Coronabeleid. Goed nieuws: we organiseren ook weer op locatie! We volgen de voorschriften van de overheid en gebruiken daarbij de CoronaCheck als toegangsbewijs. Lees meer

Interne fraude & integriteit

Interne fraude & integriteit

Cursus op locatie
In bedrijf
Hotel Veenendaal – Corona-toegangsbewijs verplicht

U leert welke maatregelen u kunt (laten) nemen ter beperking van de financiële en reputatieschade.

Lees meer
Programma
-
-
  • Wat is fraude?
  • Verschillende vormen en oorzaken van fraude binnen bedrijven
  • Wanneer krijgen werknemers de gelegenheid om te frauderen?
  • Waaraan herkent u de fraudeur?
  • Fraude-indicatoren
  • Welke trends zien we?
-
  • Hoe gaat of laat u de kwestie zorgvuldig onderzoeken?
  • Zorgvuldig en discreet verkrijgen van meer informatie
  • Inventariseren, prioriteren en faseren
  • In gang zetten van de eerste maatregelen
  • Acties gericht tegen de persoon die (mogelijk) gefraudeerd heeft
  • Acties gericht op de situatie
  • Feitenonderzoek: indien noodzakelijk nader onderzoek
  • Informeren en (laten) adviseren over vervolg aanpak
-
-
  • Aandacht voor integriteit
  • Bewustwording en draagvlak
  • Kwetsbaarheden bedrijfscultuur
  • ‘Tone at the top’
  • Gedragsbeïnvloeding werknemers
  • Welke instrumenten en maatregelen zet je in?
-
-

Hoe pak je het aan in de praktijk?
In het middaggedeelte behandelen we aan de hand van een casus aanpak, maatregelen en communicatie rondom een fraudezaak. Met tips uit de praktijk.

De volgende onderwerpen komen daarbij aan bod:

Risico’s en signalen: hoe spoor je interne fraude op?

  • Wettelijke kaders
  • Hoe gaan fraudeurs te werk
  • Fraudegevoelige processen
  • Fraude-indicatoren

Inzet onderzoeksmiddelen: hoe gaat of laat u de kwestie zorgvuldig onderzoeken?

Vooronderzoek

  • Zorgvuldig en discreet verkrijgen van meer informatie
  • Welke regels gelden hierbij?

Feitenonderzoek

  • Onderzoek van de administratie
  • Interviewen van verdachte en collega’s
  • (Verborgen) cameratoezicht
  • Werkplekonderzoek
  • Controle van e-mails
  • Observatie van de werknemer
  • Afluisteren van telefoongesprekken
  • Digitaal onderzoek
  • Bewijsbeslag

Juridische regels, risico’s en valkuilen

  • De bevoegdheid van de werkgever tot het (laten) doen van onderzoek versus het recht op privacy
  • Algemene beginselen van zorgvuldig onderzoek
  • Jurisprudentie over positie van de werknemer tijdens het onderzoek
    • kruisverhoor
    • weigerachtige werknemer
    • liegen
    • incomplete rapportage
    • inschakeling recherchebureau
    • enzovoorts

Arbeidsrecht: welke stappen en maatregelen kunt u nemen?

  • Hoe pakt u het arbeidsrechtelijk op?
  • Welke stappen en maatregelen kunt u nemen?
  • Welke eisen stelt de wet voor ontslag op staande voet?
  • Wanneer en hoe legt u loonbeslag?

Verhaal en vergoeding

  • Welke mogelijkheden zijn er om geld, goederen en rechten terug te krijgen en kosten te verhalen?
  • Beslag leggen op bankrekeningen en (onroerende) zaken
  • Methoden van onderzoek in binnen- en buitenland

Afwikkeling van de zaak

  • Welke maatregelen neemt u verder?
  • Is aangifte doen zinvol?
  • Hoe gaat de organisatie verder na een fraudeincident?

Communicatie over fraude en integriteitsschendingen

  • Hoe communiceert u intern over fraude en integriteitsschendingen?
  • Welke afspraken maakt u over externe communicatie en eventuele optredens en meldingen in (social) media: niets zeggen of open zijn? En hoe pakt u dat verder aan?
Sprekers
Bestemd voor
  • Fraudeprofessionals
  • Maar vooral ook voor professionals en managers die binnen de organisatie kennis moeten hebben van frauderisico’s en op basis hiervan beslissingen dienen te nemen over maatregelen en acties, waaronder:

    • In house counsels
    • Bedrijfsjuristen
    • HRM’ers
    • Interne accountants en controllers
    • En hun adviseurs zoals advocaten en accountants
Data & Locatie
Hotel Veenendaal
Hotel Veenendaal

Bastion 73
Veenendaal 3905 NJ
Nederland

info@veenendaal.valk.com

Routebeschrijving auto:
U kunt gratis parkeren in de ruime parkeergarage van Hotel Veenendaal.
Bastion 73
3905 NJ Veenendaal

Hotel Veenendaal is direct gelegen aan de A12.
Op de A12 neemt u afslag 23, Veenendaal-West.

> Vanuit Utrecht slaat u onderaan de snelweg linksaf.
Bij de eerste verkeerslichten voorbij McDonalds gaat u rechtsaf, de Voorpoort op.
Na ongeveer 500 meter ziet u Hotel Veenendaal aan uw rechterkant.

> Vanuit Arnhem gaat u onderaan de snelweg rechtdoor de Voorpoort op.
Na ongeveer 500 meter ziet u Hotel Veenendaal aan uw rechterkant.

U kunt parkeren in de parkeergarage bij Hotel Veenendaal.

Routebeschrijving met de trein, vanaf station Veenendaal-De Klomp is het ongeveer 10 minuten lopen:
U stapt uit bij station Veenendaal-De Klomp
Loop in westelijke richting op de Rondweg De Klomp/Stationsweg richting Veenendaalseweg
Sla links af bij de Veenendaalseweg
Sla rechts af bij de Jufferswijk
Sla links af bij de Lunet
Sla links af bij Bastion
Hotel Veenendaal zal zich rechts van u bevinden.

Voor nieuws over wegwerkzaamheden adviseren wij u om de website www.vananaarbeter.nl te raadplegen voor uw optimale routeplanning.

Corona-toegangsbewijs verplicht

Studiecentrum Kerckebosch volgt de richtlijnen van de overheid. We gebruiken de CoronaCheck als toegangsbewijs. U kunt gebruik maken van de CoronaCheck-app of uw QR-code geprint meenemen naar de locatie. Zonder dit toegangsbewijs kunnen wij u geen toegang verlenen. Alle informatie hierover vindt u op onze website:
https://www.kerckebosch.nl/klantenservice/coronabeleid

Tarieven

Deelnemerstarief

€ 595,00 excl. BTW per persoon.

€ 545,00 excl. BTW per persoon bij gelijktijdige aanmelding van twee of meer deelnemers uit een en dezelfde organisatie.

Inclusief koffie/thee/lunch/aperitief en (digitaal) documentatiemateriaal.

Ook interessant: Cursusabonnement persoonlijk of kantoor
Wilt u zelf of met uw kantoorgenoten meerdere bijeenkomsten van Studiecentrum Kerckebosch volgen tegen voordelige tarieven? Sluit dan nu een persoonlijk of kantoorabonnement af. We hebben vier verschillende abonnementen samengesteld. Bekijk hier het aanbod.

Annulering

Uitsluitend schriftelijk tot drie weken voor dato; annulering na die tijd is niet mogelijk, u kunt zich echter te allen tijde door een collega laten vervangen. Bij tijdige annulering wordt € 75,00 excl. BTW administratiekosten in rekening gebracht.

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.