Actueel

Financiële fraude
1 februari 2022
Lex van Almelo, juridisch journalist, Lex Press
Artikel
Artikel

Terugblik Jaarcongres Witwassen: ontwikkelingen en trends + bonus

Minister Wopke - trustklant - Hoekstra dreigt de trustsector aan banden te leggen. Maar de sector wil als poortwachter graag samenwerken met de overheid, zo werd duidelijk op 25 november 2021 tijdens het 13e Jaarcongres De Aanpak van...
Financiële fraude
29 april 2021
Alexander Verweij
Quiz
Quiz

Test uw kennis over het managen van complexe fraudeonderzoeken

Wat weet u over het management van fraudeonderzoeken? Bij de uitvoering en afwikkeling van een complex fraudeonderzoek is een projectmatige aanpak en actuele kennis van het recht onontbeerlijk. Wat pakt u op? Hoe organiseert u het? Wanneer...
Financiële fraude
18 juni 2020
Alexander Verweij
Infographic
Infographic

7 adviezen voor geslaagde fraudeonderzoeken

Bij complexe fraudeonderzoeken zijn er veel organisatorische en juridische valkuilen en risico's. In deze infographic krijgt u 7 veelvoorkomende kenmerken van succesvolle fraudeonderzoeken. Doe er uw voordeel mee!
Financiële fraude
27 april 2020
Alex Verweij
Infographic
Infographic

In 10 stappen interne fraude aanpakken

Het overgrote deel van de fraudegevallen speelt zich af binnen organisaties. Er kan op uiteenlopende manieren worden gefraudeerd met goederen, geld, tijd en informatie. Door werknemers, management en directie. Daarbij zijn er naast fraude...
Financiële fraude
20 november 2019
Alexander Verweij
Checklist
Checklist

10 tips bij management van fraudeonderzoeken

In drie interviews met experts heeft u kunnen lezen over de uitdagingen en tips rondom het management van complexe fraudeonderzoeken. In deze infographic zetten we de tips nog één keer voor u op een rij.

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.