Maak kennis met onze nieuwe manier van online leren!
‘Interactief’, ‘afwisselend’ en ‘gemakkelijk’ in de woorden van onze deelnemers.Lees meer

Interne fraude & integriteit

Interne fraude & integriteit

Cursus
In bedrijf
Hotel Utrecht

U leert welke maatregelen u kunt (laten) nemen ter beperking van de financiële en reputatieschade.

Lees meer
Programma
-
-
  • Wat is fraude?
  • Verschillende vormen en oorzaken van fraude binnen bedrijven
  • Wanneer krijgen werknemers de gelegenheid om te frauderen?
  • Waaraan herkent u de fraudeur?
  • Fraude-indicatoren
  • Welke trends zien we?
-
  • Hoe gaat of laat u de kwestie zorgvuldig onderzoeken?
  • Zorgvuldig en discreet verkrijgen van meer informatie
  • Inventariseren, prioriteren en faseren
  • In gang zetten van de eerste maatregelen
  • Acties gericht tegen de persoon die (mogelijk) gefraudeerd heeft
  • Acties gericht op de situatie
  • Feitenonderzoek: indien noodzakelijk nader onderzoek
  • Informeren en (laten) adviseren over vervolg aanpak
-
-
  • Aandacht voor integriteit
  • Bewustwording en draagvlak
  • Kwetsbaarheden bedrijfscultuur
  • ‘Tone at the top’
  • Gedragsbeïnvloeding werknemers
  • Welke instrumenten en maatregelen zet je in?
-
-

Hoe pak je het aan in de praktijk?
In het middaggedeelte behandelen we aan de hand van een casus aanpak, maatregelen en communicatie rondom een fraudezaak. Met tips uit de praktijk.

De volgende onderwerpen komen daarbij aan bod:

Risico’s en signalen: hoe spoor je interne fraude op?

  • Wettelijke kaders
  • Hoe gaan fraudeurs te werk
  • Fraudegevoelige processen
  • Fraude-indicatoren

Inzet onderzoeksmiddelen: hoe gaat of laat u de kwestie zorgvuldig onderzoeken?

Vooronderzoek

  • Zorgvuldig en discreet verkrijgen van meer informatie
  • Welke regels gelden hierbij?

Feitenonderzoek

  • Onderzoek van de administratie
  • Interviewen van verdachte en collega’s
  • (Verborgen) cameratoezicht
  • Werkplekonderzoek
  • Controle van e-mails
  • Observatie van de werknemer
  • Afluisteren van telefoongesprekken
  • Digitaal onderzoek
  • Bewijsbeslag

Juridische regels, risico’s en valkuilen

  • De bevoegdheid van de werkgever tot het (laten) doen van onderzoek versus het recht op privacy
  • Algemene beginselen van zorgvuldig onderzoek
  • Jurisprudentie over positie van de werknemer tijdens het onderzoek
    • kruisverhoor
    • weigerachtige werknemer
    • liegen
    • incomplete rapportage
    • inschakeling recherchebureau
    • enzovoorts

Arbeidsrecht: welke stappen en maatregelen kunt u nemen?

  • Hoe pakt u het arbeidsrechtelijk op?
  • Welke stappen en maatregelen kunt u nemen?
  • Welke eisen stelt de wet voor ontslag op staande voet?
  • Wanneer en hoe legt u loonbeslag?

Verhaal en vergoeding

  • Welke mogelijkheden zijn er om geld, goederen en rechten terug te krijgen en kosten te verhalen?
  • Beslag leggen op bankrekeningen en (onroerende) zaken
  • Methoden van onderzoek in binnen- en buitenland

Afwikkeling van de zaak

  • Welke maatregelen neemt u verder?
  • Is aangifte doen zinvol?
  • Hoe gaat de organisatie verder na een fraudeincident?

Communicatie over fraude en integriteitsschendingen

  • Hoe communiceert u intern over fraude en integriteitsschendingen?
  • Welke afspraken maakt u over externe communicatie en eventuele optredens en meldingen in (social) media: niets zeggen of open zijn? En hoe pakt u dat verder aan?
Sprekers
Een nieuwe dimensie in online leren!

Ik ben niet zo van online, maar dit was heel anders.

Maak kennis met onze nieuwe manier van online leren!
‘Interactief’, ‘afwisselend’ en ‘gemakkelijk’ in de woorden van onze deelnemers. Lees meer
Bestemd voor
  • Fraudeprofessionals
  • Maar vooral ook voor professionals en managers die binnen de organisatie kennis moeten hebben van frauderisico’s en op basis hiervan beslissingen dienen te nemen over maatregelen en acties, waaronder:

    • In house counsels
    • Bedrijfsjuristen
    • HRM’ers
    • Interne accountants en controllers
    • En hun adviseurs zoals advocaten en accountants
Data & Locatie
Hotel Utrecht
Hotel Utrecht

Winthontlaan 4-6
Utrecht 3526 KV
Nederland

utrecht@valk.nl

Vanuit Amsterdam : Snelweg A2 richting Utrecht /Knooppunt Amstel borden A2/E35 richting Utrecht Knooppunt Oudenrijn E30/E35 richting Arnhem / Volg de borden Houten/E311/A12 Volg borden Kanaleneiland/Jaarbeurs

Vanuit Eindhoven / 's-Hertogenbosch: Snelweg A2 richting Utrecht / Amsterdam/ Neem afrit A12/E30 vanaf de A27 Neem de afslag A12/E30 richting Den Haag / Afslag 17 / Kanaleneiland/Jaarbeurs/Centrum

Vanuit Breda: Voeg in op A16/ Neem afslag 20 's-Gravendeel naar N3/N217 richting s-Gravendeel/Oud-Beijerland/Papendrecht. Gorinchem A15/ Vervolgens borden A27 volgen. Neem de afslag A12/E30 richting Den Haag. Neem afslag 17 en volg Kanaleneiland/Jaarbeurs/Centrum.

Vanuit Amersfoort: Snelweg A28 / E30,A27 richting Den Haag/Breda E35/E30/A12 richting Ring Utrecht/Rotterdam/Den Haag Afslag 16 t/m 18 en volg de borden Centrum/Jaarbeurs/Kanaleneiland

Parkeren
De parkeergarage is gelegen onder het van der Valk Hotel Utrecht kosten voor parkeren zijn € 8,00. Tweede parkeergarage is tegenover het hotel.
Mocht deze parkeergelegenheid vol zijn dan is de dichtstbijzijnde parkeerplaats is P+R Westraven. Voor € 5,00 zijn kaartjes beschikbaar bij de automaat, een combikaartje parkeren en reizen.

Van der Valk Hotel Utrecht is ook prima bereikbaar met het openbaar vervoer en de fiets.
De fietsenstalling vindt u in de parkeergarage.

Openbaar Vervoer:
Vanaf Centraal Station Utrecht vertrekken de volgende bussen/tram naar halte:
Kanaleneiland zuid.
Buslijn: 65, 74 en 77
Sneltramlijnen: 60 en 61

Tarieven

Deelnemerstarief

€ 595,00 excl. BTW per persoon.

€ 545,00 excl. BTW per persoon bij gelijktijdige aanmelding van twee of meer deelnemers uit een en dezelfde organisatie.

Inclusief koffie/thee/lunch/aperitief en (digitaal) documentatiemateriaal.

Annulering

Uitsluitend schriftelijk tot drie weken voor dato; annulering na die tijd is niet mogelijk, u kunt zich echter te allen tijde door een collega laten vervangen. Bij tijdige annulering wordt € 75.00 excl. BTW administratiekosten in rekening gebracht.

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.