Fraude

Over vage vennootschappen, anonieme eigenaren en onbekende geldstromen

Deze uitgave beschrijft de wijze en de schaal waarop misbruik van offshore vennootschappen plaatsvindt. Hierover werd altijd wel gespeculeerd maar kwantitatieve en kwalitatieve gegevens ontbraken tot nu toe. Het was dus hoog tijd om de offshore wereld te ontmaskeren.

377 pagina's
€ 39,50 excl. BTW
Toename internationale samenwerking

Belastingdelicten zijn weliswaar een aangelegenheid van iedere soevereine staat, maar door de globalisering niet meer beperkt tot de landsgrenzen. Dit betekent dat het opsporen en vervolgen van belastingdelicten in toenemende mate noopt tot internationale samenwerking. In dit boek wordt het algemeen kader geschetst waarbinnen deze opsporing en vervolging plaatsvindt.

216 pagina's
€ 37,69 excl. BTW
Strafrechtelijke handhaving van financiële toezichtwetgeving betreffende trustkantoren

Op 1 maart 2004 is de Wet toezicht trustkantoren (Wtt) in werking getreden. Een belangrijk deel van de bestaande gedragsregels in de trustbranche heeft hiermee een wettelijke basis verkregen. Beoogd is een bijdrage te leveren aan het tegengaan van misbruik van trustkantoren. Met deze uitgave heeft u een zeer waardevol en geschikt naslagwerk voor de praktijk in handen.

Auteur(s): 
480 pagina's
€ 75,00 excl. BTW
Beeld van een indrukwekkende operatie

Politiek en politie worstelen al meer dan 200 jaar met de vormgeving van het politiebestel. De roep om één nationale politie klinkt bij tijd en wijle luid en loopt parallel aan de maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen die Nederland heeft doorgemaakt. Dit boek Naar één nationale politie beschrijft het historisch proces van een lokaal gewortelde organisatie naar één landelijk korps.

Auteur(s): 
232 pagina's
€ 18,82 excl. BTW
Zonder inwinning geen informatie, Zonder informatie geen opsporing, Zonder kennis geen recht

Zonder vergaring geen informatie, Zonder informatie geen opsporing, Zonder kennis geen recht. Vrijwel dezelfde regels vormden het uitgangspunt van de eerste en tweede druk van dit handboek en zij gelden na zes jaren nog steeds. Beide uitgaven hebben in die periode bewezen een onmisbare informatiebron te zijn voor iedereen die te maken heeft met informatie in opsporingsonderzoeken en/of de daarop volgende strafzaken.

526 pagina's
€ 56,56 excl. BTW
Herkennen, bestrijden en voorkomen van fraude met beleggingsproducten

Beleggingsfraude is aan orde van de dag. In dit boek ontdekt u vele vormen van beleggingsfraude, de signalen waaraan beleggingsfraude in vroeg stadium kan worden herkend, de juridische en praktische mogelijkheden om beleggingsfraude aan te pakken en de mogelijkheden voor slachtoffers om geleden schade te beperken.

512 pagina's
€ 25,00 excl. BTW
De wet Politiegegevens toegelicht

De voorwaarden voor gebruik, het verzamelen en analyseren van informatie worden voor de politie begrensd door privacybepalingen, uitgewerkt in de Wet Politiegegevens. Daarover gaat dit boek. Over mogelijkheden en onmogelijkheden, over grenzen en valkuilen, over begrip en misverstand.

246 pagina's
€ 29,50 excl. BTW
De basis en achilleshiel van het strafproces!

Getuigenverhoor – Getuigenverklaringen en waarheidsvinding – Waarderen van getuigenbewijs – Bijzondere getuigen – Kwetsbare getuigen – Anonieme getuigen – Kroongetuigen – Getuigen met geheugenverlies

Datum: 
29 september 2017
€ 395,00 excl. BTW

Actualiteiten & verdieping voor de signalering, opsporing en vervolging van witwassen

Programma in ontwikkeling

Datum: 
23 november 2017
€ 595,00 excl. BTW

Vergaren, verwerken en verstrekken van informatie door politie, justitie en BOD´s: (inter)nationale regelgeving & praktische tips voor uw opsporingsonderzoek of strafzaak.

Datum: 
5 oktober 2017
€ 445,00 excl. BTW