dag krijgt u van ons een uitrijkaart.

Per Trein
Ook met de trein is hotel Breukelen prima te bereiken. U neemt daarvoor een stoptrein uit de richting Amsterdam, Schiphol, Utrecht of Rotterdam en stapt uit op NS-station Breukelen. Vervolgens is het slechts 2 minuten lopen.

Tarieven

Deelnemerstarief

€ 495,00 excl. BTW per persoon.

Vroegboektarief tot 14 oktober 2019

Daarna:
€ 595,00 excl. BTW. per persoon
€ 545,00 excl. BTW. per persoon bij gelijktijdige aanmelding uit één en dezelfde organisatie.

NIEUW Cursusabonnement persoonlijk of kantoor
Wilt u zelf of met uw kantoorgenoten meerdere bijeenkomsten van Studiecentrum Kerckebosch volgen tegen voordelige tarieven? Sluit dan nu een persoonlijk of kantoorabonnement af. We hebben vier verschillende abonnementen samengesteld. Bekijk hier het aanbod.

Annulering

Uitsluitend schriftelijk tot drie weken voor dato; annulering na die tijd is niet mogelijk, u kunt zich echter te allen tijde door een collega laten vervangen. Bij tijdige annulering wordt € 75.00 excl. BTW administratiekosten in rekening gebracht.

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.